根据最近的报道，数字货币集团(DCG)的加密借贷部门GenesisGlobalCapital是美国国家安全监管机构调查的对象。
根据巴伦周刊发表的报道，Genesis正在接受调查，作为对加密货币业务互连的多国调查的一部分。据报道，正在审查这家加密货币贷方与散户投资者的关系，此外，还将调查其他行业参与者在违反安全法方面的作用。
美国特勤局将在Reddit上主持举办关于加密和金融安全的社区活动:金色财经报道，美国特勤局旧金山外勤办公室和湾区执法联合计算机小组 (REACT)将在社交媒体平台Reddit举办AMA社区活动，美国特勤局旧金山外勤办公室表示，他们的任务是保持加密货币领域的安全，因为该机构认为加密货币作为货币未来和全球金融基础设施中的一环具有重要性，他们也被授权以确保加密和金融安全。湾区执法联合计算机小组则将分享其工作职责，同时为加密货币社区提供资源和信息，以确保他们的资金安全，目前该小组已开始调查加密杀猪盘案件。（crypto.news）[2023/5/15 15:03:10]
阿拉巴马州证券委员会主任约瑟夫博格表示，他的机构和其他几个州的机构正在参与调查。
彭博社：Celsius已收到美国大陪审团传票:金色财经报道，破产的加密货币借贷服务提供商Celsius已收到美国大陪审团传票，这意味着美国检察官和几家联邦监管机构将从Celsius Network Ltd那里寻求更多证据信息，传票内容显示，SEC、CFTC 和 FTC 也向Celsiu公司发出了询问。
据悉，大陪审团可以使用法院的权力传唤证据，尽管他们也可以邀请（而不是指挥）证人作证。如果收到传票，但认为不应该出庭作证，或者认为传票的要求是“无理或压制”，那么可以提出一个动议来消除这种声音。Celsius表示，他们正在配合所有监管调查。[2022/10/17 17:28:14]
调查通常侧重于确定Genesis和其他公司是否在未进行适当注册的情况下诱使居民投资与加密相关的证券。据《巴伦周刊》报道，博格并未指明所提及的其他公司。
动态 | 加密交易所Bitso交易量占美国墨西哥汇款市场的 2％以上:墨西哥加密交易所 Bitso 宣布交易量已占美国墨西哥汇款市场的 2％以上，美国墨西哥是世界上最大的汇款市场之一，每年交易额高达 350 亿美元，Bitso 在 2020 年底的目标是实现 20％的市场份额。Bitso 成立于 2014 年，过去一年中交易对 XRP/Peso 的交易量实现了快速增长，从 2019 年初的不到 50 万美元增长到近 350 万美元。据此前报道，墨西哥加密货币交易所 Bitso 宣布获得一笔尚未公布具体数目的投资，此轮投资由瑞波牵头，Coinbase 和 Jump Capital 跟投，此外，之前投资方 Digital Currency Group 和 Pantera Capital 也参加了这一轮融资。Bitso 在墨西哥拥有 75 万用户，这笔新投资将被用于将业务拓展至墨西哥之外的拉美国家，包括阿根廷和巴西。[2020/2/23]
自Genesis于11月16日宣布将暂时停止取款和新贷款发放以来，GenesisGlobalCapital及其借贷业务备受关注。
这是因为公告。几天后，贷款人决定调查他们所有的备选方案，包括申请破产，因此他们从投资公司Moelis&Company聘请了一名重组顾问。
Genesis整个11月都在仓促努力，要么获得更多资金，要么与众多债务人谈判达成和解。
该公司的机构贷款部门在上周被迫停止赎回和新贷款的启动。
此外，该公司过去曾透露，其衍生品部门在其FTX交易账户中冻结了约1.75亿美元的资金。
创世纪申请破产了吗？
Genesis在11月21日表示，它没有任何立即申请破产的打算，但该公司随后选择了一个外部方就其当前的财务状况向其提供建议。这些举措在平息焦虑的客户方面并不是很有效。
停止提款的决定是导致2022年之前众多加密货币交易所倒闭的一个促成因素，包括FTX和Celsius。
如果Genesis倒闭，那将是对仍因FTX倒闭而受到伤害的行业的又一次毁灭性打击，FTX被广泛认为是该行业最成功的企业之一。
Genesis申请破产比你想象的要大得多
低估创世纪可能崩溃可能导致的后果的重要性是愚蠢的。尽管它可能不像FTX和其他交易所那样广为人知，但它对于加密货币领域的日常运营来说是非常必要的。
仅在2021年，该企业就提供了1310亿美元的贷款并建立了1165亿美元的交易；英国《金融时报》将其称为加密货币行业的“高盛”。
Genesis从持有大量硬币的个人和组织那里获得贷款，作为贷款的交换，鲸鱼赚取了公司收入的一部分。这些贷款用于资助公司的贷款计划。
许多参与加密货币生态系统的实体，包括Celsius、三箭资本、Blockfi和FTX，一直是来自几个不同司法管辖区的当局提出的法律挑战的目标。
向证券监管机构提出的所有投诉都有一个共同的主题，即质疑加密货币公司是否向普通投资者提供未注册证券。
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