加密货币:价格操纵、黑客盗币!交易所乱象能否通过自治得到解决

提请自我监管权力

近日,日本加密货币交易协会向日本最高金融监管机构提交申请,试图获得协会自我管理的权力。日本加密货币交易协会是由日本16家家获得金融监管机构颁发许可证的交易所组成。协会成立的缘由是由于1月份日本知名加密货币交易所Coincheck遭受黑客入侵,价值580亿日元的加密货币NEM被盗,此事一度引起日本加密货币投资者对交易所失去信心。

加密货币交易协会正是为了恢复民众对加密货币交易所的信心而成立,协会起草了自我监管条例,其中包括对加密交易如何运作的若干限制。今年6月,当地媒体报道将限制如大零币等隐私币上市,并将禁止内幕交易。

Compound创始人:BitMEX消失意味没有价格操纵,加密市场更加健康:自美国商品期货交易委员会(CFTC)对BitMEX高级管理层提出起诉以来,已经过去了11天。然而,尽管存在法律上的麻烦,BitMEX仍然以可观的日交易量运行着。现在,最糟糕的情况是,如果被告被判有罪,该交易所的资产将被查封,账户将被冻结,所有交易活动将暂停。许多社区成员猜测,BitMEX的消失将对加密交易的未来意味着什么。

Compound创始人Robert Leshner认为,没有BitMEX将意味着没有价格操纵,进而意味着市场更加健康。他此前曾指责像BitMEX这样的中心化交易所是“不透明的平台,很容易为提供便利”。然而,并不是每个人似乎都同意Leshner的信念,另一个阵营将BitMEX视为该领域感知价格异动的第一媒介,许多人声称BitMEX提供了至关重要的基础设施,帮助市场正常运作。DigiByte创始人Jared Tate表示:“虽然我们还不知道所有细节,但这将对该行业产生长期影响。BitMEX并不是提供这些服务的唯一平台,但它们是最古老的,所以这并不令人惊讶。这个案子可能要花好几年才能办成。”(AMBCrypto)[2020/10/11]

其他限制包括4倍杠杆的保证金限额,所有客户的交易限额以及未成年人和老年人的交易限制。

德克萨斯大学研究生:所有加密货币的价格都受到了价格操纵影响:德克萨斯大学的金融学教授John Griffin和研究生Amin Shams发表的一篇论文显示,去年比特币及其他主流加密货币价格上涨中至少一半可能是由价格操纵活动推动的。今日在CNBC的Fast Money节目,Amin Shams表示,任何投资者首先需要从市场获得的是信任,市场达到自然成长首先需要完整性。在2017年的繁荣时期,比特币和其他加密货币的价格上涨,可能并非全是基于需求的推动。他还指出,不同加密货币的价格是相互关联的,很难区分不同的加密货币,他发现所有加密货币的价格都受到了(价格操纵的)影响。被问及比特币鲸鱼时,他承认可能会存在比特币鲸鱼,但他们并没有特别关注这一点。[2018/6/14]

如果该协会被批准为自律组织,则可以强制执行成员关于交易的处理和调查,具有驱逐成员资格。

美国商品期货交易委员会鼓励举报加密货布“哄抬价格操纵市场”行为:根据微博大V比特币秋山君,美国商品期货交易委员会(CFTC)创造了一种奖励机制,鼓励举报人揭露加密货布的“哄抬价格操纵市场”的行为。“如果您提供的线索使执法成功罚款100万美元或更多,则您将有资格获得其中的10%到30%。”[2018/2/20]

日韩交易所成为黑客盗币常地

日本最著名的交易所盗窃案要算到2014著名的门头沟事件,2014年2月,MT.Gox在网站页面宣传停止交易并随后申请破产。网上流传一份文件,透露了其倒闭的直接原因:由于受到黑客攻击,总计744000个比特币失窃,而且这一损失多年都未被发现。

第二起大规模盗币事件,则是今年一月份Coincheck发表公告称,由于公司所持有的NEM非法汇往境外,导致公司的虚拟货币兑换服务“Coincheck”部分功能紧急暂停,随后Coincheck已确认平台所有新经币已经全部丢失,

而紧邻日本的韩国6月10日,韩国虚拟货币交易所Coinrail受到黑客攻击,丢失Tron,PundiX,Aston等9种虚拟货币,其总量为36亿个,被盗虚拟货币其价值达到400亿韩元。

韩国最大数字货币交易所大量资产被盗,加密货币市场再迎抛售潮。据悉,占有韩国比特币市场份额75.7%的数字货币交易所Bithumb共有3000万美元数字货币失窃

据不完全统计,日韩交易所被盗损失金额占全球被盗资金的80%。频繁发生盗币事件一度加深了加密社区对中心化交易所的不信任,不难理解加密货币交易所为挽回用户的信心而做努力。

交易所自治是否能成为治理交易所乱象的武器

交易所能够团结起来一起为行业发展而努力是件好事,首先日本加密货币交易协会的初衷值得全球其他国家交易所学习,特别是某国。但是问题在于,金融监管机构权力一旦下放,协会的权力过大会否出现抱团排挤小型交易所的情况?交易协会制定的规则是否符合各个交易所的现实,中心化的交易协会一旦被人为所控制则变成谋利的工具。目前的交易所协会成员皆为交易所,是否考虑引入社区作为监督协会组织成员的机构。引入国家兼顾机构、交易所、社区形成三权分立互相监督,权力制衡才能避免让协会日后变质成为他人牟利工具。

目前日本交易所协会的组织架构尚未成熟,仍需完善。交易所治理一定程度上能够制约交易所的行为规则,降低交易所操纵价格的情况发生。目前市场上大多交易所各自为政,对方的遭殃则成为自己抢夺市场的机会,交易所能够坐在一起研究如何加强技术防御防止盗币事件的发生对加密社区来说未尝不是一种福音。

交易所若能实现自治会是区块链行业的福音,若不能,去中心化交易所才是大势所趋。

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