作者：ARKHAM研究团队；翻译：金色财经xiaozou
1、前言
比特币的匿名创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）被认为是比特币的最大持有者，持有约110万枚比特币（约合300亿美元）。虽然没有人确切知道中本聪究竟持有多少比特币，但研究表明，他挖了22,000个区块，这些比特币是他的挖矿奖励。持有比特币数量最多的个人钱包是一个币安交易所钱包，约为25万枚比特币。
通过Arkham的研究，我们可以看到具体是哪些钱包持有着最多数量的比特币：
比特币是一种在区块链这一点对点网络上运行的去中心化数字货币。由于这些属性，没有人可以真正拥有整个比特币网络，但个人可以访问并拥有由自己的私钥所控制的比特币。
比特币的价格大幅上涨，到2021年11月达到约69,000美元，市值达到1.3万亿美元的峰值，在此过程中诞生了几位比特币百万富翁和其他富有的比特币持有者。本文，我们将了解一些加密鲸鱼钱包，他们有的是个人，有的是公司，并将根据链上数据和他们的对外公告调查他们所持有的比特币数量。
注意：比特币的价格不断波动，特定钱包持有的比特币数量可能会随着时间的变化而变化。
小结：
· 中本聪（Satoshi Nakamoto）是比特币的最大持有者，据称拥有110万枚比特币，按今天的价格计算，价值约为300亿美元。
美银证券：比特币网络每年排放的二氧化碳相当于希腊排放量:据美银证券（BofA Securities）估计，全球比特币网络现在每年向大气排放6000万吨的二氧化碳大致相当于希腊等国家的排放量。[2021/4/18 20:32:20]
· 币安和Bitfinex是两家最大的比特币交易所持有者，分别托管超60万枚和20万枚比特币。
· 美国政府持有205,515枚比特币，分别是从丝绸之路市场、黑客James Zhong及Bitfinex黑客处查获没收的。
· 有多个匿名的比特币亿万富翁钱包，其中的大多数钱包在比特币最初流入钱包后就不再活跃。
2、最大的已知比特币个人持有者
很多比特币的大型持有者并不为人所知，他们中有很多人都是匿名的，但通过公开披露或研究后为人所知。
比特币的匿名创造者中本聪（Satoshi Nakamoto）据称是比特币最大持有者，有110万枚比特币存储在22,000个地址中。虽然我们不确定中本聪具体持有多少比特币，但作为比特币网络上的第一个矿工，他可能从2009年到2010年共挖了22,000多个区块，并获得了110万枚比特币作为区块奖励。然而，尽管假设这些奖励由一个实体获取，但我们无法完全确定这些奖励是否就是中本聪的比特币，也无法确定中本聪到底是谁。
这里有一个已知为中本聪本人持有的地址：1A1zP1eP5QGefi2DMPTfTL5SLmv7DivfNa
Gemini创始人Tyler和Cameron 2013年透露，他们当时购买了比特币总供应量的1%，估计约为7万枚比特币。
声音 | Ripple CEO：看好比特币作为价值存储手段，但其不适合交易:Ripple首席执行官Brad Garlinghouse最近谈到正在迅速变化的金融业。他讨论了比特币的使用案例和Ripple的IPO计划等问题。他表示，比特币不适合用于小额支付，并强调了BTC的可扩展性问题。他表示，你不会想在星巴克使用BTC的，等你拿到咖啡的时候，咖啡已经凉了。
随着时间的推移，Ripple获得了越来越多的关注，因为与比特币相比，其速度更快、扩展性更强。比特币每秒可以处理7笔交易，而XRP每秒最多可以处理1500笔。然而，他仍然看好比特币是一种价值储存手段，这意味着他认为比特币与黄金属于同一类别。Bridgewater Associates联合创始人Ray Dalio等其他行业专家认为，比特币因其波动性而无法保值。
据此前报道，Garlinghouse表示，IPO是该公司的“自然演变”，可能会在未来12个月内上市。他还表示，公司一直在与美国SEC就XRP的监管状况进行沟通。“我们已经SEC进行了一段时间的谈判。我觉得教育监管者是我工作的一部分，我认为这是一个真正有建设性的过程。”据直接了解情况的消息人士称，这是该公司首次公开讨论这两点。（FXStreet）[2020/1/25]
2014年，著名风投Tim Draper以1870万美元的价格从美国法警署购买了29,656枚比特币。2014年12月，Draper参加了第二次比特币拍卖，又购买了2000枚比特币。这些比特币最初是从丝绸之路市场上查获的，随后被拍卖并被Draper购买。（披露：Draper是Arkham的投资人之一，其公司是Draper Associates。）
