在几条负面消息从加密货币交易所Binance流出超过30亿美元之后。
造成这种情况的原因之一可能是该公司最近发布的储量报告。
在一篇新闻文章中，路透社指责币安在打击方面做得不够。
Binance是市值最大的加密货币交易所，在竞争对手FTX崩盘后，它正面临越来越多的负面消息。
因此，投资者正在从股市撤出大量资金。然而，币安首席执行官赵长鹏驳斥了在推特和新闻网站上传播的指控。加密社区的恐惧是否合理？
BinanceCEO对新闻的反应：加密社区仍然持怀疑态度
币安新增ARB/ETH、BCH/TRY、XVG/TRY、XVG/TUSD交易对:7月13日消息，币安发布公告称，将于2023年07月14日16:00（UTC+8）上线ARB/ETH、BCH/TRY、XVG/TRY、XVG/TUSD交易对。[2023/7/13 10:52:01]
一些媒体和Twitter用户指责该公司和有针对性地发布有关其储备的虚假信息等。在对当前指控的一般回应中，赵长鹏在Twitter上写道：
“忽略FUD。进一步发展。”
加密货币投资者似乎仍对股市失去信心。加密分析公司Nansen报告称，12月13日，该交易所流失了价值30亿美元的加密货币。
币安新增对南非兰特存取款的支持:8月22日消息，币安新增对南非兰特（ZAR）存取款的支持，用户已可以将 ZAR 存入币安并转换为比特币、BUSD、以太坊、USDT 和 BNB。ZAR 的提款服务将于北京时间 2022 年 8 月 25 日 16:00 开始。[2022/8/22 12:41:19]
但媒体和加密社区究竟是在指责币安什么呢？这些指控是否合理？
股市储备够不够？
在加密货币交易所FTX崩溃后，竞争对手决定发布储备证明。FTX滥用客户资金并就其活动作出虚假陈述。为了平息震惊的加密社区，许多加密交易所开始了独立调查。
动态 | 币安新加坡阻止提款 因怀疑其使用支持混币功能的钱包:推特用户Catxolotl称，收到Binance Singapore的消息，通知称由于“风险管理”，其提款已经暂停。这位交易员向该交易所提出质疑，交易所回应称，该公司有理由相信该人使用了代币混合服务CoinJoin，而这是注重隐私的Wasabi钱包的标准功能。该交易所继续盘问用户交易的性质，并要求其提供证据支持自己的主张。它还要求提供个人目前的职业和年收入。该推特用户质疑币安是如何知道他们在使用Wasabi的。CoinJoin交易在区块链上非常容易被发现，这一事实可能会成为那些努力遵守现有KYC法规的交易平台的危险信号。然而，用户实际上根本不需要使用CoinJoin，交易所就可以确定客户使用的是Wasabi。该钱包使用静态收费地址，意味着交易费将被一致地发送到相同的地址，这提供了使用Wasabi的证据。一名答复者回答说，冻结提款和随后要求提供信息是对隐私的严重侵犯。他们还质疑，该交易所是否曾明确表示，反对其客户在使用比特币时使用增强隐私的工具来更好地保护自己。（Beincrypto）[2019/12/20]
币安还对其储备进行了独立审计。结果：客户存款得到大约100%的覆盖。根据审计，加密货币交易所的存量甚至略高于客户资金。然而，储备报告提出了一些其他问题。
动态 | 币安新KYC资料再遭直播 黑客称他不为钱，只为与币安为敌:名为“Guardian K”（注：此前直播KYC的账号分别为“Guardian M”和“Guardian J”）的黑客再次在电报群直播公布币安KYC资料。此次一共公布了42套个人身份资料，KYC认证日期为2018年2月27日，前2次直播公布的KYC日期分别为2018年2月24日以及2月26日。对于直播KYC的动机，Guardian K在群内回应称，他不是为了要钱，目前正在与币安为敌。此外，Guardian K还声称币安并不知道他的消息源（KYC资料）来自于哪里，并暗示他似乎看到了币安交易所的源代码。此前，币安联合创始人何一曾回应称，黑客可能是其他交易平台的人，他做这个连续剧是为了打击币安的品牌。（深链财经）[2019/8/28]
