监管一亮剑，资金齐跑路。BitMEX这次可能真遇上大麻烦了。
从上周五被美国监管机构调查的消息放出开始，世界最大加密货币交易所BitMEX的比特币交易净流出就如洪水般宣泄开来。
TokenAnalyst的数据显示，BitMEX比特币交易资金明显“入不敷出”。19日，流出8200万美元，流入1835万美元；20日，流出2118万美元，流入952万美元；21日，流出1281美元，流入499万美元。
币圈研究者JoeMcCann发现，BitMEX交易量一度“雪崩”，24小时交易动能下降33%。
黑山检察官对Do Kwon提起公诉:金色财经报道，黑山首都波德戈里察检察官办公室官员Dusko Milanovic表示，黑山检察官已针对Terraform Labs联合创始人Do Kwon，及首席财务官Han Chang-joon提交起诉书，指控他们伪造个人文件。[2023/4/20 14:15:57]
BitMEX的明显资金外流，事端为：其正受到美国商品期货交易委员会的调查。一位不愿透露姓名的受访者告诉彭博，CFTC对BitMEX的调查已经秘密进行了一个月。
消息人士：代表印度加密生态系统的政策机构BACC已被解散:7月14日消息，据三位知情人士透露，代表印度加密生态系统利益的政策机构区块链和加密资产委员会（BACC）已被印度互联网和移动协会（IAMAI）解散。知情人士表示，该决定是由IAMAI做出的，是其在与行业利益相关者和加密货币交易所代表举行的视频电话会议中宣布的“集体决定”，而并未与BACC讨论。
报道称，此举是印度加密货币行业遭受一系列挫折的又一打击，该行业受到了严厉税收、支付处理商切断交易所、交易量暴跌和全球熊市的打击。
据悉，BACC是印度互联网和移动协会（IAMAI）旗下非营利性倡导组织，其成员包括当地加密货币交易所CoinSwitch Kuber、CoinDCX、WazirX等。（CoinDesk）[2022/7/14 2:13:09]
注册于塞席尔的加密货币交易所BitMEX被指可能违反规定，即允许美国人在该平台交易加密货币。根据其官方数据，BitMEX过去30天的交易量达到2089.8亿美元。
Optimism上锁仓额较7日前增加85% 创新高:金色财经消息，据L2Beat数据显示，Optimism上锁仓额较7天前增加约85.27%，目前约为9.08亿美元，不过OP代币占据锁仓额的近30%。另外，Optimism网络交易笔数也在6月1日达到历史新高，为超48万笔，当日新地址数达近4万个。Optimism还在今日更新称，自从去年实现EVM等效性以来，Optimism上交易正式突破了1000万笔。[2022/6/3 3:59:30]
此前，BitMEX的共同创办人与CEO海耶斯在1月接受采访时曾表示，BitMEX已经拒绝接受美国居民使用该平台，但用户仍可以用VPN绕过美国，透过其他被BitMEX允许的国家或区域的IP来使该平台。
这一说法也得到业内人士的印证。对于此次BitMEX被调查一事，VanEck数字资产总监GaborGurbacs发推称，BitMEX有适当的KYC和IP隔离，也有非常明确的弹出窗口和合同要求在阻止美国人的访问，而是用户自己使用VPN和虚假信息进行访问，才违反了合同和法律。
美国CFTC对BitMEX展开调查而引发的大量资金外流，加密货币分析师WhalePanda表示，考虑到BitMEX持有的比特币数量，这是正常的反应，这更像是提醒那些不积极交易其全部库存的人提取。
BitMEX是目前加密货币市场上最受欢迎的交易所之一，最大的原因在于交易者可以在该平台使用各种的“杠杆交易”产品，通过少量的资金就可以进行高风险、高获利的交易，包括最高100倍杠杆率比特币期货合约产品XBTUSD，以其他期货、掉期合约。
BitMEX曾在今年6月宣布，该交易所的交易量单日突破160亿美元，创下历史新高；鉴于它的规模以及高风险高报酬的交易产品，往往被社群与交易者戏称为“大”。
值得一提的是，在美国监管机构公开调查BitMEX前一天，“末日博士”NourielRoubini就已经开始怼BitMEX了。Roubini称，BitMEX和所有类似加密交易平台都允许进行系统性非法活动，包括对来自俄罗斯、伊朗和其他地方的恐怖分子和罪犯的行为采取睁只眼闭只眼的态度，并从这些交易中获利。
而在今年6月底，Roubini还毫不客气地抨击称，BitMEX交易量不可信。
当95%的比特币交易量系伪造的时候，人们怎么能相信这些数字呢？虚假的货币、垃圾货币、虚假的交易量、虚假的价格。在加密空间中唯一真实的事情是操纵、暴涨暴跌、提前运作、清洗交易等。
7月初，末日博士与BitMEXCEO海耶斯在台北打嘴炮时更说到，支付的革命已经在金融科技领域发生了，而那些蹩脚的加密货币根本无法与中国的支付宝、微信等支付应用相提并论。
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