纽约州总检察长办公室在周二发表的一份报告中表示，数字货币交易与传统金融交易的业务有一定的重合度；交易平台刷单等不当操作时有发生；由于缺乏一致的第三方审计办法，对客户资金的保障力度明显欠缺。
纽约州总检察长安德伍德(BarbaraUnderwood)认为，这是由于许多虚拟货币平台缺乏必要的政策和程序来确保其交易所的公平、诚信和安全所导致。
美国纽约总检察长办公室预计Bitfinex/Tether案文件将在数周内提交:美国纽约总检察长办公室（NYAG）要求延长Tether公司和Bitfinex母公司iFinex提交他们正在进行的法律诉讼所需的文件的最后期限。12月9日，NYAG写信给纽约最高法院法官Joel Cohen，要求将截止日期推迟到2020年1月15日，这可能是拼写错误，实际上是要求将日期推迟到2021年。在9月17日举行的虚拟听证会后法官下令延长IFinex 公司90天的期限，以便提供有关Bitfinex和Tether之间商业交易的文件。NYAG声称，自9月17日听证会以来，iFinex就一直在协助提供所要求的文件，并预测这一过程将“在未来几周内完成”。（Cointelegraph）[2020/12/11 14:52:49]
今年4月，纽约州总检察长办公室为此启动了“虚拟市场诚信倡议”(VirtualMarketsIntegrityInitiative)，要求13个平台自愿分享其平台相关信息。其中有四个平台没有参与，他们声称不在纽约州进行交易。司法部门于是对这些平台是否在该州运营进行了相关调查。
动态 | 纽约金融服务部正在重新审查BitLicense:在DC金融科技期间，纽约金融服务部（NYDFS）负责人Linda Lacewell在乔治敦大学发表讲话时表示，该机构正在重新审查其有争议的虚拟货币许可证BitLicense。该许可证要求与纽约居民进行加密货币交易的任何公司都必须获得在该州内经营的许可，即使公司位于其他地方。Lacewell称：“现在是一个很好的时机，看看我们的体制如何适应当前的市场。我们应该考虑进行任何调整以继续适应不断变化的行业吗？这将是（我们要做的事情之一）。”但是她警告听众不要对重审的结果感到“太兴奋”。Lacewell在演讲后向媒体发表讲话时说，该监管机构正在比较BitLicense于2015年首次实施时的加密货币行业，以及此后的发展情况。（coindesk）[2019/10/23]
而在周二的报告中，与全球最大期货交易所美国芝商所在比特币期货合约方面合作的三家加密数字货币交易所Bitstamp,itBitandKraken均被纽约州监管方警告，原因是Bitstamp和itBit等六家交易所都没有正式的打击市场操纵政策。报告还特别提到Kraken的公开回应值得警惕，该公司宣布，决定不参与虚拟市场诚信活动，声称市场操纵对大部分数币交易者来说不重要，甚至承认数币行业局泛滥。
纽约大学在对加密货币勒索软件行为的反追踪中取得进步:纽约大学Tandon工程学院计算机科学助理教授Damon McCoy最近表示在对加密货币勒索软件行为的反追踪中取得进步。他称勒索软件运营商必然经过核心银行账户转账，通过将一小部分资金伪装成被的资金注入核心银行账户，便可以识别这些核心账户，同时查看其他资金流入情况并收集相关信息。[2018/3/30]
报告中对于处理“严重利益冲突”的重叠业务线，包括在自己的平台上为自己的账户交易等行为也提供了相应的举动。
随着加密货币的崛起，消费者在投资时都应该有透明度和问责制的权利。然而，消费者往往没有基本的事实来评估这些交易平台的公平性、完整性和安全性。于是“虚拟市场诚信倡议将”的提出就很有必要了，能促进虚拟货币市场的问责和透明度，但有些交易平台却不那么配合，于是受到了警告。
由此可知，适当的政府监管还是很有必要的，能一定程度上让普通投资者更好地了解与加密货币交易平台相关的风险，保持市场透明度和稳定性，同时对投资者的数字资产进行了一定程度的保护。
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