Kraken首席执行官和前SEC老板Stark批评了Binance的报告。该公司提交了股票，但没有提交负债和其他数据。此外，缺少几种较小的加密货币的库存以及发行自己的加密货币BNB、BTC和BUSD的证据。
动态 | 币安新服务将允许澳大利亚投资者在1300多家报刊亭购买比特币:据thenextweb报道，币安在澳大利亚推出名为“Binance Lite”的新服务。澳大利亚的加密货币投资者很快就可以直接从该国1300多家报刊亭使用现金购买比特币和其他数字资产。该服务在首次推出时将支持购买比特币，但未来还将增加更多的数字货币和法币。[2019/3/20]
最后但同样重要的是，储备证明只是一个快照。由于可以在短时间内借入资金，因此使用此方法无法完全验证规定储备的实际所有权。
加密社区似乎也对储备持怀疑态度，并希望看到交易所更加透明。FTX崩盘后，这让币安面临考验。在文章发表时，币安的担忧没有得到回应。
然而，赵长鹏注意到提款，并在Twitter上欢呼可能对中心化交易所进行“压力测试”：。
币安轻松应对切换风暴
正如CZ在12月14日的一条推文中解释的那样，前一天的转换热潮甚至没有进入所有Binance热潮的前5名。例如，TerraLuna崩盘和FTX崩盘导致的提款比14日股市的提款更多。
为了安抚投资者并消除他们的一些紧张情绪，币安首席执行官补充说，目前情况已经稳定下来，从而缓解了投资者的担忧：
“鞋垫回来了。”
此前，甚至连彭博社也报道称，币安的提款额约为20亿美元。然而，这些数字现在总计可能超过五十亿美元。无论如何，显然Binance毫不费力地应对了冲击，或者正如CZ所说：
“照常营业。”
Coinbase首席执行官布莱恩·阿姆斯特朗(BrianArmstrong)也利用这个机会发布了关于他的公司的推文：
“现在市场上有很多恐惧。现在，用户应该记住Coinbase在这样的时刻有多么不同。”
尽管如此，由于交易费用显着降低、资产对数量更多以及盈利机会范围更广，币安仍然是市场领导者。
许多人期待Binance拥有的资产BNB会出现闪电崩盘。然而，它在短暂的上涨中没有遇到任何问题，现在甚至上涨了2.3%。
路透社指控币安
2022年12月12日，星期一，新闻门户网站路透社发表了一篇文章，对币安提出严重指控。据内部人士称，路透社称Binance参与和违反美国制裁。
据说币安已帮助犯罪分子数十亿美元，并为伊朗贸易商提供了一个平台，尽管目前受到制裁。自2018年以来，针对该公司的诉讼一直在美国进行。加密社区的成员担心美国可能会封锁交易所。
新闻发布后不久，币安币价格(BNB)的价格出现了短期下跌，从283美元跌至272美元，但此后有所回升。
值得注意的是，这些指控从审判开始就存在。到目前为止，据说当局故意阻挠对币安的进一步调查。虽然一些律师呼吁立即和积极起诉，但其他人则停止起诉，因为证据仍不明确。路透社还指责证券交易所在打击方面做得不够。
币安首席执行官转发了一篇博文，指责该公司传播错误信息。文章还描述了“情报与调查”部门的扩张与合作。据交易所称，该部门的人员编制在2022年增加了五倍，还处理了来自执法机构的47,000项请求。在与当局的合作方面，证券交易所实际上似乎表现出了善意。
虽然该公司否认参与了执法调查的延误，但出于战略原因，它没有明确回应路透社的指控。然而，据《新闻》杂志报道，美国当局和币安之间可能会进行庭外和解。
据路透社报道，如果加密货币交易所认罪，它可能会被处以巨额罚款。该新闻杂志依赖币安的法律团队。然而，或者，也可以终止诉讼程序或导致起诉。该公司在美国可能被封锁仍然是猜测，而且可能性很小。
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