在数字货币尚未受到政府的完整规范前，许多人都可以透过现有法律框架来进行不法吸金行为，在日本的法律中，就有一项漏洞允许「未注册的投资公司」能够以加密货币而非现金的形式募资，目前日本金融监理机构正要着手处理这样「钻漏洞」的行为。
Do Kwon声称他不知道自己的密码是假的:金色财经报道，Do Kwon在6月16日在黑山首都波多里察地方法院的一次听证会上声称，是通过朋友推荐的新加坡一家机构收到了他被抓获的哥斯达黎加护照；并表示，我拿着哥斯达黎加护照环游了世界。如果我怀疑那是假护照，我就不会去很多国家旅行了。Do Kwon还试图获得格拉纳达护照，但被拒绝了。不过当被问及那个机构的名字时，他表示不记得了，只知道是中文。
检察官Harris Chabotich表示，这两本护照的名字和出生日期不同，这清楚地表明它们是出于恶意而制作的。请给予适当的惩罚。[2023/6/18 21:45:19]
据日本产经新闻1月8日报导，虽然没有明确的时程，但日本金融厅正计划修法将这类的「投资方案」纳入该国的证券法中。而在现行的法律中，其禁止未注册的投资方案透过法定货币募资进行投资，但「没有包含密码货币」。
声音 | 密码学博士高承实：公链、联盟链、私有链都还存在诸多问题:今日在一个讨论沙龙上，密码学博士高承实经过多方面对比分析提出其特有的通证概念与通证经济模型，他认为公链、联盟链、私有链都还存在诸多问题，真正的区块链底层基础设施应该可以满足以上三者的接入。[2019/3/14]
随着日本在过去两年开始接纳密码货币，涉及密码货币的金字塔庞氏局数量开始攀升，也吸引了日本监管机构的注意，去年11月，东京就逮捕了八名涉嫌参与此类投资计划的男子，该计划从数千名受害者手中，高达78亿日元的密码货币。
希伯来大学密码研究员Aviv Zohar：IOTA让我又爱又恨:据Coindesk文章，希伯来大学密码研究员Aviv Zohar近日表示：“IOTA让我又爱又恨。此前一些专家指出了IOTA存在的一些漏洞，预计IOTA将继续受到抨击。据悉，针对IOTA技术的负面消息始于去年9月份，集中于以下三点：1.IOTA使用内部创建的散列函数（称为P-Curl）保护系统数据，这是密码学领域的巨大禁忌。而IOTA表示该决定是为防止开源软件被任意复制。
2.IOTA官方钱包没有“种子发生器”帮助用户生成秘钥。对此，IOTA已决定在未来几周推出名为Trinity的新钱包，内置随机地址生成器解决该问题。
3.IOTA的寻址方案使得用户只能使用一次地址，容易被盗用。
此外，IOTA联合创始人David Sonstebo也不曾否认，与其他一些主流币相比，IOTA目前是半集中式的，有一个中央协调节点。然而，你不能在一夜之间创建一个完全分散的网络，你必须从某个地方开始。IOTA现全球均价1.47美元，上涨11.22%，领涨市值前30币种。[2018/4/15]
据称，这8名嫌犯以一家名为「Sener」的假投资公司为幌子，透过比特币收受大部分款项以及5亿日元的现金，产经新闻的报导指出，当地官员表示若这些犯罪份子只透过密码货币募资，这些人可能可以逃脱法律的制裁。
日本政府正在全面监管密码货币市场，将其作为一个产业治理，动区先前报导，日本金融厅发布了一份监管报告草案，基本上大范围的拟定了日本接下来的密码货币市场监管方针，包括了产业自律组织「更高的法律位阶」、将初始代币发行「纳入证券法」底下、限制密码货币经纪商的「杠杆上限」等，并且预计很快会针对报告内容进行法案起草。
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