各国监管趋紧，ICO热潮之后到了清算局的时刻
在经历了异常火爆的ICO热潮之后，终于到了清算时间。现在，从各国传来的消息都是：监管、监管、监管！那些依靠一纸美化包装的白皮书就进行ICO的项目们，尽管融资在手，也要小心来自各国监管机构打击欺诈的肃清行动了。
当然，整体来看，各国对区块链技术都是支持的，但对于ICO以及加密市场，出现了不同力度的监管，而监管的核心主题，是打击不合规融资活动中的欺诈行为，规范ICO活动。从长远来看，这对加密货币市场的健康发展，利大于弊。
2018年3个月融资总额超过2017年全年
就目前来看，亚洲国家对ICO的监管政策比较严格。中国与韩国已经明确禁止ICO，但两国均有讨论ICO的正面声音。日本、印度、泰国、新加坡与菲律宾的监管则较为严格，并表现出不断收紧的态势。俄罗斯，美国则处于积极监管的情况、可能会为ICO初创企业创造发展条件。
俄罗斯FinNet市场负责人：到2025年，各国可能要求加密货币持有人进行强制性身份验证:俄罗斯国家技术倡议组织FinNet市场负责人、金融科技公司Ckassa创始人谢尔盖·舍夫科夫预测说，到2025年，各国可能要求加密货币持有人进行强制性身份验证。他在大诺夫哥罗德举行的“群岛2121”项目期间说：“到2025年，世界上将不再有广泛流通的匿名加密货币，各国将要求所有数字货币持有人进行身份验证。”舍夫科夫认为，公众对其资金和资源安全的要求，推动了透明度和国家控制的趋势。存款和储蓄的“隐私区域”将会保留，但数字货币作为流通工具将会非匿名化。（俄罗斯卫星通讯社）[2021/8/2 1:29:23]
全球ICO监管程度示意图
美国：SEC发出警告暗示ICO违反证券法2018年5月23日，美国证券交易委员会(SEC)发出了一系列警告，暗示许多ICO可能违反了证券法。美国证券监管委员会主席JayClayton发表声明，赞赏美国和加拿大各州及省级监管机构相互协作，对ICO市场上的欺诈行为进行的调查。在此之前，北美证券管理协会NASAA宣布，协会旗下的美国州级和加拿大省级证券监管机构自5月起协作发起了针对ICO欺诈的调查，共进行了近70次问询及35宗相关调查。
江卓尔：牛市挖矿赚钱 币价上涨最大发动机是各国央行:1月27日，莱比特矿池CEO江卓尔发微博表示：1、挖矿还是很稳的，关键是牛市挖矿赚钱，矿机就是会下鸡蛋的鹅，普通人挖矿拿得住，赚得到钱，而买币1000个人都没有1个拿得住的，至少800个亏钱。
2、至于币涨了谁亏钱，这问题和 “房价涨了谁亏钱了” 是同一个问题。那些在银行有法币存款的人亏钱了。
3、币价上涨的最大发动机是各国央行（的印钞机），目前币圈最猛的发动机是美联储，最近1年印的美元，已经接近之前226年印的美元之和。[2021/1/27 13:37:28]
新加坡：未得到授权，禁止交易数字货币2018年5月22日，新加坡金管局MAS警告八家数字货币交易所：在未得到授权的情况下，禁止交易数字货币，同时下令一家公司停止在新加坡境内ICO。
声音 | 前美联储官员：各国央行理应“非常担忧”Libra这样的货币:据彭博社报道，纽约联邦储备银行前执行副总裁Simon Potter周三在一场活动上对Libra表达了担忧，并称各国央行应该非常担心私营部门有如此举动。Potter认为，一个国家对其货币的控制“旨在保护人民并取得良好的结果”，而私营部门“对销售产品更感兴趣”。（The Block）[2019/9/26]
俄罗斯：俄罗斯政府正在制定ICO监管框架。2018年4月，俄罗斯财政部提交了一份监管草案，要求国内ICO募资额度不得超过10亿卢布。参与ICO的普通投资者投资额度不能超过5万卢布，而专业投资者投资不受限。
印度：禁止金融机构与加密货币打交道2018年3月23日，印度储备银行发布禁令禁止金融机构与加密货币打交道，不仅切断了该国居民通过银行账户购买数字货币的通道，还让包括Zebpay，Unocoin等交易所开始考虑「外逃」。
声音 | ：各国应该加强数字经济等前沿领域合作:据人民日报报道，指出，各国应该把握新一轮科技革命和产业变革带来的机遇，加强数字经济、人工智能、纳米技术等前沿领域合作，共同打造新技术、新产业、新业态、新模式。[2018/11/5]
泰国：已通过两项针对加密货币及ICO的法律2018年3月下旬，泰国已经通过两项针对加密货币及ICO的法律。其中规定道，泰国证券交易委员会负责监管，ICO企业则有义务向反办公室提供买卖双方的姓名及交易信息。此外，泰国税务局将对加密货币与ICO收取7%的增值税以及15%的资本利得税。
日本：暂无监管明确规定2018年2月，日本金融厅正在考虑修改相关法律法规，以便实施ICO监管，因为目前数字代币销售在日本国内日益普及，因此需要考虑监管框架来维护行业有序发展。
菲律宾：菲律宾SEC发布《SEC建议》2018年2月9日，菲律宾证券监督管理委员会发布了《SEC建议》，表示根据个案的事实和环境，如果代币符合《证券法规》的证券性质，就要受到SEC的监管。SEC也将制定法规对ICO进行规范，包括企业和代理机构必须向SEC报备，获准后才能进行ICO；无牌照的组织和个人在本国邀请、招募人员参与或投资ICO，将可能承担刑事责任等。该监管法规预计在2018年底出台。
韩国：明确禁止ICO2017年9月，韩国金融服务委员会表示，ICO融资模式违反《资本市场法》，会对参与ICO的人员实施严厉处罚。
中国：ICO不允许公开发行2017年9月4日，央行相关人士研究了大量的ICO白皮书，得出的结论是：“90%的ICO项目涉嫌非法集资和主观故意，真正募集资金用作项目投资的ICO，其实连1%都不到。”ICO一度被认为巧妙地规避了《证券法》和《处置非法集资条例》等相关内容。经监管部门与多位资深法律专家讨论，得出结论：ICO仅仅是穿了合法的马甲，其本质就是变相非法集资。除此，即使ICO可以摆脱非法集资的嫌疑，但也涉及明显的合同。这意味着，ICO不得再被允许公开发行，其活动会大量萎缩并转至地下。存量的ICO项目则由交易平台自身消化。同时，根据处置非法集资的责任主体分工，将由各地金融办履行监管职能。
各国监管ICO时间线
其实对于更多的投资者来讲，ICO的监管是一种约束市场向好的方面发展的手段，互金法律专家、中国科技金融法律研究会理事肖飒表示，ICO监管，是监管层的一个态度，避免事情继续发酵，向刑法犯罪领域演变。打击ICO，主要是集中在投资者适当性上。ICO的门槛低，谁都能参与，很多参与的投资者并不具有风险识别能力，也无法准确判断风险。
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