加密货币逃犯 Do Kwon 因逃避国际刑警组织（Interpol）已经数月。一位韩国教授紧随其后，跟踪 Terraform Labs 首席执行官的一举一动。“我真的对他的地址和链上数据着迷，”首尔汉城大学的区块链专家和助理教授 Jaewoo Cho 在接受 DL 新闻采访时说。这种经历有点像“刻画画像。你在了解他。”
为什么要追踪这位在新加坡的 Terraform Labs 的韩国联合创始人近一年呢？“就是喜欢而已……追踪信息（Doxxing）是我的爱好。”想知道 Kwon 下落的并不只有 Jaewoo Cho。Terraform 因其算法稳定币 TerraUSD 在五月崩溃而处于一场 600 亿美元的崩盘的中心。此次崩溃还导致了对冲基金 Three Arrows Capital，借贷公司 Voyager 和交易所巨头 FTX 的垮台。
美国国税局与Chainalysis和乌克兰合作，追踪俄罗斯加密货币制裁的逃避者:5月11日消息，美国国税局刑事调查部门正在与区块链分析公司 Chainalysis 和乌克兰调查人员合作，追踪在俄罗斯入侵乌克兰后可能使用加密货币隐藏其资产的俄罗斯个人。美国捐赠调查工具的许可证并举办培训，目的是改善美国和乌克兰之间的信息共享。[2023/5/12 14:58:24]
Do Kwon 是一个逃犯。韩国和美国当局都因其在所谓的数十亿欺诈案中的角色起诉了他，国际刑警组织也在通缉他。韩国官员表示，Kwon 正在塞尔维亚藏匿。Do Kwon 否认他在躲避执法。
Cho 表示，他在 2019 年 4 月第一次听说这家公司时就预测 Terraform Labs 会倒闭。当时他是代表风险投资者调查该公司。他不仅对项目的规模感到震惊，而且当时还发现了几个结构性弱点。Cho 声称，他向Terraform Labs指出了一些风险，比如黑天鹅事件，这种事件非常罕见，但一旦发生可能是灾难性的。“他们就是任其发生。他们无视了这些问题。”
衍生品交易所FTX推出旨在追踪隐含波动率的恐慌指数代币BVOL:加密衍生品交易所FTX推出追踪隐含波动率的BVOL恐慌指数代币。FTX在官方公告中表示，BVOL恐慌指数代币本质是拥有追踪数字资产隐含波动率功能的ERC20代币，该代币通过FTX MOVE波动率合约得到数字资产隐含波动率敞口，将推出两种BVOL代币：BVOL和iBVOL。其中，BVOL尝试追踪BTC每日的1x做多隐含波动率；iBVOL尝试追踪BTC每日的1x做空隐含波动率。FTX同时表示，“投资者在对BTC的走势无法做出具体判断，但可能对其可能的波动幅度有自己的判断的情况下可以运用BVOL恐慌指数代币，同时用户可以在现货市场上购买BVOL代币，用户无需考虑保证金或者其他类似的杠杆交易因素。”FTX首席执行官Sam Bankman-Fried表示，“BVOL代币与大多数现有的波动率交易产品不同，因为该代币试图代表总体市场预期，并将会在下周正式推出”。[2020/4/18]
“算法稳定币”中的算法本应通过让人们用它换取 Terra 的原生加密货币 LUNA 以获利来维持 TerraUSD 与美元的锚定。该系统依赖套利交易者来维持运作。但是当信任消失时，两种代币都陷入了死亡螺旋。
Tim Draper：比特币比现金更好追踪 犯罪分子更倾向于使用现金:2月28日消息，风险投资家Tim Draper表示，比特币比现金更好追踪，现金其实是犯罪分子的首选，因为要追踪现金要困难得多。事实证明，若想成为犯罪分子，应该使用现金。（U.Today ）[2020/2/28]
当 TerraUSD 在 2022 年 5 月崩溃时，一位韩国记者找到了 Cho，希望利用他的区块链专业知识来验证一些信息。记者希望 Cho 调查 Terraform Labs 的链上活动，特别是围绕其于 2021 年 9 月开始、2022 年 4 月结束的 Project Dawn 融资计划的活动。Cho 同意了，但当他打开电脑查看区块链时，他大吃一惊。“我对局的规模感到非常惊讶。这不是一百万——大约是数十亿美元，”他说。
SEC 在 2 月指控 Kwon 和他的 Terraform Labs，称他们策划了一场“加密资产证券欺诈”，涉案金额从 2018 年 4 月到 2022 年 5 月达到 400 亿美元。此后，Cho 继续识别 Terraform 和 Kwon 的钱包地址并跟踪他们的交易，这并没有被 Kwon 本人所忽视。
