原文来源：CryptoSlate
美国商品期货交易委员会(CFTC)已起诉全球最大的加密货币交易平台Binance及其首席执行官赵长鹏(CZ)，指控其允许美国人交易加密货币衍生品，这违反了联邦法律。
自2021年以来，CFTC一直在调查Binance：
指控?Binance?允许美国居民使用其平台买卖加密货币衍生品，根据现行法律，这需要在CFTC注册。
指控Binance未在该机构注册且没有适当的KYC程序的情况下运营。
指控Binance与其客户进行交易，利用内部信息和操纵市场来增加利润。
美CFTC对Icomtech公司的多个职员提起诉讼:金色财经报道，美国商品期货交易委员会(?CFTC) 已在美国加利福尼亚州中区地方法院对David Carmona、Juan Arellano Parra、Moses Valdez、David Brend和Marco A. Ruiz Ochoa 提起执法诉讼，他们都在一家名为Icomtech的公司。?
根据 CFTC 的诉状，被告表面上以交易比特币和其他数字资产为由，向美国和其他国家/地区的 170 多名个人欺诈性地募集资金。CFTC 声称，被告在针对讲西班牙语的消费者时挪用了客户资金。[2023/5/26 10:40:43]
指控Binance的前首席合规官SamuelLim协助和教唆公司违规。
动态 | CFTC调查后BitMEX的冷钱包增加约10万BTC:去年7月，美国商品期货交易委员会（CFTC）对BitMEX进行了调查，以了解其是否故意允许美国公民在不受监管的平台上进行交易。此后，该交易所的冷钱包存储量在7月份大幅下降。然而，在此后的几个月中，BitMEX的冷钱包持有量持续增长，在接下来的六个月中增加了约100,000BTC。此外，该交易所未平仓合约的总金额超过15亿美元。（Ambcrypto）[2020/2/6]
如果这些都是真的，那么这将严重损害Binance的信誉。
对Binance的影响
动态 | Bakkt前CEO将在负责界定CFT职权范围的美国参议院农业委员会任职:据Coindesk消息，Bakkt前首席执行官Kelly Loeffler将在参议院农业委员会(Senate Agricultural Committee)任职，该委员会负责界定美国商品期货交易委员会（CFTC）的职权范围，并批准委员和主席的提名，还包括重新授权CFTC作为联邦监管机构。Loeffler于2018年8月Bakkt被任命为Bakkt首席执行官。在她的领导下，Bakkt 获得了CFTC的批准，开始交易以实物结算的比特币合约，并最终于9月向交易者开放。Loeffler在接受采访时表示，由于担心她的任命会产生利益冲突，她将“一直努力遵守参议院道德规范的文字和精神，并将继续每天这样做”。此前消息，Bakkt前首席执行官Kelly Loeffler已宣誓就职于美国参议院，成为佐治亚州最新的参议员。[2020/1/8]
作为一个加密货币交易平台，Binance应该是一个促进买卖双方交易的中立平台，而不是一个利用其用户的平台。如果被CFTC认定有罪，Binance可能面临重大处罚和后果。CFTC可以处以罚款、提出禁令，甚至禁止该平台或个人参与商品市场。Binance还可能面临受影响用户或投资者的民事诉讼。
此外，如果CFTC的指控属实，那么Binance的声誉可能会受到严重影响。“信任”在加密货币市场中至关重要，如果Binance被视为是不良行为者，则可能会导致其客户和投资者失去信心。从而影响Binance在美国和其他受监管市场的运营能力，限制其增长潜力。
对加密行业的影响
从更广泛的角度来看，它可能会损害整个加密货币行业。
Binance目前是全球最大的加密货币交易平台，在市场上占有举足轻重的地位。Binance的信誉丧失可能会导致整体市场信任度和投资的下降。它可能会增加监管机构对其他加密货币交易平台的审查，以及更严格的监管。
CFTC主席RostinBehnam在一份声明中表示：
“多年来，Binance知道他们违反了CFTC规则，但还是积极工作以保持资金流动。这应该是对数字资产世界中任何人的警告，即CFTC不会容忍故意规避美国法律，”
如果我没记错的话，这是CFTC第一次执法加密货币交易平台。因此，我们不能对CFTC的指控掉以轻心，Binance应该以透明和问责的方式处理这些指控。
重要的是要记住，这些目前都只是指控，Binance并没有被裁定有不当行为。
因此，我们应该保留判断，诉讼的结果如何还有待观察，Binance目前否认有任何不当行为，并发誓要抗辩。
同样值得注意的是，这并不是Binance第一次面临违反监管规定的指控，该平台已受到全球各种监管机构的审查。这引发了人们对交易平台的合规程序和遵守监管要求的担忧。
Binance已对诉讼作出回应，表示其首要任务是继续保护其用户，同时与监管机构合作确保合规性。
CZ也在他的博客上公开澄清：
“我们与全球监管机构和政府机构合作。虽然我们并不完美，但我们坚持高标准，通常高于现有法规的要求。最重要的是，我们相信我们的用户在任何时候都应该做正确的事。在通往金钱自由的旅程中，我们并不期望一切都一帆风顺。我们不回避挑战。”
案件将如何发展还有待观察。尽管如此，CFTC在监管加密货币交易方面仍持强硬立场——像Binance这样的公司必须确保他们遵守所有相关法律法规，以避免未来发生类似的法律诉讼。
Binance以透明和负责任的方式洗清自己的名声并向前迈进的能力，将对于整个行业的健康发展至关重要。
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