Terra:币安暂停BSC充提业务

该交易所宣布计划于3月30日世界标准时间07:00进行钱包维护。估计需要两个小时才能完成——在此期间暂停存取款。

大约09:52UTC发布了进一步的公告,详细说明了“节点问题”,延长了停机时间。该公司补充说,一旦维护完成,存款和取款将重新开放。

“BNB智能链正在进行的钱包维护将延长约1.5小时至2023年3月30日11:00。币安正在积极努力尽快完成维护工作。”

监测:0xb154开头地址昨日从币安转出500万枚ARB:3月29日消息,推特用户The Data Nerd监测称,0xb154开头地址昨日从币安转出500万枚ARB,目前该地址ARB持有量已超994万枚,为ARB持有量第十四位的地址,并在所有非交易所以及非合约地址中排名第三位。[2023/3/30 13:33:54]

币安遭到抨击

3月27日,美国商品期货交易委员会(CFTC)就Binance经营非法交易所的指控对Binance提起执法行动。

首席执行官赵长鹏(CZ)表示,他对这一举措感到惊讶,因为该公司在过去两年中一直在与监管机构合作。他不同意诉讼,理由是“对事实的陈述不完整”。

近5200万枚BUSD从Paxos财政部转移到币安:金色财经报道,WhaleAlert数据显示,51,888,888 BUSD(51,922,615美元)从Paxos财政部转移到币安。[2023/1/7 10:59:20]

币安冻结涉嫌内幕交易者的200万美元

首席执行官Changpeng'CZ'Zhao表示,该交易所已经冻结了与一名涉嫌内容相关的加密地址相关的200万美元。

库币安全事件的涉事以太坊地址再度转出代币并通过Uniswap和Kyber交易:据欧科云链OKLink监测数据显示,库币安全事件涉事的以太坊地址于今日14时12分起发起四笔交易,共计转出10.1万OMG代币和510枚Maker代币到两个新的地址。随后代币再度被转移到Uniswap和Kyber出售成ETH。[2020/9/29]

据称,内幕人士从内部交易中赚取了140万美元

根据FatManTerra引用的1月份报告,币安上有16起可能的内幕交易案例,交易者累计获利140万美元。

在其中一个案例中,内部人员在向钱包“0xd23”注资53,000美元后,在六天内小批量购买了FraxShare在Uniswap上的FXS。在Binance在最后一次购买FXS代币上市三天后,该交易员稍后将出售其所有持股以获利。

在另一个案例中,交易员在Binance上市前两天购买了价值131以太坊的Virtua(TVK)。在代币价值上涨后,该交易员从代币销售中赚取了277ETH。

该报告引用了类似的交易,交易员从不同的山寨币上市中获得了可观的利润。

虽然交易者的身份仍然未知,但他们的交易模式表明他们掌握了有关这些币安上市的内部信息。

币安回应

CZ承认了FatManTerra的推文,并补充说交易所在他的Twitter帖子之前冻结了资金。CZ补充道:“我们也一直在与潜在的泄漏等作斗争。我们也欢迎您在未来指出它们。帮助我们所有人。

FatManTerra指出:“内幕交易导致许多有利可图的交易变得无利可图,交易者永远不会发现他们发生了什么。”

与此同时,币安的首席战略官帕特里克希尔曼此前表示,该交易所拥有“一个内部安全团队,负责监控多个平台可能存在的员工交易活动,这是一项零容忍政策。”

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