Xapo是一家成立于2014年的数字资产托管公司，提供比特币冷钱包、冷藏库以及基于比特币的借记卡业务。据称，虽然Xapo成立仅五年时间，但是其存币数额惊人，大约占全球比特币流通量的7%。为了安全的存储如此巨量的比特币，Xapo在全球五大洲构建了庞大的地下保险库网络。
Poloniex同意支付760万美元以了结违反制裁的指控:金色财经报道，美国财政部外国资产控制办公室(OFAC)周一发布公告称，已与加密交易所Poloniex, LLC就违反制裁一事达成和解。Poloniex同意支付7,591,630美元和解金，以了结其因明显违反对克里米亚、古巴、伊朗、苏丹和叙利亚的制裁而可能承担的民事责任。OFAC称，2014年1月至2019年11月期间，Poloniex交易平台允许显然位于受制裁司法管辖区的客户进行在线数字资产相关交易（包括交易、存款和取款）总价值为15,335,349美元。[2023/5/2 14:37:43]
Poloniex Exchange上线ETHW和ETHS交易对:金色财经报道，据Poloniex Exchange官方社交媒体，ETHS/USDT、ETHW/USDT、ETHS/USDD、ETH/USDD已经上线，目前所有ETHS和ETHW交易均无交易费。Poloniex Exchange提醒，在 ETHS/ETHW (ETH1) 到 ETH 的兑换过程中，ETHS (ETH2) 和 ETHW (ETH1) 的数量必须相同。[2022/8/8 12:08:37]
7月29日，比特币链上交易量突然飙升至历史最高水平，以美元计价超过63亿美金。LongHash通过链上数据发现，这些转账交易中很大一部分是从Xapo的钱包转出，一共约29万个比特币，总价值超过30亿美金。LongHash通过链上追踪，确认这些比特币被分散到了48个新地址中。令人不解的是，这48个地址均是以1开头的P2PKH地址。通常出于安全考虑，存储巨额比特币都会采用安全性更好、可以实现多重签名的P2SH地址。下图中展示的为本次Xapo钱包转移的链上交易关系图。其中蓝色节点为转出比特币的源地址，红色节点为比特币最终流入的48个地址，深红色的边为转账金额大于一万个比特币的大额转账。从这张图可以看出，其转账关系是十分复杂的。有报道称，Xapo的这些大额转账疑似与最近传出的Coinbase收购Xapo的托管业务有关——今年五月，Coinbase曾与富达国际竞相收购Xapo，按照当时比特币价格计算，其资产总值预计达55亿美元。
加密时尚品牌RTFKT旗下NFT系列CloneX交易总额突破4亿美元:金色财经报道，2月13日，据最新数据显示，加密时尚品牌RTFKT旗下NFT系列CloneX交易总额突破4亿美元，本文撰写时为412,317,512美元，交易量达到12,662笔。据另一数据显示，RTFKT旗下另一个NFT系列RTFKT CloneX Mintvial当前交易总额为120,183,496美元，交易量为5,702笔。[2022/2/13 9:49:04]
不过，这29万的比特币转账应该仅占Xapo存币数量的一小部分，那么其余的比特币在哪里呢？LongHash运用共同输入法对比特币网络上已知的Xapo的地址进行扩散追踪，找到了一个拥有235个地址的Xapo地址池。这个地址池不包括之前确认的48个地址，其总余额仅为6342个比特币。加上之前发生转账的29万个，我们可以确认的Xapo所拥有的比特币总量约为30万个。
由于Xapo大量采用冷钱包存储比特币，而这部分地址并未与我们识别出的地址池发起过同一笔交易，因而我们无法从链上追踪。但无论如何，经过我们追踪确认的Xapo所持有的比特币总量与其传说中占7%比特币流通量的余额相去甚远。
LongHash，用数据读懂区块链。
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