加密货币不是股票，债券和货币等金融产品，但它们具有相似之处，因为它们可以被交易。就像我们有股票交易所交易股票一样，加密交易存在是为了交易加密货币。我们经常假设有关证券交易所交易的规定也适用于交易加密货币。
虽然加密货币监管的法律框架尚未确定，但有一些基本的交易活动被认为是非法的并构成犯罪。内幕交易就是一个例子。另一个例子被称为洗涤交易。
什么是交易？
交易是交易者出售和购买金融工具的过程，目的是在市场中产生误导和人为活动。在这种情况下，“金融工具”是加密硬币或代币。我们的想法是亏本出售并重新购买以给人一种实际交易活动的印象-当实际价值不交换时，而是在交易中保持同一手。这被认为是非法的，因为它伪造了交易量。1936年，当“商品交易法”获得通过后，洗牌交易在美国被宣布为非法。美国国税局将洗衣销售定义为在购买证券后30天内发生的洗售，这导致亏损。因此，美国国税局不允许美国纳税人扣除销售带来的损失。目前还没有关于加密中洗涤交易的全球监管规定，但它仍然是一种令人讨厌的做法，因为它操纵市场数据。与此同时，美国已正式宣布比特币为商品，因此“商品交易法”的规则将适用于比特币交易。目前尚不确定其他加密货币将如何分类，因为它们可能并非全部适合作为商品，因此仍然可以为市场操纵腾出空间。然而，如果投资者意识到他们被交易所发布的市场数据信息误导，他们可能会采取可能损害交易所的法律案件。
美国立法者敦促白宫解决朝鲜使用数字资产逃避制裁的问题:金色财经报道，美国参议院的三名成员已致函白宫和财政部，敦促打击朝鲜使用加密货币为其核计划提供资金并逃避制裁的行为。参议员伊丽莎白·沃伦 (Elizabeth Warren)、蒂姆·凯恩 (Tim Kaine) 和克里斯·范·霍伦 (Chris Van Hollen)要求拜登政府提供信息，说明美国政府如何努力解决朝鲜非法使用数字资产的问题。
信中援引的报道称，过去几年，朝鲜有条不紊地建立了数字资产方面的专业知识，自2018年以来，朝鲜黑客盗窃了价值超过30亿美元的加密货币，这些资金被用于资助该国的部分导弹计划。[2023/8/5 16:19:51]
交易中的交易
美股冲高回落，三大指数均跌超1%:金色财经报道，美股冲高回落，三大指数均跌超1%。截至目前，纳指跌1.52%，标普500指数跌1.28%，道指跌1%。银行股领跌，Western Alliance银行跌42%，第一共和银行跌约21%，Silvergate跌约14%。[2023/3/11 12:55:32]
在加密货币市场，有迹象表明一些交易所参与洗牌交易以扩大其交易量。使用方法Coinmarketcap确定的贸易额，甚至与“调整音量”，已经由几个业内人士的质疑。根据BlockchainTransparencyInstitute的研究，每日交易量约为60亿美元。什么可以推动洗涤交易的动机？BTI的研究指出，来自新的和有抱负的交易所的高达90％的推荐量来自排名网站，其中约83％来自Coinmarketcap。这为交易所提供了通过清洗交易来夸大其日交易量的动机。
英特尔计划今年提高芯片价格，部分芯片价格或上涨20%:金色财经消息，英特尔将在今年晚些时候提高其旗舰CPU和各种其他芯片的价格，包括Wi-Fi和其他连接芯片。英特尔已经通知了客户价格上涨的消息，这可能会导致假期期间更多的PC和笔记本电脑价格上涨。虽然最终定价尚未确定，但一些芯片可能会上涨20%。
英特尔今年早些时候已经警告说，由于通货膨胀持续，以及材料、运输和劳动力成本的上升，该公司正在考虑提高某些芯片的价格。“在第一季度财报电话会议上，英特尔表示，由于通胀压力，它将提高某些业务领域的定价，”英特尔发言人在日经新闻的一份声明中表示，“公司已经开始通知客户这些变化。”
6月底，英特尔宣布开始交付专用于挖矿的定制芯片Intel Blockscale ASIC，Argo、GRIID、HIVE等加密货币矿企为首批客户。目前尚不清楚本次涨价是否会影响矿机芯片。（The Verge）[2022/7/16 2:16:56]
BTI方法和结果
BTI用于在交易所中获得更准确的交易量数据的方法是可用订单流动性和独特的每日访客数量的组合。该研究是在众多网络流量数据网站上进行的，特别是SimilarWeb。与每月最独特的访问者交流可能拥有最多的客户，这通常意味着他们拥有更多的日常交易者，因此交易量更高。当以这种方式计算的特定交易所的交易量远低于交易所声称的交易量时，这表明正在进行清洗交易。这是一种市场操纵形式。根据BTI的方法和计算，记录了前25个交易所：
共研究了131个加密交换。交易所索赔的总交易量约为96亿美元，而基于该研究的调整后交易量为32亿美元。假设通过清洗交易伪造的交易量约占所声称交易量的67％。可在线访问用于计算的完整数据电子表格。如果出现任何错误或遗漏，组织可以通过加密交换进行澄清，因为这些数据会有更新。
结论
随着加密货币领域的法规出台，我们将看到区块链项目和加密交换更加透明。这是一个值得欢迎的发展，因为它使区块链行业吸引了机构投资者。2018年5月，韩国政府对流行的加密交换机Upbit进行了调查。此次调查是针对据称操纵其记录投资者的加密交换所引发的。然而，在进行审计之后，交易所被发现是干净的任何市场操纵。这表明虽然可能存在对市场操纵的怀疑和指控，但透明度可以通过产生社区可以依赖的事实来打击谣言。像Binance和KuCoin这样的加密交易继续通过其创新和透明的业务方法在加密交易中显示出强大的前景。预计此类更多的加密交换将吸引并鼓励在其平台上进行交易，并通过其创新和高质量的平台消除洗牌交易的投机。
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