《核财经》App编译
一位名叫亚历山大文尼克(AlexanderVinnik)的俄罗斯公民，他曾经经营过加密货币交易所，最近被指控帮助了10亿美元的活动！在美国“通俄门”调查过程中，美国特别检察官罗伯特穆勒(RobertMueller)起诉了一群俄罗斯人，而文尼克拥有的信息可能会被帮助揭露这一群俄罗斯人如何利用比特币隐藏了他们的资金踪迹。
Lightning Labs创始人：最终目标是通过比特币引导所有货币:8月16日消息，据Bitcoin Archive发布的推文，Lightning Labs创始人Elizabeth Stark称，“我们的最终的目标是通过比特币引导世界上所有的货币。”[2022/8/16 12:28:34]
彭博(Bloomberg)报道称，文尼克于2017年被捕，他目前被关押在希腊一所监狱。此前，美国检察官指控他利用比特币帮助非法转账，包括与俄罗斯军事情报黑客组织花熊队有关的转账。穆勒指控“花熊队”成员窃取美国民主党电子邮件数据库，企图非法影响2016年美国大选。
暗网贩及药剂师向美国政府认罪，两人涉嫌通过比特币:金色财经报道，7月13日，暗网贩William Burgamy和内布拉斯加药剂师Hyrum Wilson被指控试图炸弹袭击竞争对手，两人已对美国联邦指控认罪。Burgamy被控拥有一个名为NeverPressedRX的非法药品站点，其供应商Wilson是一家药房的所有者。美国检察官办公室还指控两人超过100万美元。据称，他们收到了比特币，发送了电汇，并通过邮件运输了成捆的现金。[2020/7/14]
目前，法国和美国都在为争夺引渡文尼克，指控涉及通过加密货币进行的和针对其公民的网络犯罪。俄罗斯也在要求将文尼克引渡回他的祖国，大概是为了保护文尼克可能移交给北约盟国的任何秘密。
动态 | Abra将允许投资者通过比特币投资股票和ETF:据bitcoinist报道，Abra宣布将为投资者提供在同一个应用程序中投资股票、ETF、商品、加密货币和法定货币的服务。投资者需要持有比特币，并将其作为抵押品才能获得股票、债券和ETF等。并且当合约结算时，资产的新价值将转换回比特币。投资者可以最低从5美元开始投资。并且该公司将在2019年期间为早期注册的投资者交易传统资产收取零费用。该应用程序将在155个国家和地区提供。[2019/2/7]
今年7月有媒体报道称，希腊法院批准了法国引渡文尼克的请求，这引起了俄罗斯的强烈反应。5月初，据报道希腊在监狱里发现并挫败了一起谋杀文尼克的阴谋。
而文尼克声称，他不清楚任何活动，也无法控制通过他曾经管理的通过比特币交易平台BTC-e流通的价值90亿美元的比特币。不过，作为一种妥协，他同意与法国调查人员合作。
美国调查人员指责文尼克的BTC-e交易所完全绕开了所有KYC/AML反准则，允许客户只需要一个电子邮件地址和密码进行匿名转账。穆勒的调查报告显示，俄罗斯情报官员在加密货币交换所中也存在类似的匿名交易分层模式。
数据分析公司Elliptic利用穆勒团队起诉书中提供的细节搜索区块链，勾勒了俄罗斯特工的这种活动模式。Elliptic首席数据官汤姆·罗宾逊在接受彭博社采访时表示:
“花熊队(FancyBeargroup)和BTC-e所使用的大部分基金之间存在很强的联系。我无法确定的是，花熊队是直接从BTC-e交易所那里得到的，还是通过其他中介机构。”
与文尼克一起被指控的黑客雅格尼尼库林(yengeninikulin)的律师阿卡迪布赫(ArkadyBukh)表示，美国的真正目的是获取俄罗斯政府支持的黑客的情报和信息，包括电子邮件、姓名和银行账户等信息。
目前，美国通俄门调查还在继续，更多涉及利用比特币进行非法资金转移的证据可能会暴露出来，这对美国和加密数字货币领域都将产生一定的冲击波。
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