美国司法部(JusticeDepartment)对一名未透露姓名的被告提起刑事指控，指控他为逃避经济制裁而发送了价值超过1000万美元的比特币。
在周五发布的一份意见中，华盛顿特区的美国地方法官齐亚·m·法鲁基(ZiaM.Faruqui)解释说，他支持司法部的刑事指控。这是美国首次在涉及加密货币的制裁案件中提出指控。该诉状仍未封口，称被告成立了一家支付交易处理公司，作为向一个受制裁国家转移1，000多万美元的幌子。
美联储卡什卡利：没有人向我阐述过央行数字货币的好处:美联储卡什卡利称，没有人向我阐述过央行数字货币的好处。(金十)[2021/11/10 6:42:45]
目前，美国对朝鲜、叙利亚、俄罗斯、古巴和伊朗实施了全面经济制裁。根据法鲁基法官的意见，调查人员说，被告使用设在美国的“虚拟货币交易所”买卖比特币，该交易所的资金来自美国银行账户中的法定货币。
动态 | 数字货币经济学家预计2020年BTC持有人数将达5亿 Xapo CEO称极有可能实现:数字货币经济学家Tuur Demeester发推文称，比特币的采用大致遵循了互联网当初发展的趋势。2014年我做了一个预测，预计到2020年持有BTC的人数将达到5亿。事后看来，我认为当初估计2014年初会有500万持有者可能过于乐观了。我怀疑直到到2015年底，这一数字可能会低于500万。
而Wences Casares（Xapo首席执行官）估计，目前比特币有6000万持有者。他称，“经过10年不断努力, BTC现拥有超过6000万的持有者, 每月新增100多万持有者人数, 并在全球范围内每天交易超过10亿美元，其极有可能实现。”[2019/4/14]
被告随后使用他们在美国的加密货币交易账户向两个外国加密货币交易账户发送了数千美元，随后，一个IP地址与受制裁国家相关的人访问了这些账户。“现在的问题不再是虚拟货币是否会留在这里(也就是FUD)，而是法定货币的监管能否跟上区块链顺畅透明的支付步伐，”裘德·法鲁基写道，他引用了数字货币领域的一个缩写词，意即恐惧、不确定和疑虑。
动态 | GlobalBlock联合创始人：比特币ETF可能并没有人们想象的那么具有突破性:美国东部时间周三上午12:30，比特币的交易价格略高于3,900美元。它在过去七天下跌了1.51％，并没有出现明显复苏的迹象。总部位于伦敦的加密货币经纪公司GlobalBlock的联合创始人大卫·托马斯表示，许多人仍然希望证券交易委员会很快就比特币ETF出台利好消息，这可能会给比特币带来急需的推动。然而，他也越来越觉得这个决定可能没有人们想象的那么具有突破性[2018/12/5]
数字货币与制裁法官援引了美国财政部海外资产控制办公室(OFAC)最近发布的指导意见。本月早些时候，该办公室首次对一家加密货币交易商Blender.io因与朝鲜黑客有关而受到制裁。
在此之前，OFAC还与BitGo和BitPay就违反制裁达成了和解。2020年12月，OFAC与BitGo就2015年3月至2019年12月期间183次违反加密制裁的行为达成了98，830美元的和解。然后，今年2月，OFAC与BitPay就2102起违反加密制裁的案件达成了50.7375万美元的和解。区块链分析公司也注意到了这一点。
今年早些时候，Chainalysis(该公司刚刚以86亿美元的估值筹集了1.7亿美元)推出了一种筛选工具，帮助企业筛选符合制裁规定的交易。Chainalysis的联合创始人兼首席执行官迈克尔·格罗纳格今年3月表示:“现在是时候让整个行业证明，区块链固有的透明性使得加密货币成为规避制裁的强大威慑力量。”法鲁基法官似乎同意这种观点。
“虚拟货币是可以追踪的，”他在自己的观点中写道。“但和杰森·沃赫斯一样，虚拟货币匿名的神话并未消亡。见:13日星期五(派拉蒙影业1980)。”
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