6月5日，加密货币交易所Coinbase因涉嫌向美国缉局和美国国税局出售加密监控服务而遭到抨击。
此后几天，Coinbase的代表明确表示，公司的分析服务不会与执法部门共享任何个人身份数据。他们声称所有的数据都来自公开的信息。
政府部门已经密切监控近十年
尽管Coinbase的否认可能包含一定的事实真相，但一位致力于加密交易所和比特币ATM公司合规工作的消息人士向Cointelegraph透露，多年来，多个政府实体一直在积极监控几乎所有中心化交易所和托管加密服务提供商的用户。
嘉楠耘智宣布暂时关闭其在哈萨克斯坦约2.0 Exahash/s的采矿算力:金色财经报道，比特币矿机制造商嘉楠耘智宣布，为确保合法合规，公司决定自 2023 年 7 月《数字采矿活动许可规则》在哈萨克斯坦生效后，暂时关闭其在哈萨克斯坦约2.0 Exahash/s的采矿算力。此外，2023年8月3日，公司的运营子公司Canaan U.S.与一家为加密货币矿机提供托管和管理服务的合作伙伴进行了调解，原因是该合作伙伴违反了双方在美国一家矿场签订的《联合采矿协议》。根据协议，在双方进入仲裁程序之前，必须先进行调解。Canaan US 寻求赔偿。由于调解未能达成和解，Canaan US 打算提出仲裁要求，对双方的争议进行仲裁。[2023/8/18 18:09:13]
这位不愿透露姓名的消息人士表示，加密监控策略可追溯到比特币的早期。他们说，在备受诟病的Mt.Gox事件之后，这些做法变得更加广泛。2013年底，曾经流行的加密货币交易所Mt.Gox丢失了850,000枚BTC
Tether市值已达到830亿美元 接近历史新高:金色财经报道，根据CoinGecko的数据，Tether的市值已达到830亿美元，逼近2022年5月创下的832亿美元的历史新高。然而，Kaiko分析师发现，Tether的供应量增加了，但交易量却没有相应增加。Tether主要用于集中交易所的交易，与其他稳定币对相比，Tether占据了50%的市场份额。在去中心化交易所，USDT仅拥有约20%的市场份额。
推动USDT市值增长的因素也可能是3月份币安的BUSD稳定币和USDC的去挂钩事件。促成Tether市值攀升的另一个因素是它在 Tron 上的增长。[2023/5/24 15:21:40]
我们的消息来源解释说：
数字资产平台JPEX推出MoonBirds NFT指数:金色财经消息，数字资产平台JPEX已在RedHare NFT指数合约中推出MoonBirds NFT指数。RedHare NFT指数是一种可以跟踪NFT项目并汇总链上交易数据的合约产品，旨在面向NFT持有者提供对冲工具。该NFT指数合约允许持有者从卖空和购买NFT中赚取利润。
此前消息，JPEX此前还推出了Bored Ape Yacht Club（BAYC）指数、CryptoPunks指数、Mutant Ape Yacht Club（MAYC）指数、Crypto Punk & REDHARE NFT指数。（Globe Newswire）[2022/7/16 2:17:59]
“我曾为加密交易所，比特币ATM公司，综合加密服务提供商等工作。他们都参与了监控活动。他们别无选择。”
DeFi借贷协议OpenLeverage将于今日18时开启Token空投申领:7月7日，据官方消息，DeFi 借贷协议 OpenLeverage 将于北京时间今日 18 时开启申领从交易与借贷活动空投中获得的 OLE Token，并开放 Token 流通。据悉，OpenLeverage 是 Binance Labs 第 4 季孵化计划中的 DeFi 项目。
此前消息，Binance Labs 宣布战略投资 OpenLeverage。[2022/7/7 1:56:55]
在密切监控用户时，他们说，美国政府偏爱的方法被称为可疑活动报告。虽然SAR在大多数转账业务中很常见，但加密货币SAR似乎在不同的标准下运行。他们表示：
在传统机构中，一笔交易在大多数情况下需要满足某些标准，才能被视为可疑。不过，对于比特币和其他加密货币而言，并非如此。就政府而言，只要涉及加密货币，就达到了“可疑”的门槛。
他们阐述了：
从法律上来说，不管用户的其他活动如何，监管实体被要求对超过5000美元的任何可疑的加密货币的相关交易提交SAR。许多提交的金额较低。法律禁止实体向用户或任何公众成员披露这些报告数据。我们无法告诉你我们已经就你的情况提交了报告。实体不能拒绝遵守这些报告策略，因为如果这样做，它们将失去允许其运营牌照。也可能面临罚款甚至监禁。
他们是谁，他们想知道什么？
当被问及哪些机构对用户的加密货币数据最感兴趣时，我们的消息人士透露，“报告会与FinCEN，IRS，FBI和其他联邦执法机构共享。它涵盖了所有的领域。”
而且不仅仅是美国的执法部门：
“我确定美国，中国，日本，俄罗斯，英国以及其他一些国家都会监控加密货币交易；这取决于你的总部在哪里。但几乎每个世界大国都有法律规定的审查中心化用户数据的方法。”
我们的消息来源还透露，所要求的信息非常可靠。机构想知道：
你持有的代币，交易频率，用于购买加密货币的任何资金的初始来源，你在一定时期内所获的利润。他们可以而且确实要求这一切。一旦你的代币离开中心化托管，他们还会跟踪你的代币被发送到哪里。因此，如果你将代币存放在冷钱包中，那么很有可能某个国家或多个政府的部门知道你的钱包地址。无论你将它们转移到哪里，如果中心化交易所曾经持有过这些代币，它们都可以追踪你。
你被监控了吗
那么如何知道你是否是曾经受到政府机构监控的人之一呢？我们的消息来源说:“如果你曾经填写过‘反’信息，很有可能有人要求你填写这些数据。监视加密用户是AML和KYC的重点。你为什么认为注册时地方会收集这些信息？因为你正在被监控。”
尽管服务不能合法告知用户他们已提交活动报告，但显然有迹象表明人们可以注意：
冻结的帐户或资金。如果你遇到登录问题，你将无法访问自己的帐户。任何类似的情况都可能意味着你在不知情的情况下遭受到了可疑的活动报告。或者，政府机构可能要求了解你或你的资金，在这种情况下，除非他们的审查完成，否则你可能无法继续操作。
你可以避开监控吗？
区块链参与者所在的行业很大程度上建立在个人主权和个人隐私的理想之上。区块链领域有许多项目正在努力构建流行加密服务产品的去中心化变体。当谈到避免世界各地政府的监视要求时，我们的消息来源很明确：
去中心化交易所和隐私币是我所知道的唯一答案。使用中心化服务，风险自负。
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