据《印度时报》9月11日报道，美国两州的有关部门要求印度刑事调查部门，没收比特币投资公司BitConnect发起人的财产。
今年1月停止运营的BitConnect是一种开源加密货币，也是一个被指为庞氏局的投资项目。这些指控是基于多层次的推荐系统以及客户投资的巨额回报承诺。
独家 | 胡继晔：中欧与美国两大货币体系的格局已逐渐显露出来:中国政法大学区块链金融法治研究中心主任胡继晔在对EURO Chain进行分析时表示，美联储对Libra的态度非常暧昧，Libra也向美联储做了大量的说明工作。我认为，Libra就是美联储在全球货币霸权方面的另一个白手套。
中国、欧盟、美国这三大经济体，三大央行对峙，他们对于未来数字经济和数字金融的观点和态度各不相同。如果把这三大经济体分成两大阵营的话，中欧是一个阵营，美国及其Libra是一个阵营。中欧的货币体系能否与美国对抗，还有待观察。但是可以看到的是，一个崭新的两大货币体系的格局已经逐渐显露出来。[2019/12/27]
美国伊利诺斯州和亚利桑那州要求CID没收这两家赞助商的财产，他们涉嫌从投资者那里筹集了4.1亿卢比(约合56亿美元)的资金。据称，在2016年莫迪政府的指示下，高价值纸币被废除后，大部分资金全部被注入了这家公司。
分析 | 美国两党多数选民支持加密货币捐赠:据福布斯报道，美国国会区块链大会由民主党众议员Jared Polis和共和党人众议员Mick Mulvaney创立，并有两名民主党人和两名共和党人担任联合主席。最近的一项研究表明，60％的合格选民认为，与捐赠美元相同的标准应适用于加密货币。在这些观点中，这也显示了两党的一致性，63％的自称为共和党的人和52％的自称为民主党的人同意这种观点。如果可以通过加密货币捐赠，27％的共和党人和25％的民主党人会更倾向于捐赠运动。[2018/10/23]
CID声称：“那些在这个虚拟货币公司弃用后投资的人，涉嫌洗黑钱”。该机构还表示，将要求执法部门和所得税部门对此类投资者进行调查。
美国两个州对虚拟货币投资者发出警告:美国的爱达荷州和阿拉斯加州都对涉及加密货币的投资发出警告。爱达荷州财政部周四警告谨慎处理加密货币投资。 它表示，北美证券管理员协会（NASAA）的一项调查报告显示，94％的州证券监管机构认为比特币和其他数字货币涉及“高度欺诈风险”。[2018/1/6]
最初，商业人士ShaileshBhatt报告了欺诈计划，他声称自己被当地警察绑架并抢劫了价值9千卢比的BTC。
CID说:“调查发现，Bhatt向BitConnect投资了2亿卢比(合27.5万美元)，在该公司于2017年1月关门后，他绑架了BitConnect的一名员工DhavalMavani，并向他勒索了价值1.55亿卢比(合2500万美元)的比特币、莱特币和现金。”
8月底，印度逮捕了在BitConnect网站上推销和投资者的DivyeshDarji。据报道，苏拉特市居民Darji说，他曾是BitConnect在印度的负责人。CID称，位于苏拉特的BitCoinnect办公室的工作人员承认，促销员总共从数千名投资者那里聚敛了“数亿卢比”。
在BitConnect停止活动后，美国的一些用户对该公司提起集体诉讼，要求赔偿损失的资金，据报道总计达77.1万美元。而BitConnect代币则是一个“大范围庞氏局”中的未注册证券。微众公信号：maitiannews
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。