作者|龙玥，转载请注明出处
7月29日11:50:13UTC到17:31:19UTC，一批巨鲸正在悄悄挪动他们的比特币，巨鲸追踪推特监测到，在这6个小时里，发生了从5000枚至5万枚不等的18笔比特币巨额转账，累积价值超过30亿美元，共转移318649枚比特币：
价值4.51亿美元的47454BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值4.550亿美元的47404BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值4.511亿美元的47465BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5150万美元的5400BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5120万美元的5357BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5450万美元的5700BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值6110万美元的6400BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值6310万美元的6600BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；
Coinbase BTC 溢价指数涨超3000%，美国买盘强于亚洲买盘:金色财经报道，AlCoin数据显示，当前Coinbase BTC溢价指数为0.000145，即Coinbase溢价0.0145%较24小时前上涨3525%，表明当前美国买盘强于亚洲买盘。[2023/4/25 14:25:51]
价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5680万美元的6000BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5870万美元的6200BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值4.485亿美元的47357BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值6380万美元的6756BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值6610万美元的7000BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值5480万美元的5800BTC从未知钱包转移到未知钱包；
价值4.684亿美元的49756BTC从未知钱包转移到未知钱包。
这一系列转账十分规律，其中有5笔转账超过4亿美元，转账数量在5万枚比特币左右，其余的转账数量都在5357枚至7000枚之间，多笔转账数量都是6000枚比特币。
yearn.finance锁仓量已超30亿美元:yearn.finance发推称，其TVL（锁仓量）已超30亿美元。[2021/4/15 20:22:19]
此外，该事件最神秘的地方在于所有转账地址都为未知地址，这表明这些比特币可能已经在场外交易市场中被销售或转手，或者是巨鲸决定将资金转移到新的钱包以确保安全。
对此，Reddit加密论坛里的网友，推特上的网友也展开了大量的猜测：
中本聪是你吗？是你吗？
比特币……砸盘吧！
可能是伊朗在交易比特币！
也可能是Bakkt在抛售比特币
30亿美元的巨鲸的背后竟是Xapo.com交易所
小葱APP查询到，这一系列巨额转账背后的幕后操手主要是加密货币交易所、比特币钱包提供商Xapo.com。这18笔巨额转账中，几乎都在该交易所地址中流转，多个未知钱包将巨额比特币转入该交易所地址。
链上数据追踪网站Tokenview显示，昨日11:50:13UTC，尾号为1giv5未知钱包将49756枚比特币转入尾号为ABgW的交易所Xapo.com的钱包中，之后该交易所将比特币分为转入4个地址，其中包括3笔巨额转账，且尾号为YpfQ的地址也是该交易所的钱包地址，转入35589枚比特币。
美国政府寻求没收今年被盗的超30万枚USDT:美国政府正在寻求对超过30万枚USDT进行民事没收，此前有报道称这些加密货币在今年早些时候在黑客攻击事件中被盗。周四提交的法庭文件显示，Shixuan Cai在4月份向洛杉矶警察局报案后，这些由Shixuan Cai和其商业伙伴Lin Jian Chen共同拥有的资金后来被运营商Tether Ltd.冻结。现在，美国政府希望最终确定对这些资产的合法没收，称这些资产违反了《民事没收法》第1030条，即“与计算机有关的欺诈和相关活动”。（CoinDesk）[2020/10/26]
之后，尾号为YpfQ的地址又将这35589枚比特币转入8个地址当中，其中两个转账数量不足1，则巨额转账仅算为6笔。
昨日13:49:43UTC开始，Tokenview显示，尾号为cMiY1的未知地址将47357枚BTC转入Xapo.com交易所尾号为UEKoj的地址，之后又从UEKoj转到到6个地址中，其中巨额转账为5笔。
此外，Tokenview显示，尾号为Go2NN、8CpZc、CEV5G、XFF52、FReJC、G3xvm等地址源都是Xapo.com交易所。
并且，小葱翻看Xapo.com交易所的博客、官网、推特并没有发现该交易所发表了关于巨额转账的相关公告。值得注意的是，该交易所还是Libra的创始会员之一。
动态 | Origo主网出块难度一周增幅超300%:据隐私项目Origo官方文章显示，Origo主网出块难度在主网发布后的一周内增幅超300%，据官方表示，这一数据可以说明大多数矿工已经开始OGO挖矿。
Origo是一个保护隐私平台，它支持隐私交易，也支持用于去中心化应用的保护隐私的智能合约，目前在已在多个交易平台上线，包括Huobi、Bithumb和 Kucoin。在今年2月5日，Origo已完成第二次OGO销毁。此次销毁了OGO总供应量的5%（大概5000万枚OGO）。[2020/2/10]