动态 | 沃尔玛将与毕马威、制药商默克共同参与区块链药物追踪试点:据CoinDesk消息，沃尔玛6月13日宣布将与毕马威、制药商默克共同参与区块链药物追踪试点。据报道，该试点项目获得了美国食品和药物管理局（FDA）的推动。[2019/6/13]
在 Luna 崩溃的同一个月的一次 Twitter 互动中，Cho 发表了对 Terra 复出尝试（即 Terra 2.0）的批评。“干杯，继续散播恐慌吧，”Kwon 回答道，他使用了代表“恐惧、不确定性和怀疑”的加密首字母缩略词（FUD）。
“Do Kwon 非常傲慢，”Cho 说。“他就像，'好吧，我正在做那个，如果可以的话抓住我。'”Terraform Labs 和 Kwon 没有回应置评请求。
一旦加密货币被发送到加密交易所，它就不再在链上。“这真的是路的尽头，这是政府当局和交易所的机会，”Cho 说。他的发现由 FatManTerra 发布在Twitter上，该帐户以分享跟踪 Terra 9 月份死亡的内幕消息而闻名，并附有 Cho 收集的数据电子表格。DL News 没有独立核实调查结果。
美国国税局在区块链上追踪逃税者:两年前IRS传唤交易所Coinbase，虽然一度僵持，但最终法院判决交易所向IRS提供15,000个用户数据，这是IRS关注之下首次采取行动。现在这种趋势愈加明显，IRS已经成功选定几位专家，他们具备监测区块链活动的工具及技能。IRS局长Don Fort在参访中透露，他领导的刑事调查科(Criminal Investigation Division)已经增加十位调查员，“可能像利用海外银行账户一样，利用比特币和其他加密货币实施逃税”。[2018/2/17]
今年 2 月，Kwon 在Twitter 上写道， “我没有偷过钱，也从未有过‘秘密提款’——欢迎针对具体指控展开讨论。”
Cho 说他注意到过去几个月 Kwon 的交易习惯发生了变化。在此之前，这位逃犯还在使用同样的旧地址，将钱转入和转出不同的地址和交易所。现在 Kwon 可能已经开始使用其他地址来转移他的钱，看起来是场外交易或通过经纪人。“我怀疑有一些朋友或经纪人在帮助 Kwon 提取他的钱，”Cho 说。
SEC 表示，Do Kwon 从 Terraform 和 Luna Foundation Guard（另一个来自 Terra 生态系统的实体）的账户转移了超过 10,000 比特币到一个非托管钱包，即所谓的冷钱包，然后这些资金被转移到瑞士银行并兑换成现金。投诉称，从 2022 年 6 月到 2023 年 2 月，已经有超过 1 亿美元的法定货币从瑞士银行提取出来。
Kwon 现在正筹划复出。过去几个月，Terraform Labs 雇佣了更多的工程师来启动新项目，包括一个保留了旧 Terra 名称的新区块链。Cho 并不看好 Kwon 的回归，并对 Terra 2.0 项目的成功表示怀疑，称其“完全荒谬”。
在花了很多时间跟踪和分析这位难以捉摸的 Terraform 首席执行官的举动后，Cho 说他觉得自己了解 Kwon。他笑了，“如果我见到他，我会拥抱他。”
原文链接：
https://www.dlnews.com/articles/people-culture/do-kwon-terraform-professor-jaewoo-cho-tracking-crypto-fugitive-on-blockchain/?utm_source=twitter&utm_medium=organic_social&utm_campaign=
6 月 16 日，黑山法院下令 Do Kwon 及 Han Chang-Joon 继续监禁六个月，因为法官正在考虑韩国及美国当局提出的引渡请求。此前 Do Kwon 因涉嫌伪造证件于 3 月 24 日在黑山被捕，当时他计划乘坐飞往迪拜的航班。
此前韩联社报道称，Do Kwon 曾在逃跑期间拒绝美国的司法管辖权。有观点认为 Do Kwon 拒绝美国当局的管辖权可能是出于降低未来惩罚力度的考虑。目前美国采用单个罪行量刑相加的刑法体系，最高刑期可达100 多年，且 SEC 和当地检察机关已经预先作出了虚拟资产具有证券性的判断；而韩国最高刑期仅约 40 年，而且由于没有能够判断虚拟货币是否为证券的标准和法律，因此情况与美国不同。
https://www.yna.co.kr/view/AKR20230403139000009?input=1195m
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