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自中本聪发明比特币以来，加密货币与区块链技术引起了世界各国的广泛关注。区块链技术在发展的同时，也被一些犯罪分子作为牟利的工具。实践中，犯罪分子一般利用Tor软件服务、加密数字货币支付、Tumbler和PGP软件技术支持，实施一些非法犯罪活动，还能实现了整个犯罪过程的匿名化。本文结合暗网犯罪的作案手法，分析暗网犯罪涉及的罪名和触犯的刑事法律，最后提出打击暗网犯罪的一些建议。
一、暗网犯罪的形式
随着网络犯罪的打击力度加强，犯罪分子犯罪活动轨迹由表网→深网→暗网转移。虽然暗网只占互联网0.1%，但是其中的犯罪活动影响恶劣，也较难打击。暗网中犯罪分子的作案手法主要表现为：先利用Tor软件服务将用户的IP地址模糊化以逃避流量分析，再使用加密数字货币支付系统与Tumbler技术处理每笔非法交易，最后采取PGP软件加密信息是暗网中用来隐藏犯罪人活动轨迹，实现犯罪分子与交易对手匿名化。
Tor软件服务隐藏用户身份
Tor的核心运作机制是通过隐藏流量分析来保护用户隐私，支持大量用户匿名浏览，还能避开网络监管。其通过加权随机模式为每位用户匹配入口、中间和出口3个中继节点，并建立“用户—入口节点”“入口节点—中间节点”“中间节点—出口节点”的3条通信线路，线路两端分别生成用户与3个中继节点共享的3个通信密钥。整个软件使用过程不记录数据的流向，用户无法识别发出指令和流量的真正来源。
分析 | BTC日支撑点在7500点 短期支撑点7000点:据链塔数据平台数据显示，链塔数字货币整体指数（BI）今日11时报1178点，相较昨日下跌42点，跌幅3.44%。24h内市值前10的货币全线下跌，ADA跌幅最高，为8.88%，加密货币市场市值下滑至约2400亿美元。经历近两天的调整后，市场整体自今日凌晨4点开始出现连续下挫，达到共识大会以来最低点。BTC震荡收窄后，今日随市场整体出现下跌，目前在7600点上下波动，虽然跌破此前震荡区间，但在上周7500点支撑位上方快速形成支撑，没有出现大幅下跌。目前呈现出一定程度的趋势变化方向。今日内如果没有拉升回到此前震荡区间，后续可能逐步下跌回落，近期可以考虑适当减仓避险，日支撑点在7500点，短期支撑点7000点，一旦突破支撑则陆续减持。近期市场注意力受科技禁令、期货拉升等影响，集中在传统市场方面，其波动影响较大，待传统市场逐渐稳定，长期依旧维持看涨。[2019/5/23]
当用户启用Tor等特殊软件，在网络世界真的可谓是为所欲为。其可以任意访问任何网站获取资源，匿名浏览网页的同时，还不会暴露自己的身份。如果用户在暗网中匿名配置WEB服务，还可以建立个人暗网网站点发布非法交易，而不需要在国家规定的域名管理机构注册或备案域名。
分析 | BTC跌至一年多来新低 其稳定性遭到破坏:据livebitcoinnews报道，在CoinMarketCap上排名前10位的加密货币中，除一种以外，所有货币在过去24小时内都出现了两位数的损失。Bitstamp显示，比特币价格在小幅回升之前，跌至5324.00美元的24小时低点，较昨日6298.47美元的高点下跌近15.5%。Ethereum (ETH)目前的价格约为179美元，为2017年7月以来的最低水平。比特币现金(BCH)的亏损超过19%，截止发稿时，是损失最多的一个币种。[2018/11/15]
加密数字货币支付系统与?Tumbler技术处理非法交易
比特币“丝绸之路”犯罪网络，就是利用比特币支付系统与Tumbler技术来处理非法交易。买家通过场外OTC将法币兑换为比特币，将比特币由网站内部的银行先行托管，待交易达成时，买家托管的账户中相应数量的比特币就会被扣掉。卖家收到数字货币后，再通过场外OTC卖出。之后利用Tumbler技术把买卖双方的比特币交易地址模糊化，无法确定交易双方的主体信息，实现高度匿名性，保证无痕交易。
分析 | 0x3052开头的交易所地址再次流出14万个ETH:据searchain.io数据显示，今日11:05，0x3052开头的地址向0x2140开头的钱包地址发起3笔大额转账，转账金额分别为41,999、50,000、50,000个ETH，累计转了141,999个ETH。经金色财经分析师查验，0x3052开头的地址为某交易所地址，而0x2140开头的地址目前有204,694个ETH，其转账记录均与ETH有关，并且交易记录大多与该交易所地址有关，故而金色财经分析师猜测此次大额转账极有可能是交易所在整理钱包。（登录金色财经APP—发现，查看更多币种的独家点评）[2018/10/26]
PGP?加密软件建立信息联系
买卖双方确定收货地等信息，往往是借助PGP软件完成。该软件利用出“公钥—私钥”的非对称加密技术，运用公钥加密消息，单独的私钥解密消息。这其中减少了很多了解信息的人员加入，保证交易的安全性。
二、暗网犯罪的刑事法律风险
犯罪分子采用上述的作案手法，在暗网中交易、获取公民信息、传播秽物品等，涉嫌《刑法》规制的以下犯罪行为：
分析 | 金色盘面：XRP/USDT颈位线附近震荡:金色盘面综合分析：XRP/USDT在颈位线0.352美金附近震荡，如果在颈位线处遇到压力，继续向下的可能性比较大。后期可以关注支撑位0.341美金。[2018/8/18]
提供进入暗网程序、工具
针对提供VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本，协助他人进入暗网交易网站交易等，应认定为非法提供控制计算机系统程序、工具罪。《刑法》第285条第3款规定了该罪的犯罪构成要件。针对向他人提供进入暗网基本工具的行为，在达到该罪名的刑事立案标准，将会被侦查机关追究其刑事责任。
