加密货币:英国监管当局警告投资者:山寨版高盛出现

根据英国金融行为监管局的官网信息,FCA已向投资者发出警告,一家公司假冒FCA认可发币的公司SwissInvestmentCorporation,而另一家公司则尝试假冒高盛集团。

Ripple和币安正寻求获得英国监管牌照:金色财经报道,Ripple和币安代表已告知英国议员,这两家公司希望获得金融行为监管局(FCA)的牌照。Ripple的政策主管Susan Friedman表示,Ripple在英国约有60名员工,虽然公司目前的商业模式不要求其在FCA注册,但随着在英国业务的扩大,Ripple计划申请牌照。据此前消息,币安已聘请了一位有合规经验的高管担任其英国董事。币安英国子公司将致力于遵守FCA的规定,在英国运营受监管的加密资产业务。[2022/11/16 13:10:07]

FCA已将一家网站为swissinvest.biz的公司列入黑名单。这家公司在其网站swiss-investissement.com上提供服务,并开展局。

英国监管机构称将打击有误导性的加密货币广告:英国广告标准局(ASA)声称加密货币广告现在需要加强管理。今年7月,监管机构计划追踪在社交媒体上推广有“误导性”加密货币营销活动,ASA投诉和调查主管声称,如果存在违规行为,打击将是“严厉而快速的”。今年5月,由BarrySilbert数字货币集团的子公司加密货币交易所Luno在伦敦地铁上张贴的比特币海报被ASA撤下,因为它鼓励人们在没有添加任何风险警告的情况下购买比特币。(金融时报)[2021/7/9 0:39:16]

在其网站上,这一上寨公司声称将把资金投入到最安全的资产,如贵金属,以及主要加密货币,比特币,以太坊和瑞波币。

英国监管机构暂停加密借记卡发行商Wirecard的子公司业务:英国金融行为监管局(FCA)已暂停加密借记卡发行商Wirecard的子公司Wirecard Card Solutions(WCS)业务,WCS为Crypto.com和TenX等公司发行Visa加密借记卡。FCA表示,WCS“不再被允许从事任何受监管的活动”,且不得处置任何资产或资金”。此前报道, Wirecard因财务亏空19亿欧元在德国慕尼黑申请破产。(The Block)[2020/6/26]

FCA也发布了针对高盛资产管理国际公司的另一个警告,有公司在山寨高盛。高盛最近否认了其启动加密交易柜台的计划,声称多家媒体对此的报道并不准确。

在这两个案子中,FCA都表示,伪装从金融机构打来的假电话最容易让投资者上当。

2019年5月早些时候,FCA警告投资者小心另一家山寨公司ICAPEuropeLtd.

根据FCA五月的报告,从2018到2019年,当地投资者在加密货币和外汇交易相关的局中损失超过3400万美元。

作者Susan

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