8月7日消息，多家媒体报道称昵称为GuardianM的用户在Telegram建立FINDYOURBINANCEKYC直播群，直播发送疑似从币安泄露的用户KYC资料和照片，引起币圈不小震荡。
泄漏经过
据深链财经报道，电报群中，大量用户的KYC资料被集体曝光，其中包括中国、日本、越南、巴基斯坦等十几个国家用户，且KYC信息日期为2018年2月24日。
经Odaily星球日报核实，确有此群，截止发稿前，该群人数已经上升至1899人，目前人数还在陆续增加中，且群主仍在持续发送泄漏信息。
过去24小时内币安净流出约8.52亿美元:3月28日消息，据Nansen数据，过去24小时内币安净流出约8.52亿美元。去年12月13日，币安在一天内处理了30亿美元的净流出。[2023/3/28 13:31:20]
目前，币安正式回应网传的KYC信息泄露一事，称电报群传播的KYC资料和币安系统信息不符，尚不能证明来自币安。币安表示，币安的内部信息全部采用了电子水印，网上传播的图片没有币安特定的电子水印，由于目前资料的来源尚未知晓，币安安全团队正在确定这些资料的真实来源。
旧闻翻新？
币安将不支持使用MWEB充提LTC:金色财经消息，币安发布公告称，将不支持通过Mimble Wimble Extension Blocks（MWEB）功能进行的LTC存取款，因该功能为用户提供了在不泄露任何交易信息的情况下发送隐私LTC交易的选项，使得币安无法核实发件人地址，资金将不会被接收或退回从而导致资金损失。[2022/6/13 4:22:21]
随后，PrimitiveVentures创始合伙人万卉发博称“此次KYC信息泄漏为年初的老新闻，Telegram群中的信息“貌似都是那批泄漏的KYC时间”。
南非Absa银行阻止客户在币安上购买加密货币，称其未遵守南非法规:6月23日消息，南非Absa银行已经阻止用户使用其信用卡在加密货币交易所币安上购买加密货币。根据Mybroadband的报道，Absa的私人银行联络中心最初表示，新措施（据信已于2021年6月18日生效）的实施是因为币安\"不遵守南非法规\"。（News bitcoin）[2021/6/23 0:00:49]
根据其提供的图片查询消息源头，cryptopotato在2019年1月份的确报道过有关「BinanceKYC数据泄露」的新闻，该新闻表示，一个名为ExploitDOT的黑客Poloniex，Binance，Bittrex和Bitfinex的100,000多名注册用户的数据。
彼时，币安否认了泄漏指控，并表示没有证据表明泄漏来自BINANCE。Binance创始人赵长鹏还在推特中抨击新闻源CCN为“不负责任的行业媒体”，这意味着，这些KYC文件更可能来自网络钓鱼网站，而不是从官方交易所窃取。
第二天，据cryptominando报道，为了回应没有数据或只是通过网络钓鱼获取数据的指控，黑客ExploitDOT还提供了进一步的证据，包括四个交易所用户的数百张图片，来支撑他们的攻击事实。
不过，该黑客声称他并没有拥有币安客户的登录凭据，这意味着他无法窃取用户的资金。
不止币安
本周，大量币圈用户表示，他们接到自称火币、币安等平台客服的电话，要求加微信给予新手炒币教学。
彼时，币安首席客服何一并未正面回应，则是称，“冒充币安、火币、ok、比特大陆的都特别多。至于是谁家信息泄露，最好的鉴别方式是某个手机号只注册某一个平台。”与此同时，币安在微博回复用户称：“局层出不穷，大家一定要提高警惕心。
不过，这一话题在币安群中引起共鸣与讨论。有群友表示：“是运营商网络劫持，对方可以主动呼叫，但不知道用户手机号码，所以电话里还要加微信，如果知道号码就直接批量加了。”也有群友称：“他们的套路是先拉你进群，然后所谓老师讲课，然后cx大家去一些不靠谱的交易所投资一些不靠谱的币。”
Odaily星球日报同事也有此类经历，对方打电话过来自称是“火币网后台”，声称需要加微信号新手教学。加好友成功后，先是拉群进入一个名为币酷大讲堂的粉丝群，后是实时发送教学直播与教学笔记，据其介绍，该讲堂累计币友学员超过380万。
对此，火币向Odaily星球日报否认了与该讲堂存在任何关系，并表示“新手堂”官方社群是火币唯一用户教育社群。
8月6日，火币官网发布《关于防范假冒火币官方工作人员进行网络/电话的风险提示》，表态：“不会以任何形式向外界泄漏任何用户信息。”
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