据相关报道，总部位于塞舌尔的加密货币交易所BitMEX最近似乎遇到了麻烦，纽约大学经济学教授“末日博士”鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)批评BitMEX违反规定，不久之后，美国商品期货交易委员会(CFTC)就对BitMEX交易所展开了调查，以此确认它是否真的违反法律，允许美国投资者在其平台上进行交易。
一天后，伦敦区块链数据提供商TokenAnalyst的另一项调查结果显示，在监管调查的消息传出后，BitMEX出现了大规模比特币(BTC)外流的情况，流出金额高达7300万美元。
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7月3日，美国经济学家鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)与BitMEX首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)在台北展开了一场争论，他们在加密货币交易是否应该受到监管的问题上存在分歧。
美国CFTC官员：国会正在考虑解决匿名和数字身份问题的新法律:金色财经报道，美国商品期货交易委员会 (CFTC) 委员Christy Goldsmith Romero 在伦敦举行的 2023 年城市周上发表关于非法金融和数字金融的其他主要风险的主题演讲。Romero表示，减少加密货币的匿名性，以此作为管理与数字资产相关风险的一种手段。必须管理与数字资产相关的风险，因为市场诚信、国家安全和金融稳定至关重要，不能妥协。?减少加密货币市场的非法金融风险需要解决身份验证的挑战。
Romero补充称，尽管公共区块链提供了一定的透明度和可追溯性，但混合器和匿名增强技术的使用增加了潜在的重大风险。而国会正在考虑解决匿名和数字身份问题的新法律。[2023/4/25 14:26:11]
鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)在谈到BitMEX的最高100倍杠杆率时发现，几乎任何人都可以在不受监管的平台上进行高风险交易，不仅仅只有经过认证的投资者，而且如果价格在0.5%内变动，客户头寸就会被抹去，每隔一秒钟就有人被这些家伙清算，于是成千上万的人将陷入财务破产，而且，这样的事在任何地方都不受监管，因为它是在塞舌尔设立的。
前CFTC主席：政府与私营部门应就数字货币进行紧密合作:金色财经报道，前美国商品期货交易委员会（CFTC）主席Chris Giancarlo在2020年新加坡金融科技节表示，货币的未来取决于政府与私营部门的密切合作。政府与私营部门在数字货币方面的合作最终是一种健康的方法。真正需要做的是，公共部门和私营部门应该更加紧密地合作。[2020/12/9 14:38:10]
鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)还表示：“由于美国的监管规定，美国投资者不允许进行此类杠杆交易，但任何使用VPN的人都可以避开IP，在BitMEX交易所进行交易投资，这样的事只是这个特定行业病态和腐朽中的一个例子。”
随后BitMEX交易所的首席执行官阿瑟海耶斯(ArthurHayes)对此做出了回应，并坚称：
历史上的今天丨美国SEC和CFTC联合发布了针对欺诈性加密资产交易网站的警告:2019年4月25日，美国证券交易委员会(SEC)和商品期货交易委员会(CFTC)联合发布了一项警告，警告投资者提防那些声称经营咨询和交易业务的欺诈网站。4月24日，美国SEC投资者教育与宣传办公室和CFTC客户教育与推广办公室联合发布了这一警告。该警告称，两家机构的工作人员最近都发现了与加密货币相关的投资局，不法分子宣传“数字资产或‘加密货币’咨询和交易业务”，在某些情况下，他们声称可以将客户资金投资于特殊的加密交易系统或所谓的矿场，并声称他们的计划可以保证丰厚的回报——例如20-50%，并且不会给客户带来什么风险。
2018年4月25日，纳斯达克首席执行官Adena Friedman表示，一旦监管平稳，“纳斯达克会随着时机成熟，发展成为一个数字货币交易所。”与此同时，纳斯达克正与Gemini交易所展开密切合作，双方于今日宣布签署技术协议。[2020/4/25]