金色晨讯 | 比特币日交易额超60亿美元，仅次于Visa，Mastercard:1.Austin Alexander：加密市场的剧烈变动让维持稳定人员配置变得困难
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MicroStrategy的联合创始人Michael Saylor在2021年11月透露，他的个人比特币持仓量为17,732枚比特币。Saylor以其对比特币的极端看涨立场而闻名，已成为加密文化中的杰出人物。他在Twitter和其他平台维持着活跃的媒体形象，一直高声宣扬其对比特币精神的支持态度。
3、持有比特币的上市公司
随着比特币作为一种数字资产获得越来越多的采用和认可，很多上市公司已经将比特币作为其投资策略或公司储备多元化的一部分。
Michael Saylor领导的MicroStrategy持有的比特币数量比其他任何上市公司都多。该公司自2020年8月以来一直在积累比特币，他们最近一次购买比特币是在2023年4月，花费了2930万美元购买了1045枚比特币。这使他们的比特币总量达到了14万枚。
动态 | 比特币信托基金已向美国SEC提交3号修正案:据纽约邮报消息，比特币和国债信托基金的发起人Wilshire Phoenix基金公司今日宣布，该信托基金已经向美国证券交易委员会(SEC)提交了有关普通股IPO的S1注册声明的3号修正案。一旦获得SEC批准，其将在纽交所Arca发行股票。该基金将专门投资比特币和短期美国国债，而Coinbase的托管部门还将担任该投资信托公司的比特币保管人。[2019/5/23]
Mike Novogratz创立的Galaxy Digital提供一系列资产管理、交易及其他机构服务。Galaxy Digital在最近的2022-23年公开文件中称，其持有的比特币价值为3.57亿美元。然而，这一数字不包括任何数字资产应付贷款或应付抵押品。
Marahon Digital Holdings是一家在北美上市的比特币挖矿公司，也是比特币的又一个大型持有者。他们运营着9个矿场，平均每天挖矿产出为24.4枚比特币。根据截至2023年3月31日的最新季度文件，Marathon Digital的比特币持仓量为11,466枚。
据报道，特斯拉持有10,700枚比特币。该数据最初是在特斯拉2021年2月的10-K文件中披露的，该文件披露，特斯拉花费7.5%的现金购买了15亿美元的比特币。该公司最初表示，它也将开始接受比特币作为其产品的支付方式，但很快就以气候变化为由放弃了这一计划。随着加密市场在2022年崩盘，特斯拉在2022年第二季度抛售了75%的比特币持仓，产生了1.4亿美元的亏损。从那以后，特斯拉的比特币持仓量未有变化。
韩国希望监管比特币市场 而不是禁止:Cointelegraph报道,韩国的副总理兼战略和财务部长金东妍宣布，政府正在积极研究为当地加密货币和比特币投资者提供消费者保护，实施更严格的“了解客户”（KYC）和反（AML）政策以及保护客户资产的方法。韩国政府不打算打击比特币市场的任何方面或领域，因为实施不实际的政策可能导致投资者和他们的资金流入不受监管的场外市场(OTC)，这对政府监管来说更具挑战性。[2017/12/5]
最后来看Voyager Digital，这是一家成立于2018年的上市公司，由于市场波动以及三箭资本3.5亿美元的USDC和15,250枚比特币贷款的违约，该公司于2022年申请破产。根据Voyager截至2022年3月31日的最后一份季度文件，该公司持有25,171枚比特币。根据Arkham对Voyager的研究，在撰写本文时，他们在链上持有的比特币数量为5855枚。
4、持有比特币的私人公司
Mt. Gox是一家总部位于日本的比特币交易所，2014年该交易所遭遇大规模比特币黑客攻击，导致其关闭并申请破产。多年来，指定的受托人已经能够找到部分丢失的比特币，债权人预计将在2023年得到部分偿还。Mt. Gox钱包目前持有137,892枚比特币。
截至2023年3月31日，稳定币USDT的发行人Tether最新公布的流通供应量为834亿美元，持有比特币15亿美元。在2021年第一季度，Tether公布净利润为14.8亿美元，并表示从5月份开始，他们将定期分配高达15%的已实现净营业利润用于购买比特币。
5、交易所交易基金和信托基金
Grayscale是一家为公开市场提供一系列产品的资产管理公司。该公司是Digital Currency Group的子公司，根据最近的季度文件显示，Grayscale比特币信托基金持有628,932枚比特币。Grayscale金融产品中的所有数字资产也都存储在Coinbase的托管之下。
