AT交易所
AT交易所是唯一上线了CAI代币的交易所，而CAI是蜗牛星际矿机“挖”出来的。去年10月起，以霍东为首的中原硅谷大力推广这种所谓的“一机双挖”的蜗牛星际矿机，宣称可以挖Filecoin和CAI两种数字货币。
中原硅谷号称与中科院半岛体研究所达成合作，且得到红杉资本、比特大陆的投资，去年10月的启动会还请到了胡润百富榜创始人胡润亲临现场，吸引了大批用户。
事实证明，所谓的合作和投资都是子虚乌有，所谓的挖CAI代币也是假的，某用户的一次意外停电解开了“挖矿”局：币不是根据挖矿机制挖出来的，而是系统根据用户拥有的矿机总量分配的。
今年2月份，AT交易所发公告称受到黑客攻击，要排查三个月，截止目前，官网仍无法打开，用户也无法提币。
在AT交易所关网时，CAI价格已从之前的2块多跌至7分，出售矿机的中原硅谷也联系不上，不少投资者以5800多元/台的高价买来的矿机成为一堆废铁。
关网不久，AT交易所、中原硅谷的幕后操纵者霍东及公司高管疑似出逃美国。据估计，其涉案总金额约20亿RMB。
Cointelegraph盘点波场TRON 2022年度22大成就:1月8日消息，日前，区块链行业媒体Cointelegraph发布波场TRON 2022年度的22大成就， 主要包括：TRON DAO成为世界上最大的DAO、扩大与火必的合作、推出稳定币USDD、TRX和USDD获得更多应用场景、成为多米尼克国家公链、建成行业第二大稳定币生态系统、被评为最环保区块链、TVL规模仅次于币安以及用户帐户从6900万增长到1.32亿等。
Cointelegraph在文中称，2022年是波场TRON历史性增长的一年，全年累计新增用户6300万。作为加密行业的全球潮流引领者，波场TRON正在打造一个可以为每个人服务的生态系统基础设施。[2023/1/8 11:00:51]
SPK语音链
Speaker语音链是一个通过个人语音阅读就可以挖矿的项目。也就是说只要你每天在该软件上语音朗读他们提供给你的文字内容就可以获得一定数量的矿，就是SPK币。
根据该项目去年7月份的宣传资料，预计10月份上交易所，但到10月份却写着是12月份上交易所，这个很明显就是软件开发者利用区块链的概念来圈钱的资金盘。
而且，SPK语音链号称致力于运用区块链技术构建去中心化语音大数据生态，用记录语音即挖矿的噱头吸引羊毛党们进来，然后把SPK上线到自己家开的SPKEX交易所，还搞了一个“交易送玛莎拉蒂GhibliS轿跑”的活动，最后玩不下去了关网走人，坑了一大波韭菜。
分析 | 交易所资金进出量全面下降 市场将迎来变盘点:据合约帝交易所链上转账报告显示，截至北京时间7月24日18:00，今日BTC流入交易所15522个，较昨日下降29.2%，流出交易所21563个，较昨日下降13.39%。今日ETH流入交易所299081个，较昨日下降16.34%，流出交易所317349个，较昨日下降11.27%。合约帝入驻实盘分析师天启资本分析认为，持续多日的震荡行情依旧接近三角区间的末端，随着交易所资金进出量和成交量的全方位下滑，近日市场将要迎来变盘点。[2019/7/24]
Speaker(SPK)语音链跑路的姿势和其他的没有什么两样，官宣原因就是没钱了，干不下去了，临到最后，跟韭菜们干了一大碗鸡汤，从此相忘江湖。
BHB
BHB的资金盘非常吸引眼球，这主要有两方面原因造成：
一是因为它在发币之初请了曾经风靡网络的凤姐为代言人，一时间舆论纷纷，热度直线上升。二是因为BHB资金盘的营销模式让人为之疯狂。
BHB于2018年12月2日正式上线，起始投资为8000元。宣传方式主要是微信群转发，通过拉人头来募集资金，日分红1.3%，每天18:00通过账户前天持有BHB数量发放分红USDT，后续提现到交易平台转换成人民币获得收益，在一个名为XBTC.XC平台上提供分红；24小时自由提现，提供银行转账以及该平台使用USDT购买两种认购方式。