它的杠杆率达到了100倍，又能如何？我没有强迫任何人使用BitMEX，我们只有一个网站，不做任何营销，但是，不知道什么原因，几千个人找到了这一个小小的“绿洲”，并进行了交易。
动态 | CFTC新任主席Heath Tarbert今日将正式履职:7月15日，美国商品期货交易委员会（CFTC）新任主席Heath Tarbert将正式履职。即将离任的J. Christopher Giancarlo曾赞扬其继任者，称Tarbert非常有资格继续将该机构转型为“面向当今数字市场的21世纪监管机构”。（Cointelegraph）[2019/7/15]
主持这场辩论的资深记者AndrewNeil问道，美国、英国和塞舌尔的监管机构在规模上是否略有不同，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)回答说，“贿赂他们的成本更高。”
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鲁里埃尔鲁比尼(NourielRoubini)显然对阿瑟海耶斯(ArthurHayes)的回答并不满意。7月16日，也就是大约在辩论结束两周后，他写了一篇文章，再次坚称BitMEX违反了证券法律法规。
7月19日，彭博社报道了CFTC对BitMEX交易所的调查，尽管据报道称，此次调查将花费数月时间，但eToro高级市场分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)怀疑，台北的争论事件可能会促使美国对BitMEX展开调查，马蒂格林斯潘在给客户的时事通讯中写道：
“阿瑟海耶斯(ArthurHayes)并不是加密货币界的代表，他使用的大多数关键论点都是为了给自己辩护，他可以说是一名非法经营者。”
格林斯潘(MatiGreenspan)在面对Cointelegraph的采访时阐述了这一点：
“从台北的争论来来看，阿瑟海耶斯(ArthurHayes)从金融隐私的角度为比特币进行了辩护，但是，这并不是人们用来为比特币辩护的典型论据。
而且，每个人都知道比特币不是一种私人货币，比特币的特征是开放的、不可改变的、无国界的和不受监管的，它让你有能力拥有任何政府或银行都无法拿走的金融资产。”
BitMEX的一位发言人对Cointelegraph的报道作出了回应：
“根据公司政策，BitMEX不对任何媒体以及有关政府机构或监管机构的调查发表评论，我们对这份报告也不置评。”
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值得注意的是，BitMEX并不是唯一一家受到美国监管机构压力的大型加密货币交易所。
在今年4月提交的一封诉讼文件中，纽约总检察长莱蒂西亚·詹姆斯(LetitiaJames)声称，Bitfinex了客户，损失了客户和公司资金8.5亿美元，随后又试图利用姊妹公司Tether的现金储备来掩盖损失。虽然Bitfinex试图通过声称其不在纽约运营来驳回此案，但总检察长声称已经找到了确切的证据。
与此同时，由于美国监管环境的不确定性，Bittrex和Poloniex也停止了几种加密货币在美国的交易。
此外，据6月14日的报道，Binance将在9月12日前离开美国市场。于此同时，它将为本地市场提供一个完全受监管的加密货币交易平台BinanceU.S.。
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自从彭博社(Bloomberg)报道称CFTC正在调查BitMEX以来，该平台似乎出现了资金外流，据7月20日报道，BitMEX的外流资金价值达到8300万美元的比特币，而在24小时内只有1200万美元流入该平台。
而且分析师马蒂格林斯潘(MatiGreenspan)不认为报告中的调查对加密货币市场有任何负面影响，相反，他认为这对市场有积极的影响:
“极端的杠杆导致了很大的波动性，不断开盘和突然平仓是价格不稳定的根本原因。”
可能是出于巧合，自上周五消息传出以来，比特币的波动性一直低于往常，波动区间大约在10200美元至11000美元之间。
如果CFTC认定BitMEX允许美国投资者使用其平台的行为违反了法律，这可能会对该加密货币行业造成重大的冲击，加上在美国运营的其他加密货币交易所面临的压力，种种迹象表明美国政府很可能正在加紧打击不受监管的交易所。
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