大西洋两岸领先的加密货币交易所和钱包供应商三分之二都没有对客户进行身份验证。最近一项针对注册程序的研究结果显示，大多数受到调查的平台都没有达到即将生效的新欧洲反法令的要求。
加密货币身份危机
这份研究报告的标题为《数字加密货币身份危机：KYC和AML数字身份验证的行业记分卡》，研究了欧洲和美国领先交易所和钱包供应商的登录注册方面的情况。其主要目的是确定这些领先的平台是否实施了新用户KYC程序。这份研究受一家数字身份验证解决方案供应商Mitek委托，由P.A.IDStrategies进行。
结果显示，25家受调查的加密货币交易所和托管式钱包，68%允许用户在不提供正式的身份信息的情况下进行法币和加密货币交易。这些公司都没有达到欧洲即将推出的多条规定。他们没有对正式的身份证和人物名单进行审查。也没有审查或审计追踪犯罪活动。
动态 | 调查显示：66%的人认为比特币不会再次回到3000美元:今日，strawpoll发起了一个关于“比特币会再次回到3000美元吗？”的调查，截止目前，有95人参与了调查，其中66%的选择了“不会”。[2019/4/9]
欧洲第五次反指令将于明年生效。加密货币相关的服务将要和其他银行的金融产品一样遵守相同的标准。包括像传统金融机构一样，需要对新客户执行身份认证。
今年4月19日欧洲议会通过了欧洲委员会提出的《第五次反指令》。这项文件的主旨是防范通过欧盟金融系统进行和恐怖主义融资的行为。该委员会甚至在所有成员国执行第四次反指令之前，于2016年就已经提出这项指令。这项更新后的指令对尽调和身份验证提出了更为严格的要求。
调查显示购物者欢迎亚马逊推出数字货币:根据最近对亚马逊的1000个顾客进行调查显示，51.7%表示如果亚马逊创造数字货币，他们会考虑使用，此外亚马逊会员中更是有58.27%的人表示认同。只有22%的人表示他们不会感兴趣。据数据显示，每个月搜索“亚马逊比特币”的次数超过1.8万次。然而目前亚马逊并不接受数字货币付款。另一方面，亚马逊在2013年抢购了amazonbitcoin.com域名并导向到亚马逊主页。去年11月，亚马逊还注册了另外三个与虚拟货币相关的域名。[2018/2/28]
交易所和钱包排名
按照新的规定，加密货币交易所和钱包供应商需要申请注册。研究调查根据AMLD5和这些公司的合规性进行了排名。Coinbase、Gemini、Poloniex和Itbit排在了前列。这些交易所都需要用户提供官方的身份证件才能交易。他们的「身份验证的分数」是9分。像Kraken、Bitstamp、Wirex、LocalBitcoins、Bitpanda和Bitwala这样的交易所也接受了调查。
调查显示 超半数俄罗斯人知道比特币为何物:最近由全俄公众舆论研究中心（VCIOM）进行的一项调查结果显示，超过56％的俄罗斯人表示他们知道比特币，活跃网民中这一数字已经涨至66％。年轻的俄罗斯人（18-24岁）中知道比特币的比率已经达到75％。而首都莫斯科和第二大城市圣彼得堡有74％的居民已经了解到了去中心化的虚拟货币。然而只有三分之一的人知道，任何人都可以购买比特币，16％认为比特币在俄罗斯实际上是被禁止的。不过，有四分之一以上的人知道虚拟货币不仅可以购买，还可以被开采。另有44％的人意识到，将虚拟货币兑现，目前在俄罗斯还没有合法化。[2018/1/23]
不需要KYC的交易所和钱包通常只需要邮箱或手机号码就可以注册登录。研究员指出，邮箱和手机号码很容易就能在不进行身份验证的情况下拿到。用户随意用一个邮件地址或预付费手机号码就可以进行交易。
「加密货币交易所和钱包想要拥有像大部分传统金融服务商一样的信誉，」P.A.IDStrategies的首席分析师约翰·戴维林说道，「在AMLD5生效之前满足监管要求将有助于极大改善该行业‘蛮荒西部’的名声。」
Mitek的首席运营官KalleMarsal表示，加密货币交易所和钱包供应商想要改变「目无法纪的印象」在他看来很容易解决。如果正确实施了客户身份验证，对用户来说很简单，注册也没有障碍。
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