据CryptoBriefing消息，美国联邦调查局正在调查一起庞氏局，三名嫌疑人通过承诺加密货币和其他投资回报从投资者那里窃取了2800万美元。根据2020年12月18日发布的一份文件，这些犯罪嫌疑人经营着一家名为SmartPartnersLLC的投资公司，其前身为“1stMillion”。据称，这三个人分别是DennisJali、JohnFrimpong以及ArleyJohnson，他们假扮成牧师，在酒店和教堂活动期间寻求投资，承诺将通过投资加密货币市场和外汇来帮助教会和其成员实现财务自由。然而，FBI表示，该组织实际上是用所获资金来偿还早期投资者，并称这种行为“与庞氏局相一致”，并正在寻求受害者的帮助。FBI和美国SEC分别于今年7月和8月对涉嫌作案者提出了指控。
Chainalysis和CipherTrace确认FBI正调查推特被黑事件:金色财经报道，据此前消息，美国联邦调查局（FBI）正在调查周三发生的大规模推特账户被黑事件。区块链取证公司CipherTrace和Chainalysis均确认FBI已与他们联系，但都无法透露其他信息。 Chainalysis表示，“已经被多家机构联系”，而CipherTrace只能确认联邦调查局已经与其取得联系。[2020/7/17]
声音 | FBI局长：加密货币是一个将变得越来越大的重要问题:金色财经报道，11月5日，在美国参议院国土安全与政府事务委员会举行的听证会上，联邦调查局（FBI）局长Christopher Wray表示，对于我们来说，加密货币已经是一个重要的问题，我们可以很容易地预测出它将变得越来越大。Wray总结道，FBI已经在密切关注加密货币。他还表示，如果美国不跟上新技术，将很快就会发现自己被“隔离”了。[2019/11/8]
某交易者向美FBI和SEC控告：一些加密货币大V进行市场操纵:近日，一个名为@cryptomedication的新steemit账户发布了一篇博文，其中包含76个telegram小组聊天的截图。该博文称，Bitcoin Bravado、CryptoGat、Peripheral、CryptoHornHairs、ParabolicMp、CryptoDog和CryptoSignals等人共谋压制HavenProtocol的价格，获得一笔巨额资金，然后向其各自的追随者推销以赚取巨额利润。 截至目前，BravadoGroup已发声明否认该指控，其他人还未回应。[2018/4/27]
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