FTX:SBF是否犯了欺诈行为?

以下是《纽约时报》对SamBankman-Fried关于FTX崩溃的独家采访中发生的事情。

FTX前首席执行官SamBankman-Fried周三在纽约时报Dealbrook峰会上详细谈到了FTX的崩溃和破产。

这位前亿万富翁为自己辩护,免受欺诈指控,并声称FTX的麻烦源于会计错误。

美国法官将听取SBF对新公布证据的辩护:金色财经报道,美国联邦法官于8月25日听取SBF针对美国司法部(DoJ)提供的新公布的一批证据的辩护论点。据SBF的律师称,另外公布的400万页证据少于距离定于10月3日进行的审判还有不到六周的时间。法官Lewis Kaplan于8月26日发布命令,要求政府对SBF法律团队关于他适当获取发现材料的信函做出回应,并要求政府阻止政府使用7月1日之后产生的证据。[2023/8/27 12:59:20]

山姆·班克曼-弗里德谈阿拉米达的杠杆

FTX创始人SBF打算在辩护中指责Fenwick&West律师事务所:金色财经报道,SBF打算辩称,他在向FTX和Alameda高管提供资金、将Signal消息设置为自动删除以及设立一系列北美实体方面都是“善意”行事,因为他遵循了律师的建议,包括律师事务所Fenwick&West。

这位FTX创始人的辩护团队周三发表了一封信,详细介绍了他计划中的“律师建议”策略,称他将提供证据证明内部律师和Fenwick&West律师事务所“参与了审查和批准与这些事项相关的决定”。信中称,“被告依赖律师的证据与意图问题相关,并且不限于辩方可以证明被告正式寻求律师建议、接受法律建议并遵循所提供建议的情况。”[2023/8/23 18:18:01]

Bankman-Fried的采访者首先询问这位前首席执行官FTX是否真的因会计错误而崩溃,或者他是否犯下了“大规模欺诈”。

美检察官:SBF现已被FBI拘留:金色财经报道,美国检察官称,FTX创始人SBF现在已被FBI拘留。

此前报道,FTX创始人SBF同意被引渡到美国;SBF所乘飞机已抵达美国纽约州。[2022/12/22 22:00:59]

“我从来没有试图对任何人进行欺诈,”他说。“我对这个月发生的事情感到震惊。

Sorkin向SBF宣读了一封来自前FTX客户的信,声称他在现已解散的交易所中损失了200万美元的毕生积蓄。像许多人一样,客户怀疑FTX将他的资金借给了AlamedaResearch,这是一家与FTX和Bankman-Fried有着深厚联系的交易部门。

Bankman-Fried解释说,AlamedaResearch的杠杆比他意识到的要多,特别是使用FTT代币作为抵押品。

当代币在本月早些时候暴跌90%时,交易台的保证金头寸在FTX交易中被清算,“FTX没有现实的能力清算该头寸”。FTX的新任首席执行官在破产后声称,阿拉米达已被豁免于交易所的自动清算引擎,该引擎适用于其他公司。

当被问及FTX最初从哪里获得贷款给阿拉米达的资金时,Bankman-Fried声称他“没有故意混合资金”。相反,他指出了他对阿拉米达贸易规模的许多疏忽。

SBF是否犯了欺诈行为?

尽管SBF声称,Sorkin并没有退缩:他引用了《华尔街日报》的一份报告,声称Alameda首席执行官CarloineElison使用FTX客户资金来支付其公司的追加保证金,Bankman-Fried和FTX的工程主管GaryWang知道这件事。该声明与路透社11月15日的报道相符,该报道称王在FTX中建立了一个“后门”,允许Bankman-Fried为此目的改变公司的财务记录。

SBF没有直接回答这一矛盾,再次引用了FTX经审计的财务状况与阿拉米达杠杆头寸的“仪表板显示”之间的差异。

他还认为,自2019年以来,FTX和阿拉米达的联系已经减少,到2022年,后者仅占FTX交易量的2%。

尽管FTX陷入困境,但Bankman-Fried坚持认为FTXUS并没有资不抵债,重复了周二接受采访时的评论,当时他说他后悔申请美国分支机构破产。

“据我所知,这是完全有偿付能力的,”他说。“我相信今天可以开放提款,每个人都可以从中得到完整,”他说。

在Bankman-Fried被问及他的公司缺乏首席财务官之后,采访戛然而止。

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