报告显示，金融行动特别工作组将进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行反规则。
未能遵守加密货币反(AML)指南的国家可能会发现，自己被添加到金融行动特别工作组(FATF)的“灰名单”中。
根据半岛电视台11月7日的报道，消息人士称，全球金融监管机构正计划进行年度检查，以确保各国对加密货币提供商执行AML和反恐融资(CTF)规则。
Blueprint Capital CEO：现在忽视加密货币作为一种资产类别可能是一个错误:金色财经报道，Blueprint Capital投资公司首席执行官Jacob Walthour在今天Squawk Box节目谈话中表示，现在忽视加密货币作为一种资产类别可能是一个错误，大量的流动性可能开始从投资者那里流入加密货币领域，原因是，在过去的12年里，加密货币的采用已经大大扩展，BTC现在已经被在零售市场工作的商业巨头所接受。他提到了星巴克、AT&T和PayPal，这些公司去年为其客户采用了比特币和其他加密货币。
此外，Walthour提醒CNBC主持人，现在全球有超过200家交易所可以让用户交易加密货币，大约14%的美国人口已经投资于数字货币。
Blueprint Capital 的负责人将加密货币添加到货币的进化链中：首先是现金，他说，然后有人想出了使用支票和卡片付款的想法。他认为，在未来五到十年内，加密很可能会被纳入全球日常支付系统中，作为这条货币进化链的下一个环节。（u.today）[2021/12/30 8:13:10]
灰名单是指FATF认为“受加强监控的司法管辖区”的国家名单。
声音 | Joseph Young：熊市之下比特币强大的基本面是不容忽视的:加密货币分析师Joseph Young在推特上对一篇文章发表评论称，在牛市中，比特币容易被忽视，因为小市值加密货币的涨幅往往会远远超过比特币。但在熊市中，比特币强大的基本面尤其突出，要想忽视它，几乎是不可能的。[2019/1/9]
FATF表示，该名单上的国家已承诺在商定的时间范围内解决“战略缺陷”，因此需要加强监督。
声音 | Craig Wright：大多数ICO的税收考量被严重忽视:nChain首席科学家Craig Wright在其社交媒体表示，使用ICO来转换未来现金流是未来流动证券化的一种形式，可将商品、收入或服务转化为有价证券。值得注意的是，由于未来流动证券化并非在资产负债表外，表外融资的许多典型优点（如收益和资本减免）并不适用。大多数ICO的税收考量被严重忽视。[2018/10/9]
它不同于FATF的“黑名单”，后者指的是“在方面存在重大战略缺陷”的国家，该名单包括伊朗和朝鲜民主主义人民共和国。
目前，灰名单上有23个国家，包括叙利亚、南苏丹、海地和乌干达。
阿拉伯联合酋长国和菲律宾等加密货币热点也在灰名单上，但根据FATF的说法，这两个国家都做出了“高层承诺”，将与全球金融监管机构合作，加强其反和CFT制度。
巴基斯坦此前也在名单上，但在采取了34项行动解决FATF的担忧后，不再受到加强监控。
半岛电视台引用的一位匿名消息人士指出，虽然不遵守加密货币反指南不会自动将一个国家列入FATF的灰名单，但它可能会影响其整体评级，使一些国家陷入加强监控。
记者已联系金融行动特别工作组征求意见，但在发布时尚未收到回复。
2022年4月，反监管机构报告称，许多国家，包括拥有虚拟资产服务提供商(VASP)的国家，不符合其打击资助恐怖主义(CFT)和反(AML)的标准。
根据FATF指南，在某些司法管辖区运营的VASP需要获得许可或注册。
3月，它发现几个国家在AML和CTF方面存在“战略缺陷”，包括阿拉伯联合酋长国、马耳他、开曼群岛和菲律宾。
10月，联合国(UN)打击资助恐怖主义协调员SvetlanaMartynova指出，现金和Hawala(哈瓦拉)一直是资助恐怖主义的“主要方法”。
然而，Martynova还强调，加密货币等技术已被用来“为滥用创造机会”。
于10月28日联合国，她在“特别会议”上说：“如果他们被排除在正式金融系统之外，并且他们想购买或投资匿名的东西，并且他们为此而进步，他们很可能会滥用加密货币。
本文来源：Cointelegraph
原文作者：STEPHENKATT
责任编辑：Seven
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