动态 | 澳媒盘点12国加密货币税制 日本税率最高:7月23日，澳大利亚加密货币媒体Mickey发文盘点各国加密货币税制，并指出日本加密货币税率非常高。根据2017年4月实行的资金结算法修订版，加密货币交易所产生的利益所得划分为杂项收入，所得税最高可达45%，作为伴随着损失的交易市场税率来说非常高。此外，该媒体列举了以下几个国家的加密货币税制：1、德国：加密货币交易免除附加税，持续保有加密货币一年以上可免除转让所得税。全部欧洲市民向德国转移资产时可免除转移税。2、新加坡：长期投资加密货币的企业和个人免除转让所得税。3、葡萄牙：不像加密货币征收附加税和所得税，但企业通过加密货币交易所得的收益需要课税。4、马耳他：加密货币的日交易作为法人税征收税金，但个人投资者购买和拥有加密货币不用缴纳税金。5、马来西亚：不需要缴纳转让所得税。6、白俄罗斯：对加密货币挖矿和对加密货币的投资不征收税金。7、瑞士：对专业投资者的加密货币交易征收法人税，挖矿被视为个人营业收入，但个人投资者的投资及交易不需缴纳转让所得税。8、加密货币被认为是资产，纳税方式和股票一样；如果购买加密货币并保留一年以上，根据收入水平征收0%至20%的税金。9、澳大利亚：当所有交易均被视为转让收入，并且兑换为澳元时要求保留所有准确的交易记录；如果进行加密货币投资获得的利润，就要交纳与个人所得税相同速率的税金。但如果持有1年以上的加密货币，将减免50%的税金。10、以色列和瑞典：如果纳税人不能证明他们购买的加密货币的购买额，将会征收百分之百的税金。[2019/7/23]
然而在今年1月26日晚上11点左右，一根大阴线，全部回到解放前，BHB从11.6元暴跌至0.76元，跌幅93%，疑似大户砸盘出逃，更坑爹的是，事后该交易平台直接关闭，所有用户无法交易，无法提现。
动态 | 证券日报发布2018年区块链行业焦点盘点:证券日报发布《2018年区块链行业焦点盘点：乱象频发币圈狼藉监管筑篱》文章称，很多人将此轮区块链热潮与20年前的互联网泡沫相比。可以确定的是，区块链“泡沫”一定有，但区块链能否如互联网般改造世界，尚难下定论。监管部门去年以来重拳出击，规范资本市场“炒链”行为，严厉惩治ICO。从中央到地方，掀起防范以“区块链”名义进行非法集资的高潮，不断给区块链“排瘦身”。而瘦身后的区块链也正逐步回归理性——币圈萧条，市场开始重新审视以比特币为代表的加密数字货币的价值与意义；去芜存菁，越来越多的企业沉下心转向技术应用开发；人才成本也挤出“泡沫”，回归同行业正常水平。[2019/1/4]
于是，用户纷纷维权，创始人大漠为了“稳定军心”，称会和大家签订保本协议，但需要缴纳3000元保证金，两个月后自动退还，这割韭菜也不带这样的吧。
但这还不算完，后来在3月6日，大漠跟用户们约定好的提现日仍然无法提现，却看到了他的千字长文，其中最后写道“改变到新项目殊死一搏”，这是要开新盘继续割韭菜的节奏？这让我想起孔明骂王司徒的一句话：“我从未见过如此厚颜无耻之人”。
EOS生态崩盘
午间行情盘点:BTC全球均价8771美元，涨幅0.42%，火币Pro上交易价格为8761美元，币安交易价格为8766美元，OKEx上交易价格为8778美元。其它主流币种在火币Pro的行情为，BCH现价1270美元，涨幅3.98%；ETH现价861美元，涨幅3.17%；ETC现价34.52美元，涨幅11.13%；LTC现价182.2美元，涨幅16.89%；XRP现价1.02美元，涨幅3.87%。[2018/2/14]
EOS就是一个用区块链概念包装的一个资金盘项目，模式和分红盘一样，持币生息。EOS生态冒充EOS超级节点的盘。
打着“LT华夏资本”，“EOS全球超级联盟”等旗号，号称投票可以分红，大肆宣传，各地开会演讲，采用模式，鼓励发展下线，忽悠投资者将EOS充值到他们的平台内。随着EOS生态做大时机成熟，操盘手也是直接关网跑路。
币管家
数字货币交易平台币管家曾在2018年5月成功进行了平台币BC出售，并且在同年7月份宣布销毁其合约锁仓1亿枚平台币BC。看似运行良好，但之后不久用户反馈称ETH等币出现无法提现问题，之后官网关闭，走向跑路。
维卡币最高领导人被捕
维卡币在官方的包装下，打着“下一代比特币”、“未来世界主流货币之一”的口号，开启了全球洗脑模式，诱惑他人投入巨额资金到其设立的网站，一边隐蔽设置入会门槛，要求会员注册后不能退会，不能退款，直接吸纳大量资金。
维卡币是我国内打击人数最多的虚拟货币案，至今，关于维卡币的案件也不再少数，被称为“维卡币第一案”的湘东小镇。就涉案达到150亿，人数达到200多万个。
