PLU:PlusToken落幕:揭露币圈第一大庞氏局

作者:笑岩

1919年,一战刚刚结束,一个意大利裔的美国年轻人趁着战后经济的混乱,向美国民众售卖一种投资理财产品,他宣称,购买欧洲的某种邮政票据,再卖给美国,便可以赚钱。在这位年轻人的推销词语中充满了各种经济学逻辑与国贸概念,当时的美国民众听的云里雾里,很难理解这些概念背后的意义。最后重点来了,年轻人承诺,如果投资者将钱投资于他的邮票套利交易,在90天之内都可以获得40%的回报。

年轻人紧接着开始训练理财推销师,给这些销售人员10%的提成,在高额的利润下,销售人员疯狂发展下线,层层裂变。狡猾的年轻人把新投资者的钱作为快速盈利付给最初投资的人,以诱使更多的人上当。仅一年内,接近有4万名波士顿民众参与其中,吸收了近2000万美元的资金。

PlusToken案一审判处16名被告人两年至十一年不等有期徒刑:江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络案一审结果已公开:法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。查明,自2018年5月至2019年6月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建PlusToken平台,发展会员200余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达3000余层。在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“”拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。陈某等人将平台包装成跨国企业,而彭某有犯罪前科,推广经验丰富,丁某在区块链领域“有身份、有资源”,熟悉区块链技术。(检察日报)[2020/9/29]

最后《波士顿邮报》揭露了这个金融局,年轻人被判处5年刑期。这位年轻人叫查尔斯·庞兹,金字塔局的始祖、庞氏局之父。庞氏局的本质,用中国话讲就是“拆东墙补西墙”。

分析:昨日XRP两笔大额转账与加密局PlusToken有关:Whale Alert和XRPL Monitor日前监测到两笔大额转账,包含28480万枚XRP。按当前价格计算,价值约5380万美元。分析网站Bithomp已经将这些转账标记为“欺诈警报”,因其发送和接收地址与加密局PlusToken有关。(U.Today)[2020/6/20]

然而历史没有终结,只有重复。

币圈第一大庞氏局崩盘

据财经网消息,财经网接到多位PlusToken投资者反馈,自6月27日晚开始,被称之为“币圈第一资金盘”的PlusToken钱包已无法提现,按目前的用户提币规模估算,这个币圈第一大资金盘项目的崩盘已成定局。一位自称与接近的人士表示,PlusToken的涉案金额或在200亿元。

动态 | 北京商报:Plus Token钱包马脚毕现:7月3日,北京商报刊文《Plus Token钱包马脚毕现 》,文章表示,7月2日,北京商报记者调查发现,多位投资者表示Plus Token钱包已经数日不能提现,并且App无法登录,同时闲鱼平台上有不少于30条售卖Plus Token虚拟货币的信息。业内专家指出,Plus Token涉嫌局,利用高利息诱惑投资者,人为控盘达到巨额钱财的目的。此前Plus Token钱包曾因涉嫌被查处。[2019/7/3]

在去年熊市惨淡的行情中,各种打着区块链名义的资金盘刷屏社群和朋友圈,PlusToken是其中最火爆的一个盘子。简而言之,PlusToken是一款理财钱包,核心卖点是智能狗搬砖套利,每月可获得6%至18%的收益。重头戏是动态收益,玩家可享受直接推荐第一层搬砖收益的100%,第二至第十层的10%。

动态 | PoS抵押服务商InfStones 完成200万美元融资,丹华资本及PlugandPlay参投:美国 PoS 区块链抵押服务提供商(Staking-as-a-service)InfStones宣布完成200万美元种子轮融资,投资方包括丹华资本和Plug and Play。[2019/5/16]

本质上,智能狗搬砖套利与庞兹的邮票套利交易一样,只是个迷惑人的幌子,通过极高的推广佣金鼓励玩家发展下线吸收更多的玩家和资金,利用新投资人的钱来向老投资者支付利息和短期回报,以制造赚钱的假象进而取更多的投资。

很显然,这种击鼓传花的游戏必然崩盘,奇怪的是,很多PlusToken老玩家坚信禁止提币只是暂时的,PlusToken还会重新回归。咱们假设一下,PlusToken重新开放提币了,然而币圈各大媒体都已爆料此事,用户的恐慌指数达到了顶点,一旦重开提币,势必发生大规模的挤兑,会迅速再次让其崩盘。在从项目方的角度看,到手的鸭子岂有还回去的道理。

PlusToken崩盘对整个币圈的影响

PlusToken的项目方吸了价值上百亿的数字货币,不少人怀疑项目方会套现砸盘。换位思考一下,如果你是项目方,虽然人已经逃到了国外,但在这个风口浪尖上去套现,反而极度危险,谁都知道你的币都是来的,你找谁去套现,这是一笔巨大的金额,本身来源不正,不是那么容易能出货的,流入交易所,交易所很可能联合冻结其资产。一定是先躲一阵子,看事态进展如何,确认事态平息后,在会考虑如何分赃。

再者,PlusToken涉及的金额之大,波及的人数之广,当国家机器是吃白饭的吗,在确认是否会受到法律制裁之前,PlusToken项目方也不敢轻举妄动。所以短期不太可能出现大砸盘。

另外市场上的一些仿盘将会因此受到影响,盘圈的用户已经恐慌了,会加速类似钱包的撤资速度,很多仿盘会撑不住的。

盘圈的用户肯定会受到影响,但对整个区块链来说,PlusToken崩盘是大好事,这颗瘤终于被清扫出门了。

投资者该如何避免踩上类似的雷

1、学会识别庞氏局

从查尔斯·庞兹起,庞氏局横行了近百年,每个局看似五花八门,其实万变不离其中,结合币圈总结为5大特征。

“低风险”“高回报”的反投资规律。

承诺稳赚不赔。

发展下线、拉人头的金字塔模式。

中心化不开源。

主流交易所未上线,自建交易所。

再加一点,只要是智能搬砖、高频套利的钱包统统都是子。

2、不要心存侥幸

玩盘子的人基本也都知道是局,但禁不起高收益的诱惑,幼稚的认为自己不是最后一个接棒的人,捞一把就出来。试问,你是项目方高层的亲戚还是多长了个脑袋。就算你很聪明,项目方玩不过你,但资金盘就跟吸一样,尝到甜头就难以戒除,形成了路径依赖,总有一款来收拾你。用中国的一句古话讲:常在河边走,哪有不湿鞋。

总结

正如凡人皆有一死,暴雷是庞的宿命。然而历史没有终结,只有重复,历史给人的唯一教训,就是人们从未在历史中吸取过任何教训。

庞氏局——一场永无止尽的人性游戏。

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