6月4日，比特币价格一周多来首次跌破8000美元，就在这次暴跌前发生的几笔巨额比特币交易似乎成为了这次下跌的“黑手”。
Coinbase出现大规模抛售，比特币应声下跌600美元
根据比特币交易平台Bitstamp周二公布的数据显示，比特币兑美元汇率在90分钟左右突然下跌500美元。
之后进一步的损失导致比特币在获得支撑之前出现了略低于7800美元的“底部”，截至发稿时比特币价格已回升至7900美元左右。
一名纽约经纪人因比特币托管事故被责令支付500余万美元:周三提交给纽约南区地方法院的一份文件显示，一位名叫Aaron Etra的经纪人违反了他对旧金山投资公司Benthos Master Fund的合同义务，将不得不支付525万美元外加4%的利息(合59887美元)。2018年，Etra受雇于该公司，担任托管代理，受托持有用于购买比特币的500万美元。据悉，该公司与一家名为Valkyrie Group的公司达成了比特币购买协议，后者计划从一位俄罗斯寡头手中购买1万枚比特币。当Benthos发现Etra在未经授权的情况下将资金从第三方托管中转移时，该公司正式要求Etra停止所有与资金释放有关的活动。（Coindesk）[2020/8/14]
随着新的看跌信号令分析师感到不安，一些人立即将责任归咎于发生的几笔巨额交易，这些交易似乎表明，比特币鲸鱼们正试图赚取额外利润。
动态 | 四川甘孜召集比特大陆等10企业开会座谈比特币矿场清理工作:四川甘孜州人民政府办公室近日发布消息称，已出台《甘孜州清理整治比特币矿场工作方案》，以做好迎峰度冬保电工作。另有一份会议通知显示，该州昨日召开关于全州比特币矿场清理工作座谈会，参会人员除了政府各部门领导、当地水电公司负责人，还包括10家企业负责人，其中涉及比特大陆全资子公司福建湛华智能科技有限公司。（新浪）[2019/12/26]
据在线监测机构WhaleAlert称，就在比特币价格下跌之前，一名用户将2.5万个比特币（当时约合2.15亿美元)从钱包转移到了Coinbase交易所。
CBOE比特币期货交易量超过3550个XBT:CBOE在上周日推出备受期待的比特币期货合约，尽管目前的交易量远低于比特币交易量，但与其他新兴期货相比交易量还是相当可观的。截稿时，GXBT（期货合约的指数价格）达到了16522美元，交易量超过3550个XBT。[2017/12/12]
之后，随着比特币价格跌至8000美元以下，两笔交易总计2.5万比特币从Coinbase转移到了两个新钱包。据WhaleAlert称，这笔资金的所有者，大概是同一名用户，他在高价卖出之后，又以较低的价格买回了这笔资金，将差额收入囊中——大约1000万美元。
不出所料，加密货币社交媒体上的反应并不好，用户注意到这笔交易与市场之间的相关性。
一位推特用户总结道:“今天的比特币暴跌完全是人祸。”
另一些人则对阴谋论不屑一顾，认为这种行为只是自由市场的结果，“鲸鱼”毫无疑问正在囤积更多比特币。
据TokenGazer数据显示，BTC价格早间从$8500下挫至$7900左右。市场对此有较多解读，其中呼声较高的是来自Coinbase的砸盘。不过，根据他们的数据显示，在BTC下跌期间，Bitfinex交易所中的卖单数量远超买单数量，Coinbase的卖单数量少于买单数量；Bitfinex的交易量逼近Coinbase，而据往期观察，Coinbase成交量约为Bitfinex的1.5倍；在这个时间点Bitfinex最大抛盘为393.246BTC，Coinbase为41.6454个BTC，Bitfinex的抛盘数额较大且较为密集；基于以上数据支撑，TokenGazer认为：此次BTC的下跌，大概率是Bitfinex导致，而非Coinbase。
比特币地址显示“大钱”在起作用
这种现象并不新鲜。上个月，也就是5月16日，在出现几笔巨额交易之后，BTC也出现了类似的波动，不过那些交易总价值在1.2万BTC左右，相对较低。
交易员们还会记得，在已倒闭的Mt.Gox交易所破产过程中发生的波动，一位受托人在公开市场上分批出售了大量比特币和比特币现金。
随着比特币价格从去年12月触及的3100美元底部继续上涨，此类举措可能会继续成为家常便饭。
正如新闻和研究出版物Diar指出的，自2018年熊市转为牛市以来，比特币持有者的情况发生了变化。主要的积累导致“大钱”控制了更多的供应。
研究人员上周写道:“超过26%的流通供应，即价值360亿美元的比特币，现在位于余额为1000-10k个比特币的地址。”
2018年8月，比特币价格也达到8000美元，这些“公司规模”的地址占流通供应量的比例不到20%，不到一年的时间里，这一比例急剧上升了近7%。市场参与者现在将拭目以待，看比特币是否能从最近的损失中走高，就像在此前Bithumb遭受黑客攻击事件那样。
到目前为止，比特币兑美元价格在过去30天里仍实现了近40%的总体涨幅。
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