每天的比特币交易量达到数十亿美元，每天进行数十万笔交易。这是比特币吸引最多投资者的原因之一，因为所有交易所都有如此高的交易量和良好的深度。然而，一些链上分析器一直在深入研究区块链以探索每日BTC交易量，这项研究的结果令人震惊。
FTX黑客转向加密混合器ChipMixer，现已清洗360枚BTC:11月25日消息，根据链上追踪KOL ZachXBT披露，FTX黑客“FTX Accounts Drainer”已经转向加密混合器ChipMixer，已清洗360枚BTC，按照当前价格计算约合600万美元。[2022/11/26 20:46:48]
超过50%的虚假交易量
Liquid黑客正通过Wasabi钱包清洗盗窃的比特币:金色财经报道，此前从日本加密货币交易所Liquid窃取了约9700万美元加密货币的黑客使用非托管、注重隐私的Wasabi钱包来保护他们的部分收益。公共区块链数据显示，黑客钱包中的比特币在过去两周一直在移动。例如，8月29日，来自一个黑客地址的100 BTC（价值超过480万美元）被拆分并发送到两个单独的地址，然后进一步分成更小的部分并分发到更多地址。根据Crystal Blockchain的数据，至少有一部分比特币随后被发送到据信是由Wasabi钱包生成的地址。据Crystal称，与Liquid黑客相关的超过437个BTC（价值超过2000万美元）已经使用Wasabi的CoinJoin功能被清洗，并且该过程仍在进行中。[2021/8/31 22:47:59]
大多数情况下，在目前的市场上，总是有一定数量的数字资产实际上是假的。这些虚假的交易量是为了让数字资产看起来比实际情况更好，让其他投资者把钱投入其中。小盘山寨币通常在很大程度上犯了这个罪，但似乎市值最大的加密货币并没有被排除在外。
动态 | 交易所利用USDT进行清洗交易和欺诈用户或不会使Tether官员被引渡到美国:据Ethereum World News4月27日消息，加密货币交易者Loomdart发推表示，Tether继续参与可疑交易有一些原因。“大多数进行清洗交易的交易所使用USDT而不是美元进行交易量，原因在于针对代币的清洗交易可能不会让你被引渡到美国，而针对美元的可能会。”Loomdart认为，加密货币交易所利用USDT而不是真正的美元，这使得美国极不可能要求引渡Tether官员。这种“豁免”以及他们在远离美国本土的地方开展业务的事实，让他们能够逃避司法制裁。 Odaily星球日报注：“清洗交易（wash trading）”被定义为交易者以相同的价格发出买卖指令但不改变标的资产所有权，使用机器人自动化操作这些订单，人为增加交易数量，给交易者造成高流动性的错觉。[2019/4/28]
《无银时报》对2022年的每日比特币交易量进行了一项研究，发现大部分交易量实际上是假的。该研究表明，各种交易所51%的比特币交易量实际上是洗盘交易的结果。
对于那些不知道的人来说，清洗资产交易的行为是非法的，因为它创造了一个关于该资产的虚假叙述，使投资者将资金投入其中。这样，他们就被困住了，洗盘交易员带着数百万美元的利润走了，这取决于计划的规模。
该研究显示，稳定币实际上对这一清洗交易量做出了很大贡献。这意味着数字资产在交易所的虚假交易量高达100亿至150亿美元，这引起了人们对这对加密货币的影响的担忧。
对比特币价格的影响
对于毫无戒心的人来说，当涉及到比特币的价格时，可能不会有任何操纵，但《银行无钱时报》的这份报告实际上表明，数字资产在很大程度上纵了。清洗交易可以很容易地影响数字资产的价格，使它看起来像是一项有利可图的投资。
因此，假设比特币正在多个交易所之间进行交易;它投资者相信对资产有很大的需求，导致他们购买它。从而在此过程中提升加密货币的数字资产。
据报道，如此大量的交易量是假的，这就引出了一个问题，即当前的BTC价格是否真的准确。如果真实交易量低于报告交易量的50%，则数字资产的价值将达到12，000美元左右。
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