据coindesk.com报道，纽约总检察长已向加密货币交易所服务商Bitfinex发起反击。其对当地一家法院称该公司应该交出文件，详细说明由稳定币发行人Tether提供的近9亿美元信贷额度的情况。
4月25日纽约总检察长首次对Bitfinex和Tether提出指控，要求其提供造成8.5亿美元公司和客户损失有关的文件，当时其公布Tether提供了6.25亿美元的贷款和另外9亿美元的信贷额度，以帮助缺乏现金流的Bitfinex维持运营。
Celsius创始人将面临纽约总检察长欺诈诉讼:金色财经报道，曼哈顿一家州法院的法官周五裁定，现已破产的加密货币贷款公司Celsius Network的创始人和前负责人Alex Mashinsky必须面临纽约总检察长Letitia James的诉讼，指控他犯有民事欺诈罪。
法官Margare tChan表示，总检察长充分指控Mashinsky欺诈投资者，将Celsius宣传为银行的安全替代品，并隐瞒其风险，包括数亿美元的投资损失。[2023/8/5 16:20:18]
NYAG指责Bitfinex和Tether未对客户公开相关资金操作情况，而Bitfinex和Tether的母公司iFinex声称这些条款是双方达成的“公平交易”。
纽约总检察长办公室终止Bitfinex在纽约的加密货币交易:2月23日消息，美国纽约总检察长办公室终止了Bitfinex和Tether在纽约的加密货币交易。纽约总检察长办公室发现交易平台Bitfinex和Tether有虚假陈述。Bitfinex和Tether必须向纽约提交强制性报告，以增加USDT的透明性。（金十）[2021/2/23 17:45:03]
NYAG在其最初的禁令中表示不想阻止Bitfinex或Tether继续运营，但不允许Tether向Bitfinex提供任何资金。不过Bitfinex反对这一禁令。
声音 | Kraken首席执行官：纽约总检察长新报告提供大量竞争对手信息:据ccn报道，Kraken首席执行官Jesse Powell虽然不喜欢纽约州加密监管机构对待他的方式，但却认为他们的研究还是有些优点。Powell今天发推文称，纽约总检察长办公室最近发布的报告为他提供了竞争对手的信息，为他的产品团队节省了大量时间。Powell还感谢纽约纳税人为这项研究提供资金。据早先报道，该报告研究了包括Kraken在内的13个交易所，于5月初完成。[2018/9/21]
而在周六提交的文件中，NYAG官员指出，“该命令不会限制相关方的正常经营，因为它们一直这样运营。”
NYAG还进一步指出，Bitfinex和Tether的律师“承认”根据州法律，“狭隘”的禁令是合法的，他们撤销命令的动议要求法院“简单地制定新法律”。
在其他方面，该文件详细说明了CryptoCapital的问题是如何发生的。CryptoCapital是第三方银行和支付服务提供商，Bitfinex一直与其合作持有8.5亿美元的资金。Bitfinex认为，这些资金已经在针对该公司的系列行动中被执法机构冻结。
值得注意的是，NYAG使用的Bitfinex关于其与CryptoCapital关系的证词不一致，因此需要更加明确贷款细节。该文件称，
“我们已经给了相关方很大的自由来解决这些问题，而且已超出原本估计的几个月的时间。我们现在需要提高透明度。不过这并没有改变问题的核心：Bitfinex和Tether误导了他们的客户和投资者。这增加了检察官办公室以及时、有组织的方式获取相关文件和信息的需求，以便可以理解在这些公司中发生过什么，以及将会发生什么。”
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