作者：Protos；编译：松雪，金色财经
据欧盟当局消息，币安在爱尔兰和马耳他的公司已发出各种危险信号，表明该加密货币交易所正在混淆和逃税等非法活动。
欧洲调查人员指出，他们担心币安可能在多个欧盟司法管辖区伪造其账户和业务，并将来自不同国家收入流的资金混合在一起，以避免引起监管机构和税务机关的注意。
据他们称，之所以引起这些担忧，是因为尽管该公司声称雇佣了数十名员工，但其在爱尔兰和马耳他境内的业务特别难以追踪。 根据官方记录，收入来源无法通过“咨询服务”进行解释，而且这些公司除了与其他公司共享的注册地址外，没有活跃的运营空间。
欧盟委员会正与欧央行探讨2021年推出数字欧元计划的相关隐患:欧盟委员会（European Commission）与欧洲央行（ECB）发表联合声明称，将探讨一系列“政策、法律和技术”隐患，其可能会成为2021年年中推出数字欧元加密货币计划的隐患。并表示，随着数字化程度的提高、支付格局的迅速变化以及加密资产的广泛出现，引入一种中心化的欧盟数字货币非常必要，欧盟委员会认为，在未来引入数字欧元方面，可能还有进一步政策障碍需要解决。（ec.europa）[2021/1/24 13:21:31]
在某些情况下，官员们认为币安将注册员工人数与自由职业者的合同服务混为一谈，从而夸大了注册员工人数，而自由职业者的工作主要是促销性质的。
欧盟机构：区块链可用于社会公共福利的交付及管理:总部位于爱尔兰的欧盟旗下机构欧洲改善生活和工作条件基金会（Eurofound）于本周发布一系列涵盖新兴技术领域的报告，报告提及人工智能、机器人等技术，特别指出区块链可以帮助公共福利的交付及管理。该报告表示，虽然在健康及社会护理领域，采用区块链技术尚处于早期阶段，但该技术已被用于支付现金福利和监测养老金支付。包括工作和退休金部门在内的特定机构仍在考虑，「使用区块链及分布式账本技术作为向那些接受公共福利的民众支付的解决方案」。[2020/4/4]
币安没有在爱尔兰或马耳他运营加密货币交易所的许可证。
动态 | 欧盟委员会正在收集关于建立加密资产监管框架的意见:欧盟委员会(European Commission)正在收集来自欧盟公民、企业、监管机构和其他利益相关方的反馈，以便在欧洲层面上建立加密资产和市场的监管框架。从去年12月开始的公众谘询将持续至2020年3月19日，最终定稿预计将于第三季度确定。（bitcoin.com）[2020/2/11]
币安控股（爱尔兰）似乎被用作一个桶，其中还包括其他几家公司作为其子公司，例如另一家位于爱尔兰、名为币安（服务）控股的公司，该公司拥有在马耳他注册的币安公司。
币安在爱尔兰注册的公司似乎由币安首席执行官赵长鹏（CZ）全资拥有。
甚至在本月早些时候，美国证券交易委员会 (SEC) 对加密货币交易所发起指控之前，多个欧盟司法管辖区的金融监管机构就收到了该机构提供有关币安信息的请求。 一些欧洲国家因涉嫌当地不当行为而对币安进行调查。
币安声称在欧洲多个国家开展业务，包括法国、爱尔兰、马耳他、意大利、西班牙、塞浦路斯和立陶宛。 2018年，币安宣布将欧洲总部设在马耳他，并设立两家公司。 然后，它改变了路线，在爱尔兰成立了另外三家公司，并宣布其欧洲总部将设在那里。 最终，它在法国巴黎设立了欧盟总部，并获得了在该国担任数字资产提供商的许可。
本月早些时候，在欧洲范围内针对严重行为的调查中，突击搜查了币安位于巴黎的总部。
上周，比利时金融监管机构命令币安停止在该国的服务。 预计币安在未来几个月将面临来自其他欧盟国家的更多法律挑战。
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