据南非警局消息，南非当局正在调查一家名为BitcawTrading的投资欺诈公司，该公司造成的损失超过10亿兰特(约800万美元)，涉及人数达2.8万人。
名为“严重经济犯罪部门”的部门将调查这起案。当局认为，某些人做出的承诺就是一个局，BTCGlobal承诺每月可获得50％，每周14％，每天2％收入。
在的新闻稿中，并没有说BitcawTrading公司是加密货币局，但是一家拥有该名称的公司的网站声称这是一项比特币投资。
南非中央银行允许当地银行为加密客户提供服务:金色财经报道，南非储备银行 (SARB) 已指示该国的金融机构为处理加密货币交易的客户提供服务。该银行在一项指导方针中表示，机构不应实施全面的加密货币禁令，但呼吁银行在与此类客户打交道时进行尽职调查。?银行可以充当与加密资产服务提供商活动相关的资金的渠道，并可能在希望购买加密资产或通过法定货币将出售加密资产的款项存入其银行账户的客户中发挥作用。银行必须确保他们保留有关所有客户交易的足够记录，包括法币到法币、法币到加密货币和加密到法币的交易。
此前，该国的一些银行决定关闭与加密货币相关的客户账户，理由是缺乏足够的法规来管理该行业。（finbold）[2022/8/22 12:40:47]
的新闻稿并没有说明BitcawTrading公司是一种加密货币的局，但是在其他网站上显示BitcawTrading是比特币投资。
南非央行声明外汇购买加密货币的限制，个人限额7万美元:根据南非央行南非储备银行（SARB）的规定，个人不得直接使用跨境或外汇转账购买加密资产。SARB表示，这是因为金融监管部门无法从外汇管制的角度批准此类交易，不过，个人可以通过授权交易商从国外购买最多7万美元的加密货币。个人只能使用合规状态（TCS）PIN进行购买，当地授权交易商会协助个人使用TCS PIN验证纳税人的税务合规状态。客户还必须签署一份声明，声明他们已知悉并且不会超过交易限额。（Beincrypto）[2021/6/28 0:12:35]
投资者停止获得报酬
动态 | 南非曾绑架一男孩索要比特币的犯罪团伙已被逮捕:据TimesLIVE消息，南非曾绑架一男孩索要比特币的犯罪嫌疑人已被逮捕。此前2018年5月消息，南非的普马兰加省东部一个犯罪团伙将一个十几岁的男孩绑架，向男孩家人索要15个比特币。此后，8月21日，该犯罪团伙又试图绑架另一名女孩。[2019/1/17]
据说每个星期都有付款，一些投资者在协议中获得了报酬。然而，交易突然停止了。
南非副总统和国家行动部的代理国家负责人YolisaMatakata敦促在参与投资的人与联系。
Matakata说，迄今为止发现的损失可能是“冰山一角”，还有成千上万的人可能会受到损失。目前的局警告人们，无论是国内的还是国外的，不受监管的投资都带有高风险，投资者可能会牺牲自己的存款和养老金。
Matakata表示，由于损失严重，调查需要时间。
鼓励受害者挺身而出
网站列出了可以联系的警察的电话或电子邮件。新发布的消息称，向提供的所有信息都将保密。
根据3月份的一份报告，BTCGlobal于2017年9月25日由一位名叫StevenTwain的交易员推出，并被指控从一开始就是局。
投资者最初收到了利润，但在2月，Twain行踪不明，最终招来了调查。发言人在3月份表示，不能确定说BTCGlobal是庞氏局，但它因违反该国的金融咨询和中介服务法而受到调查。
网站推广的投资
BitcawTrading网站上显示AndrewCaw是创始人。在过去的三年里，他帮助人们通过比特币创造财富。
该网站称，Bitcaw不是在出售矿业或交易，而是在推广持有比特币并保证安全。并指出，在过去3年里，持有比特币的初始资本都翻了60倍。
该网站称，需要电子资金转帐以及Bitcaw将帮助投资者建立安全的钱包。该网站还指出，数字资产买家俱乐部将于2018年6月1日，由AndrewCaw兄弟和JamesCaw共同创立。大多数在职员工每月可以从工资中拿出500至5000卢比来积累财富，并邀请投资者填写一份表格。
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