自8月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共计2.85万个BTC发生转移。
原文标题：《图文追踪PlusToken资产转移行踪：共计2.85万个BTC出现异动，其中一笔神奇交易留有彩蛋！》
6月29日，区块链第一大资金盘项目PlusToken被用户反馈无法提币，随后六名创始团队人员在瓦努阿图因为涉嫌互联网被捕。PeckShield在上一篇《图文追踪PlusToken资产转移行踪》中初步跟踪统计BTC部分有1,203个流入交易所中。
自北京时间2019年08月12日以来，PeckShield数字资产护航系统(AML)监测到PlusToken两个主要BTC钱包地址出现异动，共2.85万个BTC被转移。其中33FKcwFh开头的一个主要钱包地址转移22,922个BTC至四个新地址中，数额分别为4,922、5,000、6,000、7,000不等，这部分资金暂时还未进一步转移，目前尚不确定已流入交易所。
区块链公司NFT Investments取消以9600万英镑收购Pluto Digital的计划:4月9日消息，区块链公司NFT Investments PLC周五宣布将不再以9600万英镑收购Pluto Digital，未说明具体原因。
NFT Investments写道，“该公司处于有利地位，可以通过以有吸引力的估值进行投资，利用区块链和数字资产领域最近的市场调整。”
据悉，Pluto Digital是一家加密技术和运营公司，致力于让所有人更容易访问Web3.0和DeFi。此前1月份，NFT Investments签署一份不具约束力的收购Pluto Digital的意向书。
NFT Investments执行主席Jonathan Bixby仍对区块链行业持乐观态度。他表示，“NFT行业继续呈现强劲增长势头，尽管市场环境动荡，我们还是获得七家具有高增长潜力并有能力对区块链行业产生影响的公司股份。同时，我们也借此机会从一项投资中获得显著收益，也就是去年11月被Pioneer Media Holdings Inc.收购的Kodoku Studios，收益高达349%。”（Cointelegraph）[2022/4/9 14:14:37]
与此同时，PeckShield发现监控中的另一个1M1Tfsvb开头的中转地址通过多次分散、小额转出的方式共转移5,575个BTC，尚不确定是否流入交易所。而ETH、EOS、XRP等其他币种资产尚未有异常动向。
多链合成资产交易协议Plutos Network将于Q4集成Avalanche:10月23日消息，多链合成资产交易协议Plutos Network表示将于今年第四季度集成Avalanche，旨在构建一个具有可扩展性和互操作性功能的Plutos Network合成平台。[2021/10/23 6:09:21]
下文就BTC资产流向做进一步展开分析，文末有一个彩蛋，大家不要错过！经PeckShield确认，PlusToken已知的三个BTC资产汇聚地址：
图示1:BTC资产汇聚信息
5,527个BTC被多次分散中转
8月12日晚19点27分，PeckShield监测到14BWH6Gm开头汇聚地址的一个中转地址(1M1Tfsvb开头)资产发生频繁转移。为了让大家更加直观的了解这部分资金流向，PeckShield数字资产护航系统(AML)制作了如下资产转移路径图：
加密金融应用程序Plutus否认遭到黑客攻击:金色财经报道，加密金融应用程序Plutus否认了有关其数据库遭受黑客攻击的说法。据悉，以色列威胁情报公司Sixgill于7月9日发出警告称，黑客自7月7日起一直在分享从Plutus窃取的数据库信息。对此，Plutus发布声明称：“我们调查了几个可能的攻击载体，但并没有发现任何黑客入侵的证据。”[2020/7/11]
图示2:1M1Tfsvb开头地址资产转移图
其资产转移分为两个阶段：
1）大额资产经过多次中转，最终由39fXUWCy开头地址分散转出，新地址BTC数目在1,000左右。
图示3:1M1Tfsvb开头地址资金分散转出
2）新地址上的BTC再次分散，并最终于08月14日23点至24点以50—200BTC不等转入多个地址。由于BTC地址的特性，目前无法确定这部分资金已流入交易所。
安全公司：PlusToken又一涉案地址开始转账:北京链安Chainsmap监测系统发现，15pyB7开头的PlusToken涉案地址于北京时间3月5日上午9:27分开始转账，其中7023BTC打入到一个新的地址，这也是该地址自从去年9月20日之后首次转账。[2020/3/5]
图示4:资金以50-200BTC不等转入多个地址
22,922个BTC发生转移
与此同时，PeckShield安全人员发现PlusToken另一个钱包汇聚地址33FKcwFh开头的地址中资产于08月13日发生异动，并通过14gKbB4A开头地址于08月14日11点54分转移到四个地址中，每个地址暂存4,922，5,000，6,000，7,000BTC不等，这部分资金暂时还未进一步转移。
图示5:33FKcwFh开头地址资产发生异动
彩蛋
在PeckShield安全人员跟进分析PlusToken资产转移的过程中，发现一笔有趣的交易，该交易发生于08月15日凌晨00时08分。
图示6:一笔有趣的交易
如上图所示，交易发起方是18888888开头的地址，而接收方都是PlusToken主要的资金汇聚地址，转入BTC数额非常小，同时交易备注显示「Sorry,wehaverun」
PeckShield分析认为此交易在链上标记PlusToken资金汇聚地址，其目的主要有两点：
通过向这些地址发送极少量的BTC，进而将这些地址「粉尘化」(参考文献1），由于BTC每笔交易都是包含多笔UTXO，之后便可追踪使用这部分资产的交易。当以上UTXO交易被一起使用时，这四个PlusToken资金汇聚地址就被证明具有关联性，且不可篡改。参考文献：
BINANCE-ACADEMY.什么是粉尘攻击https://www.binance.vision/zh/security/what-is-a-dusting-attack
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