或许你会好奇，黑市或是非法活动所使用的比特币都到了哪去，以下整理了过去几项案例，试图找到这个答案。
雪梨科技大学(UniversityofTechnologySydney,UTS)今年研究结果显示，有四分之一的比特币用户与二分之一的比特币交易与非法活动有关。每年大约有720亿美金规模的非法活动有比特币涉入，这大概是整个美国与欧洲的非法药物市场规模。研究结果乍听之下十分惊人，但根据数据统计，约有2,850万个比特币钱包内含超过0.001BTC，用户一般来说会拥有多个钱包，某些钱包也没有交易活动，实际与非法行为有关的用户可能没有那么多。
非法活动所使用的加密货币，处理过程较法定货币复杂，欧洲刑警组织执行主任RobWainwright表示：「犯罪活动获利被转换成比特币之后，将分散成较小份额，并交给看似与犯罪份子不相关、作为白手套人们的手里。这些人们将比特币转成现金之后，再交还给犯罪分子。」
数据：Arbitrum One链上交易量突破3亿笔，独立地址已近90万个:金色财经报道，据Dune Analytics数据显示，Arbitrum One链上交易量突破3亿笔，独立地址已近90万个，本文撰写时总交易量达到311,851,012笔，独立地址数为8,977,137个，其中桥接交易量超100万笔，桥接存储金额为2,731,913 ETH，按照当前价格计算超过50亿灭源。[2023/8/7 21:28:44]
透过过去几宗重大案件，可以看出非法活动相关比特币的流向：
暗网丝路案例
黑市网站丝路最为恶名昭彰的便是其非法药物的交易，2013年在FBI逮补其创办人之后，扣押了超过17万个比特币，占当时流通量的1.5%。根据当时执法人员的说法，丝路2.0(Silkroad2.0)以及九头蛇(Hydra)网路非法商店约有15万名使用者，每个月透过比特币购买数百万欧元的非法药物。
CZ：过去24小时Binance资产净流出约为3.92亿美元:6月10日消息，Binance 创始人 CZ 于社交平台发文表示，过去 24 小时 Binance 平台资产净流出约为 3.92 亿美元。我们的平台钱包地址是公开的。一些第三方分析将以美元计价衡量 AUM(资产管理规模) 的变化视为流出，这其中还包括因加密货币价格下跌 (资产管理规模减少) 而导致的流出。它们是两个不同的概念。
有些甚至只衡量流出，而不衡量流入。像今天这样价格剧烈波动的日子里，许多套利交易者在各个交易平台之间转移大量资金，量级通常要比平时多出几倍。而作为参考，Binance 曾在去年 11 月的某一天内处理达 70 亿美元的净流出。[2023/6/11 21:29:08]
保加利亚案例
OpenAI没有上市计划:金色财经报道，美国科技公司OpenAI联合创始人兼CEO山姆·奥特曼表示，鉴于公司结构非常奇怪，没有上市计划。OpenAI将自身定义为有限盈利（capped-profit）企业，这允许它筹集外部资金。今年1月，微软向Open AI提供了第二笔投资，投资据称高达100亿美元，从而帮助Open AI目前的估值接近300亿美元。[2023/6/7 21:21:11]
这是一次著名的执法行动，保加利亚与东南欧执法中心(SELEC)共同破获一起大型组织犯罪。这个组织透过贿赂欧洲多国海关人员，将病植入各国海关电脑系统，用来逃避货物查缉以及避税。此组织选择当时不易追查的比特币作为资金储存方式，执法单位共查扣了213,519个比特币。
数据：Crypto.com总资产的40%是低流动性资产:金色财经报道，据Lookonchain发推表示，Crypto.com的5个以太坊钱包和6个BTC钱包共持有价值约26.8亿美元资产，其中BTC/ETH/USDT/USDC/DAI/BUSD资产共占比约60%，约40%是低流动性资产。Crypto.com持有大量SHIB和CRO，其中SHIB占总资产近20%，CRO占总资产近3%。
除此之外，Crypto.com在公布资产储备之前从Binance中提取了2.1亿USDT，从Circle提取了5000万USDC。
下图为Crypto.com的5个以太坊钱包和6个BTC钱包的资产明细。[2022/11/13 12:59:07]
遭查扣比特币拍卖会
美国、德国、保加利亚与英国执法单位查扣的比特币渐多，各国当局也设法处理这些查扣的代币。美国是第一个采取拍卖处理的国家，2013年拍卖了丝路案件中144,336个比特币，收入仅约4800万美元，现在看来这似乎不是笔好买卖。
随后在2014与2015年皆举办了丝路的比特币拍卖会，丝路创始人Ulbricht曾质疑此举的合法性，但随著放弃相关指控，美国政府已能够取得拍卖结果款项。2014年拍卖会最大的收益者，大概就是现在你所熟知的投资大亨TimDraper，购买了将近3万个丝路被扣押的比特币。
美国法警部门(TheUnitedStatesMarshalsService,USMS)为各州所查获的不法比特币举行过数次拍卖会，最近一次于2018年1月进行，总数3,813个比特币，共分为三次拍卖2500个、500个、813个。以当时比特币约11,500美元的价值，可为政府带来约4,400万美元的收益。
至于保加利亚的21万个比特币，根据英国媒体DailyMail去年12月报导，其价值足以支付该国五分之一的国债。即使现在币价下跌，以9,000美元做计算的话，仍有18.9亿美元价值。不过，根据报导，保加利亚特别检察官办公室主任IvanGeshev在去年12月否认了该办公室或者内政部，扣押了比特币的说法。目前真相仍未明朗。
拍卖加密货币的未来
因为加密货币在国际间的高度移动性，各国法治机构的监管合作需求也提高。一旦破获非法使用加密货币，扣押与拍卖对于犯罪行为的吓阻可能具有效用，同时也是国家的收入来源。
在未来，各国间如何建立统一的拍卖程序将成为思考问题，此举能确保加密货币资产再分配的公正与透明，KYC的限制也可保证参与者资格与非法活动相关，避免拍卖无效。
或许你也有机会成为下一个TimDraper。
来源链接：blockcast.it
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