近30亿美元的比特币昨日曾在Xapo.com交易所中流转，这表明巨鲸存在潜在交易的可能性，后期或对市场产生影响。
但值得注意的是，虽然该交易所地址与未知地址进行了相互转账，但该交易所内部地址之间也相互间进行了多次流转且转账具有明显的规律性，这也可能意味着该交易所在整理自己的资产。
在此次密集转账之前，近期的比特币巨鲸显得相对平静，比特币价格虽然处于下行波动期间，但其与巨鲸转账之间的联系似乎还没有显现。当前比特币暂报9445美元，24h跌幅2.31%。
附转账记录
第十八笔：7.2917:31:19UTC
动态 | 超30家上市公司因涉及“区块链”收到交易所问询函:证券日报今日发文表示，有研究报告显示，目前A股市场已有88家上市公司涉足区块链领域。而在2016年4月份，涉足区块链的上市公司名单仅有12家。两年时间，A股市场中被冠以“区块链”之名的上市公司增长了633%。但在资本和市场热捧“区块链”的情况下，部分上市公司借区块链之名“蹭热点”、“炒话题”，实际并没有形成实际的应用落地，亦未产生业务收入。对此，交易所更是频繁下发问询函，予以高度关注。据悉，今年以来已有超过30家上市公司因涉及“区块链”相关业务收到交易所的问询函。目前涉及区块链的上市公司主要集中在软件、计算机行业，基本上是公司在原有技术方面的延伸；而在其他行业的应用更多的是以概念为主，创新机会有限。不过，他也指出，区块链个股的表现是区块链技术应用的晴雨表。随着深入开展区块链业务的上市公司不断增加，A股市场将持续见证区块链技术的未来。[2018/7/14]
37x6JnDNhbsBw95bvEreB7WHWA74gGR17y转到3DUFGeoVdHer7h3XRg6H5otHMRBtzGo2NN
第十七笔：7.29201917:31:19UTC
3CqBquEFMYY548fNBz8u2MBw3HKprS3Xft转到3HPF1x3g34oeiakfmrUb8Ej6mbWSj8CpZc
第十六笔：7.2917:31:19UTC
3Ap6mixhHLmVtH41YHH94Ut4jBfmqRpzgQ转到3Nw96PpfFoiM863pEvWXyKpee9TFdCEV5G
第十五笔：7.2914:56:24UTC
35NGMkxEZrhBp2awh7RCfFYFsXhREFReJC
3NuGTcQVx9m2D6Wcd3gDSw81cXsojXFF52转到13TiDkEj9dYJ8fGufrTyr8jiTgiHuVHXcF
第十四笔：7.2914:40:36UTC
336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1LehXvYQoahqhfSaLbdkodaED2gTgjakkx
第十三笔：7.2914:40:36UTC
336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到13CT6kyUeyekcGv7bSj5G1phoD6AX1WJYC
第十二笔：7.2914:40:36UTC
336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1GxgrQ4SZSfMmuRKcAstDBNAGRPF8WKEo7
第十一笔：7.2914:40:36UTC
336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj转到1FngZozfDWdt9FwbmBcSveHLdoMCtsjNwK
第十笔：7.2913:49:43UTC
33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1KQNFU435SERu5Td1qUhxyDfxnWWSj4uhv
第九笔：7.2913:49:43UTC
33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到17z4W9AU6B1c625ZaSJE7PNxSScQ5VxxEW
第八笔：7.2913:49:43UTC
33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1FZRudC5R76Xh4qVETitmsmyXC7JCdwQcD
第七笔：7.2913:49:43UTC
33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到1HRRsvWqTjN71eisw4dZ32v??FmM98zHHbgq
第六笔：7.2913:49:43UTC
33AibmPKKKDRfSZsqgugzGY5MQnrVYpfQr转到12vjHbADKCgcP4V3BpYu1q8UyThz5Ap6uh
第五笔：7.2913:49:43UTC47357BTC
33VMRgxXZWgZGmGnGRZ9AEW8bZs8scMiY1转到336Ka4riKSN4ZaNGNW7hBZ6Cu2NHxUEKoj
第四笔：7.2913:06:00UTC6756BTC价值6380美元
3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17nxZeCAvDTv28iv8dUpJ8b2mjuWSKSMkz
第三笔：7.2913:06:00UTC7000BTC价值6610美元
3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW转到17NVm9kEMerKxRWxyEHZwyE59A6ExwouXw
第二笔：7.2913:06:00UTC5800BTC价值5480美元
3KR3WFLeW2bdWu1BGFM6uwM3uTkeJG3xvm
32qpvpX9DuefqGFmw9h6MJS95fgAP4w2gq
3EC6GCRBCbLGBTHL3xJNUeDeQMELmZsUcD转到1C4iqwV3UCqWBgMuFRpsuMPi7FZdWg763k
第一笔：7.2949756BTC价值4.684亿美元
323ENWgPNZdzsm2d6CzEaPTFrvavn1giv5转到3CswTd6V8V2uv24P9yWHpPnFiLfN4CABgW
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