据CoinDesk消息，美国司法部周五宣布，联邦大陪审团指控BitConnect创始人SatishKumbhani通过其贷款计划投资者约24亿美元。根据司法部的一份新闻稿，Kumbhani因“策划全球庞氏局”而被指控共谋电信、操纵价格、经营无牌货币传输器并共谋国际，指控他利用投资者的资金进行加密货币交易，并用从后来的投资者那里得到的资金偿还早期投资者。
曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查:金色财经报道，市场消息，FTX破产团队据悉将在纽约与联邦检察官会面，此外，FTX首席执行官John Ray本周参加了在曼哈顿举行的会议。曼哈顿检察官正在主导美国司法部对FTX崩盘的调查。[2022/12/9 21:32:13]
据悉，Kumbhani已在2021年底被美国证券交易委员会以类似的指控起诉，同时起诉的还有BitConnect的发起人GlennArcaro。Arcaro对司法部去年9月提出的类似BitConnect相关指控表示认罪。
菲律宾财政部长寻求美国司法部协助以应对加密局:菲律宾财政部长卡洛斯·多明格斯（Carlos Dominguez）正寻求美国司法部（DOJ）网络犯罪办公室的帮助，以跟踪、识别并起诉冒充其名义进行加密货币的相关人员。据悉，该团伙利以Dominguez的名义利用名为“Bitcoin Revolution”的虚假加密货币交易平台实施，此前曾遭到菲律宾财政部的警告。（Cryptopotato）[2020/7/30]
此前消息，美国上诉法院裁定加密旁氏局Bitconnect受害者可继续进行集体诉讼
动态 | 美国司法部要求对加密货币Karlsson进行引渡审判:美国司法部官方宣布，由于涉及到加密货币和，将对瑞典公民Roger Nils-Jonas Karlsson提出引渡审判的要求。Karlsson利用EMS网站，提供了“预先出资的反向养老金计划”的股票，投资者可以以每股98美元的价格购买该计划的股票，Karlsson还提示投资者使用加密货币为他的产品付款。不过最终Karlsson将筹集到的资金投资在了泰国的房地产上，该局大约取了约1100万美元。Karlsson于6月18日在泰国被捕。[2019/6/20]
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