Terra创始人DoKwon和HanChang-Joon从ChaiCorporation被捕，揭示了过去一年旨在吸引更多投资者的隐藏活动。值得注意的是，一名黑山法官周五裁定，随着调查生效，权和韩将被拘留30天。两人乘坐一架飞往迪拜的私人飞机在黑山波德戈里察机场被捕。
数据：过去一周，Lido TVL上涨了11.89%:2月21日消息，Dune数据显示，过去一周，由于ETH价格上涨和新存款的涌入，Lido TVL上涨了11.89%，目前暂报84.4亿美元；Lido在每周新的ETH存款中，占有44.8%的份额；AaveAave V3 wstETH池获得33.2%增长。[2023/2/21 12:20:31]
包括韩国、美国和新加坡在内的多个司法管辖区因金融欺诈犯罪而通缉Terra创始人。
美国财政部将Tornado Cash列入黑名单，禁止美国公民使用:8月8日消息，美国财政部海外资产控制办公室（OFAC）将TornadoCash纳入制裁名单（SDN），包括其网站以及多个以太坊和USDC钱包地址。所有美国个人和实体都被禁止与TornadoCash或任何与该协议绑定的以太坊钱包地址进行交互。（CoinDesk）[2022/8/8 12:10:22]
此外，据信Kwon在去年初TerraLunaUST倒闭后偷走了价值数百万的比特币。结果，在超过400亿美元的强制清算之后，整个加密货币市场在6月份跌至去年的底部。
派盾：AnubisDAO Rug Pull地址分多笔将约1018枚ETH经由中间地址转入Tornado Cash:6月24日消息，据派盾监测，AnubisDAO Liquidity Rug 3地址（0xb1...e211）分多笔累计将约1018枚ETH（约1177.8万美元）经由中间地址（0x07...b7f4）转入TornadoCash。
去年10月，AnubisDAO Liquidity Rug 2地址（0x9f...912a）卷走AnubisDAO 5800万美元资金，推特用户@0xSisyphus曾发推悬赏1000枚ETH赏金查明该地址身份。[2022/6/24 1:29:10]
DoKwon在塞尔维亚的公司
去年9月，国际刑警组织发布红色通缉令三周后，道权和韩在塞尔维亚注册了一家公司，令人震惊。根据从塞尔维亚商业登记处获得的官方记录，Kwon和Han于2023年10月12日开设了一家名为Codokoj22dooBeograd的公司。
据悉，贝尔格莱德Gecic律师事务所合伙人、塞尔维亚律师OgnjenColic为两名嫌疑人提交了公司注册信息。然而，Colic表示律师事务所根据塞尔维亚法规和国际刑警组织的清单对客户进行了彻底检查。
“由于保密协议，我不能对我的客户发表评论，但我可以说，这个客户已经通过了我们为每个客户进行的所有定期安全检查，包括国际刑警组织的网站，但他不在那里——你现在可以自己检查了”绞痛说。
值得注意的是，Kwon注册为公司的唯一所有者，而Han担任董事。
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