近几日，比特币的价格急转直下，从9000美元跌下，最低触及7500美元，彷佛从牛市瞬间跌回熊市。
Gikee在下跌前的文章中曾提醒，比特币巨鲸在秘密转账，很可能进行砸盘，由此证明，比特币加速回落很可能与大额订单转账有关，可点击巨鲸异动查看。
今日，通过Gikee数据监控，再次发现比特币大额转账频频出现，很可能又在酝酿下一波的砸盘或拉盘。
从转账的数量来看，这波转账的数量创下近期的新高，有交易所整理钱包的可能，但也有些交易记录可能对近期的行情造成影响。
数据：Purpose旗下比特币ETF现拥有超1.1万个BTC:加密分析机构Bloqport发推称，最新数据显示，Purpose旗下比特币ETF拥有11141个BTC。
此前消息，Purpose?Investments公司旗下比特币ETF以BTCC的交易代码在多伦多证券交易所开始交易。[2021/3/3 18:12:30]
下面给大家挑选了几笔较大量的转账，揭露一下转账背后的秘密。
第一笔交易发生在凌晨1点17分，转账额度是32352枚，价值2.52亿美元。通过对前期的交易明细查看，这笔交易可能是交易所之间冷钱包间的转账。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1MFgcyJ7ZNSknbTBRaih6zWDE6V1A64tRY.html查询验证。
数据：拥有1万枚以上比特币的钱包数量创2020年新高:Santiment 数据显示，拥有10000枚以上比特币的钱包数量创2020年新高，达到111个，这显示了加密鲸鱼用户对他们的比特币存储抱有信心。此外，目前持有1000 - 9999枚比特币的钱包略低于持有2135个比特币的历史高点。[2020/11/12 14:08:02]
第二笔大额交易分两次进行，分别发生在早上8点30分与8点50分左右，交易量分别是36,349.5枚与23,512.9枚，合计59862.4枚比特币，价值4.67亿美元。
动态 | Armor黑市报告发现新趋势：用比特币支付800美元可获得1万美元现金:云安全即服务提供商Armor威胁防御部门（TRU）的研究人员分析并汇编2019年2月至6月间访问的12个黑市和犯罪论坛的数据。根据发布的Armor黑市报告，除了对被盗信用卡、银行账户凭证和分布式拒绝服务（DDoS）雇佣运营商价格的追踪之外，还有一个令人惊讶的新趋势：比特币到现金的转换计划，为犯罪买家提供低于成本购买现金的机会。支付800美元的比特币将获得1万美元的现金。（福布斯）[2019/9/13]
接下来Gikee又对交易转入账户进行追踪，发现该账户的比特币曾一度高达10万余枚，成为持币数量最大的比特币账户，随后这些比特币并迅速被转移。
分别转入35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP，16idgtBvGpgYiJYgkSWvKqLC6C6jnKqwsC，12T72UGbopK1csjyhHfxeBUTh4R4EZRiNg
这三个账户。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-1LAnF8h3qMGx3TSwNUHVneBZUEpwE4gu3D.html查询。
从该钱包的交易记录看，这应该是交易所的钱包，并且从余额看，只剩下0.064枚，可能被废弃。
而35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP后续又接收了几个钱包的比特币转账，目前已经拥有了151000枚比特币，成为最大的比特币地址。可通过http://www.gikee.com/btcAddr-35hK24tcLEWcgNA4JxpvbkNkoAcDGqQPsP.html查询。
通过对该地址的转账记录查询，Gikee有陆续发现了数笔超过1万枚比特币的大额转账记录。
又通过追踪得出，这是火币网的钱包地址，从单个地址计算，此钱包成功登顶富豪榜首位。
通过Gikee的分析可以清晰地了解到，这些大额交易不过是交易所在整理钱包，并不会对行情产生较大的影响。
但这并不能让我们放松警惕，在大额转账中间，几笔数千枚的比特币转账，吸引了Gikee的注意。就像这笔账户，对账户查询发现，交易记录不多，并且大部分的买入与卖出时间间隔较长，而此次转出2000多枚比特币到交易所，就可能是在套现。
总之，区块链转账最大的特点便是透明，只要能够掌握好这些账户的特点，对账户进行及时监控，那么投资的准确性将会更高，可以登陆www.Gikee.com，查询交易记录，关注公众号：gikee01，随时获得行情监控提醒。
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