虽说维卡币在国内一直被打压，但团伙仍非常猖獗。而后，美国方面又传来重磅消息。Onecoin“最高领导人”被纽约检察官逮捕，因涉嫌欺诈，最高领导人被逮捕，
钱包Sumtoken
sumtoken对这个局真的是很用心，而且有两件法宝：
最厉害的法宝当属与imtoken互通，这个技术在当下的钱包市场是独一份，在短期内没人能复制；第二个法宝就是，sut在短期内上了很多交易所，包括fcoin。也正是因为这两点，加上大力宣传，sumtoken迎来了大爆发。
今年3月份，“SumToken”突然官网关闭，其原因是中国区两名负责人被抓，官方通告称：是在不明情况下被带走调查的，同时系统也暂停运作闪兑和智能云功能。当此公告一出，sut的价格直线下跌，下跌近三成。实该平台已经提前就把近30万的以太坊从四个地址转到其他另外的两个地址。看来操盘手跑路的打算早就已经有了，只是找个借口让投资者信以为真，给操盘手跑路赢得时间。
这个项目的受害人遍布马来西亚，韩国、中国和，其中受害人累计金额在4个亿以上，一时之间，这个号称智能搬砖的去中心化钱包，让多少人倾家荡产，血本无归。
DOGXwallet
这是一个打着区块链领域的余额宝，存币就能赚币旗号的钱包。据宣传资料来说是狗狗币原创始团队操盘，开始很疯狂，存币日息很高。钱包方通过这种手段不断从用户手中吸取主流币种，然后返利自己发行的平台币给用户。
据不完全统计，当时Dogx钱包地址就已经往外转出了55000个ETH，部分币分配至个人账户，甚至有一部分币已经被套现，估计那时候就已经在分赃了，而这只是冰山一角。
和所有跑路的项目一样，官方的解释永远都是我们正在升级维护系统，据受害人集体调查统计后，Dogx此次金额竟然达到了8亿人民币！
英雄链
2017年，英雄链的团队来到柬埔寨寻找项目的生根发芽地，因为柬埔寨常年被中国团队选择作为的根据地，柬埔寨官方希望能够引入一些好的项目，来整顿行业的风气，于是在这样的背景下，英雄链向柬埔寨政府介绍了自己的项目，由于有资金支持和区块链技术支撑，柬埔寨官方便决定和英雄链团队结成统一战线。
但就是这样一个明星项目，上线后，代币价格一路走低，投资人所持代币的市值蒸发了90%，随即英雄链项目方关停了官网，解散了官方微信群，项目负责人不见踪影，投资人发觉被后陆续报案。
英雄链从开始宣传到最后跑路仅2个月时间，募集以太坊4万多个，当时市价约3亿人民币，有数百人参与募集，数额从数十万到数百万不等。
ZBTC交易所
4月份，ZBTC交易所借着IEO的东风上了4个非常热门的币圈项目：火币prime二期的牛顿、币安四期的Matic、火币韩国prime一期的PCI、Gate二期的Drep，很快收到一大波用户的数万ETH。
不久，幕后推手蒙哥指挥交易所对“不听话”的用户封号，禁止提币，甚至团队内部的人也遭遇禁止提币，进而导致团队内讧，闹到了报警的地步；
5月份，蒙哥又联合币圈名人搞共振币，又坑了不少人，圈钱数千万元；
6月10，有消息称涉案主犯蒙哥、高兴兴已被四川逮捕。
USDTEX交易所
USDTEX崩盘早就是有预谋的，用了一个免费空投的濠头，让你投入usd锁仓，给你更高的收益来诱惑你。存一返四，每天释放2.5%。这个波比大家可以算一下，有多高。比如我存入1000usd，返还4000usd他，每天2.5%，就是100个，自己算下你几天能回本，一看就是一波圈的套路。
而且usdtex策划跑路前，为了完成最后一波圈，还故意放出消息，平台出现bug，只要充值1万usdt可以到账2万，这一消息在群里散开后，很多傻傻的会员还急忙充钱，可不动脑子想想这都是操盘手套路，操盘手就是割的你们这种贪得无厌的人。
据统计，此次涉案金额达3亿人民币。
金融产品交易平台华分网
今年3月下旬开始，华分网的品牌软文、PR稿、运营公告等开始活跃起来，借着媒体大V宣传、上线“HC积分”众筹，营造抢购假象，3天爆拉40倍。再上线新“积分”众筹，要求拥有平台积分HF。趁机套路用户加仓，加上媒体大V的宣传，成就了这段完美的收割。
4月8日上午9时许，灾难突如其来，“华分网关闭，APP无法登陆”。这个打着“5G积分”噱头的项目，从策划到完美收割，仅仅用了一个月，数十万受害者，血本无归。
据统计，仅84人的损失金额就达到共计307.5万元。
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