PLU:PlusToken疑似转走2.4亿美元的比特币 会砸盘吗?

8月17日,币圈最大的跑路资金盘PlusToken疑似转走了2.4亿美元。

巨鲸追踪发推表示,最近比特币的大额转账疑似来自PlusToken,但目前仍未确定。

据悉,8月17日的大额转账主要为四笔,这些钱包分别移动了6000枚BTC,5000枚BTC,7000枚BTC和4923枚BTC,共22923枚比特币,总计价值约2.4亿美元。

此外,据安全公司PeckShield的数据也显示,从8月17日晚间开始,PlusToken跑路资产关键地址中,33FKcw开头的PlusToken钱包地址上的资金再次发生异动。

Plutos Network Synthetic System V 1.0已正式上线以太坊主网:10月29日消息,多链合成资产交易协议Plutos Network发推称,Plutos Network Synthetic System V1.0已正式上线以太坊主网。用户现在可以进行质押、铸币、挖矿以赚取收益。V 2.0将于11月10日发布,可提供更多功能和用户奖励。[2021/10/30 6:20:45]

08月13日起,37922个BTC先是被分散至5000BTC左右的9个中转地址中,昨晚开始又进一步被切分为1-10BTC不等的大量小额地址,截至目前,37922个BTC中已有29805个被切分为小额转移,尚不确定是否流入交易所。

PlusToken案一审判处16名被告人两年至十一年不等有期徒刑:江苏省盐城经开区检察院提起公诉的PlusToken网络案一审结果已公开:法院以组织、领导活动罪判处陈某、丁某、彭某等16名被告人两年至十一年不等的有期徒刑,并处罚金,涉案赃物、赃款及孳息、犯罪工具依法予以没收上缴国库。查明,自2018年5月至2019年6月,陈某、丁某、彭某等人架设搭建PlusToken平台,发展会员200余万人。除境内会员外,还有不少境外会员,层级关系高达3000余层。在一年时间里,这个平台吸收会员比特币、以太坊币等数字货币948万余个,按当时市场行情计算,折合人民币总值500多亿元。其中大部分数字货币被用于发放会员“”拉人头”奖励,还有部分被变现用于陈某、丁某、彭某等人日常开销和个人挥霍。陈某等人将平台包装成跨国企业,而彭某有犯罪前科,推广经验丰富,丁某在区块链领域“有身份、有资源”,熟悉区块链技术。(检察日报)[2020/9/29]

因此,PlusToken的跑路资金非常可能已经转移了2万枚以上的比特币,即逾2亿美元被转移。

江苏建湖检方对“PlusToken”主犯提起公诉,涉及会员近193万:江苏省盐城市建湖县人民检察院审查起诉的“PlusToken”特大网络案有了最新进展。“PlusToken”特大网络案主要犯罪嫌疑人周某某通过微信等途径积极宣传、推介“PlusToken”钱包 App 的方式,发展下线会员近193万名,因涉嫌犯组织、领导活动罪被该院提起公诉。经司法鉴定中心鉴定,被告人周某某在“PlusToken”钱包App中使用电话注册了4个账号,共计发展会员1929575名,涉及金额共计约1400万余元。[2020/5/21]

PlusToken的钱包近日异动频频,自8月份以来,PlusToken被多次监测到正在转移资金,投资者们都在担心这个邪恶的巨鲸可能会入场砸盘。

北京链安链上监测系统发现,近期所谓PlusToken涉案比特币“砸盘”的流言并无明确依据。

其表示,PlusToken移动的这些大额比特币并未直接流入交易所,不法分子也通常不会明目张胆的直接把大额比特币转向需要做KYC的交易所去“砸盘”。

但北京链安也表示,这些频繁大额转账确实存在,拆分出了大量个位数比特币,但暂时都存于过程中生成的独立地址,尚未大批量进入交易所,过去一周相关地址的转账也大都具有这些特征。

PlusToken可能正尝试以“分散地址、小额转出”等方式逃离资产追踪。

PlusToken团队或已被捕

PlusToken钱包,被称为是“币圈第一资金盘”“百亿资金盘”,它打着搬砖套利的幌子,号称可以实现15%-20%的月化收益率,并通过基于层级返佣的推广模式吸引了数百万用户,走了约200亿元的加密货币资产。

据凤凰网区块链报道,网友爆料表示,Plustoken的技术团队至少同时参与了10个以上的资金盘,并且在6月27日又新增了一个。

PlusToken事件不仅是引起了国内各大媒体的高度关注,外媒对其也进行了广泛报道甚至包括彭博社等主流媒体。

PlusToken跑路后,抓捕的工作一直在进行。

7月1日,PlusToken操盘手疑似在瓦努阿图被捕。凤凰网报道,瓦努阿图警察部队逮捕了至少因进行非法互联网的六名中国籍人士。这六名人员疑似PlusToken创始团队。

8月17日,盐城检察院宣布批准逮捕陈波、丁赞清、彭一轩、王仁虎、谷智江、袁园6名组织活动者。Primitive创始合伙人DoveyWan在推特上表示,该案被批准逮捕的为PlusToken团队。

微博网友爆料称,盐城已经“官宣”,此案捕获的人为PlusToken团队。

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