暗网中的非法交易活动
进入暗网后，犯罪分子主要会实施非法收集公民信息、贩卖、宣传恐怖主义以及宣传、贩卖秽物品等违法行为。主要涉嫌的犯罪行为有以下：
1.侵犯公民个人信息罪
我国《刑法》第253条之一规定了侵犯公民个人信息罪的构成要件。实践中，犯罪分子输入暗网网址非法登录暗网论坛，和黑市买到公民个人信息和数据的“商品”，被暗网网站扣币成功后，买卖双方达成交易。卖家会向买家发送一个包含mega暗网网盘的链接，点击链接mega网盘就会自动下载并保存该“商品”。之后，犯罪分子用买到的公民个人信息，比如身份证号码、银行账户、邮箱、手机号码等，继续去实施盗窃、等犯罪行为，在构成侵犯公民个人信息罪的同时成立数罪并罚。
分析 | 金色盘面：BTC/USDT 15分钟量价区间:金色盘面综合分析：BTC/USDT15分钟K线图，从筹码分布情况看，目前处在一个密集成交区，对价格形成一定支撑，压力在6500附近，短线多空持平，趋向性不明，建议观望。[2018/8/9]
2.?走私、贩卖罪、宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪、传播秽物品牟利罪
犯罪分子通过实施上述的作案手法联系买家走私、贩卖，之后卖家将邮寄入境，买家通过收取国际包裹或邮件的方式获取的行为，在符合走私、贩卖罪的构成要件时，需要承担相应的刑事法律责任。
犯罪分子利用暗网宣扬恐怖主义、极端主义，在满足宣扬恐怖主义、极端主义、煽动实施恐怖活动罪的刑事立案追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
犯罪分子利用暗网贩卖、传播秽物品牟利，将秽视频、图片上传到暗网站点进行贩卖、传播，在达到传播秽物品牟利罪的追诉标准时，应依据此条之规定追究其刑事责任。
三、如何打击暗网犯罪
在暗网犯罪的过程中，应当将非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”作扩大解释，另外对来自高危地的入境邮件建立全面的查验制度。
进入暗网的“工具”作出扩大解释
侦查机关不能仅将传统的VPN翻墙软件、Tor浏览器、暗网网址信息本作为认定非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的工具。那些协助他人进入暗网，在日常表网上以传播或贩卖进入暗网教程，分享暗网站点邀请码、为新用户通过暗网验证提供便利条件的行为，都应当纳入《刑法》第285条规定的非法提供控制计算机系统程序、工具罪中的“工具”范畴。
入境邮件严格查验
国外买卖盛行的国家邮包进入国内，要严格全面拆开检查。犯罪分子为了避免海关的查验，将制成邮票大小的片状物，用锡纸包裹后藏匿在国际信件内，或者黏合在普通商品的夹层中，通过机场X光机检查时仅显示邮政包裹内的商品。如果不做人工拆封、使用快速检测板取样检测可疑物质成分，一般很难发现藏。因此，对于高危国家的邮包进入国内，海关应当全面严格查验邮包里的内容。笔者在裁判文书网上查到的多起利用比特币购案件，多通过国际邮包进入境内，最后邮到买家手里，犯罪行为才被暴露。可见我国的海关查验不够严格。
2013年的比特币丝绸之路已经被美国执法机关关闭，但是更多的加密货币丝绸之路还在暗处运营。用户要严格规范自身行为，切勿踩着法律的红线做非法的事情。
References
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.?
同上注.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
参见：《刑法》第285条第3款规定，提供专门用于侵入、非法控制计算机信息系统的程序、工具,或者明知他人实施侵入、非法控制计算机信息系统的违法犯罪行为而为其提供程序、工具,情节严重的,依照前款的规定处罚。
参见：《刑法》第253条之一规定,违反国家有关规定，向他人出售或者提供公民个人信息，情节严重的，处三年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金；情节特别严重的，处三年以上七年以下有期徒刑，并处罚金。
违反国家有关规定，将在履行职责或者提供服务过程中获得的公民个人信息，出售或者提供给他人的，依照前款的规定从重处罚。
窃取或者以其他方法非法获取公民个人信息的，依照第一款的规定处罚。
张伟伟,王万.暗网恐怖主义犯罪研究.中国人民大学学报.2016(04):13-18.
参见：《刑法》第347条规定，走私罪，是指明知是而故意实施走私行为。
参见：《刑法》第120条规定以制作、散发宣扬恐怖主义、极端主义的图书、音频视频资料或者其他物品，或者通过讲授、发布信息等方式宣扬恐怖主义、极端主义的，或者煽动实施恐怖活动的，处五年以下有期徒刑、拘役、管制或者剥夺权利，并处罚金;情节严重的，处五年以上有期徒刑，并处罚金或者没收财产。
参见：《刑法》364条传播秽物品牟利罪是指以牟利为目的，制作、复制、出版、贩卖、传播秽物品的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处罚金；情节严重的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；情节特别严重的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。
谢玲.暗网犯罪刑事治理研究.学术论坛.2020:13-24.
程聪慧.网络恐怖主义的挑战及其防范.情报杂志.2015,34:10-15.
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