虽然现货比特币交易所交易基金（ETF）尚未在美国上市，但加拿大的Purpose Investments允许投资者通过其ETF产品持有底层比特币，而无需自我托管任何比特币。截至2023年6月9日，Purpose比特币ETF的比特币持仓量为22,756枚。
6、哪个政府拥有最多比特币？
与大多数在刑事逮捕后没收并持有比特币的国家不同，萨尔瓦多和中非共和国大胆地将比特币作为法定货币。萨尔瓦多以1.08亿美元购买了2546枚比特币。此外，在2022年11月，萨尔瓦多总统Nayyib Bukele宣布该国还将每天购买1枚比特币。假设他们继续以这种频率购买比特币，萨尔瓦多将在今年年底实现2791枚比特币持仓。
自俄乌冲突以来，乌克兰也收到了2280万美元的比特币捐款。根据乌克兰政府2021年4月公布的数据，乌克兰超过70万名公职人员也宣称拥有比特币，其中一些人拥有多达1.8万枚比特币。据称，乌克兰公职人员总共拥有46,351枚比特币。虽然公职人员持有的比特币并不是严格意义上的政府所有，但公职人员广泛且公开地持有比特币，这本身就非比寻常，具有重要意义。
自2019年以来，不丹一直在进行比特币挖矿，2023年5月，不丹的主权财富基金Druk Holding and Investments宣布与Bitdeer建立5亿美元规模的合作伙伴关系，以扩展其比特币挖矿业务。鉴于不丹的地理位置优势，该国沿着冰川河流修建了许多水力发电厂。该国现在将利用其廉价而丰富的水力发电来进行比特币挖矿，并将利润投资于国家的发展事业。
7、没收
然而，就与没收相关的政府持有来说，美国以205,515枚比特币的钱包规模位居榜首。这些比特币是由联邦调查局从Bitfinex黑客和丝绸之路市场以及丝绸之路黑客James Zhong那里查获的。美国政府已经以2.15亿美元的价格清算了约1万枚丝绸之路比特币，并宣布计划在2023年分四批清算剩余的4.1万枚丝绸之路比特币。
2017年，保加利亚政府在打击某犯罪行动后共查获了213,519枚比特币。当时，这些比特币占流通供应量的1%，价值33亿美元。在打击行动之后，坊间流传，保加利亚政府在接下来的几个月里拍卖了所有这些比特币。然而，是否确有其事仍不清楚。
2020年11月，中国当局从PlusToken庞氏局的经营者那里没收了194,775枚比特币。这些比特币被充入国库，但目前尚不清楚中国是否仍在持有这些比特币，还是已经将其出售。
2022年7月，芬兰清算了2018年之前从犯罪活动中查获的1889枚比特币。芬兰海关仍持有90枚比特币和其他数量不详的代币，目前正在等待法院裁决。
8、加密交易所
根据Coinbase 2023年第一季度的文件，Coinbase代表客户持有556亿美元的比特币，其中包括由Coinbase托管的所有客户资产和机构。Coinbase还将净收入的10%投资于多元化的加密资产组合，截至2023年3月31日，它自身持有的比特币价值为2.615亿美元。除此之外，Coinbase还持有880万美元的比特币用于运营。
出于安全考虑，Coinbase的大多数比特币钱包仍未公开。然而，根据Arkham现有的研究结果，币安和Bitfinex是最大的两个比特币交易所持有者，分别拥有超60万枚和约20万枚比特币。这些冷钱包托管客户存款，通常不代表交易所的所有权。币安和Bitfinex共同持有超过4%的比特币流通供应量。
9、最大的匿名比特币鲸鱼钱包
除了加密交易所，还有许多匿名的比特币亿万富翁钱包持有大量的比特币。这些钱包的活动各不相同，其中一些积极参与交易，而另一些则长期处于休眠状态，这让人们不禁猜测钱包所有者是否还有访问权限。
在所分析的8个钱包中，有5个处于休眠状态，而其余3个钱包在过去一年里既有流入又有流出。有趣的是，有6个比特币亿万富翁钱包是在2018年1月之后才创建的。
下表是最大的几个比特币匿名持有者，显示了他们持有的比特币数量，占流通供应量的百分比，以及钱包状态和对钱包的一些观察。
持仓10亿美元以上的顶级比特币匿名鲸鱼钱包：
10、结论
比特币最初只是密码学爱好者的一个小众项目，现在已经发展成为一种全球重要的金融资产，被众多公司、个人和政府所持有。持有比特币对用户有着强大吸引力，这种吸引力来源于比特币的去中心化属性，确保了没有任何人可以拥有整个比特币网络，即使对最坚定的攻击者来说，想完全控制比特币网络，成本也会高得令人望而却步。
比特币的最大供应量为2100万枚，这是该项目设计的一个基本方面，确保了比特币始终是一种稀缺资产，不能通过印钞手段使其价值通胀。鉴于一些无法访问的钱包中估计还有370万枚比特币，属于永久性损失，比特币的实际总供应量甚至更低。
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