香港「财经事务及库务局」(FSTB)于4月30日公布了一份《及恐怖分子资金筹集风险评估报告》。在这份报告中提到了加密货币在金融犯罪活动中扮演的角色，内文显示：虚拟货币属虚拟商品，在香港未获接受作付款用途，只能吸引投资者作投机性买卖。虽然我们仍未发现这些新兴的支付模式或商品会构成实在的风险，但这个范畴发展迅速，我们必须继续监察。
FSTB使用世界银行的评估工具，对各行业关于和恐怖融资的风险以「威胁」和「脆弱程度」两个概念进行分析：威胁是指与犯罪活动有关的资金产生、流入和流出的规模；脆弱程度则是司法管辖区防范和恐怖融资的薄弱和不足之处。
声音 | 美国联邦法官：虚拟货币欺诈在CFTC管辖范围内:据路透社消息，一名美国联邦法官周三表示，虚拟货币符合“商品”的定义，属于美国衍生品监管机构的管辖范围，允许美国商品期货交易委员会（CFTC）对公司My Big Coin Pay Inc.提起欺诈指控。这一裁决应该会允许CFTC继续监管虚拟货币的欺诈行为。据报道，被告通过将虚拟货币打造地听起来像比特币，并进一步声称其得到黄金支持，从28个客户手中挪用了600万美元。[2018/9/27]
列入评估的渠道包括金融机构、指定非金融企业及行业人士、以及其他付款方法，报告以简单易懂的图表说明以上各项的风险：
日本极真空手道创始人大山倍达将发行虚拟货币:日本极真空手道创始人大山倍达将发行虚拟货币「MAS OYAMA COIN」，旨在创造全球武道领域可运用的虚拟货币。代币预售日期为2月15日13:00（日本时间），总发行数为5亿枚。[2018/1/22]
由图表可以看出，银行业面对的威胁最高。该报告表示，银行帐户是最常被利用作的工具之一，在2011至2015年间，涉及与有关的可变现资产，超过一半是存放于银行。
问卷调查显示，27%的投资者预测2018年在虚拟货币领域起先锋作用的是日本:2017年11月，区块链平台对来自时美国，欧洲，巴西，俄罗斯等678名投资者进行了关于区块链技术和虚拟货币问卷调查活动。对于虚拟货币的投资问题，有29%的投资者选择了进行短期投机式投资:，选择分散资产投资:的占22%,以好奇心投资:作为理由的占18%。有22%的人相信比特币可能会超过20000美元。对于将来谁会领导虚拟货币的发展的问题，回答日本的人占27%，回答俄罗斯的人占15%，三四位分别为韩国（15%）和美国（14%）。[2018/1/8]
而虚拟货币的威胁则为最低，报告中虽然表示参与虚拟货币交易的投资者或消费者可能因为价格波动而蒙受重大损失，但比特币等虚拟货币在香港当地的使用维持在微不足道的程度。
根据警务处的数据显示，2013年至2017年期间，香港收到167份与比特币有关的举报，其中大部分涉及勒索软体，其中包括WannaCry，但并未用于一般的上游罪行(如，走私应课税品)或恐怖分子资金筹集。
该报告对虚拟货币所下的结论是，虽然本身易被利用作及恐怖分子资金筹集，但至今未见对香港的整体风险造成任何影响，因此虚拟货币的风险被评估为中低级。
来源链接：blockcast.it
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