作者：Eric Johansson，Adam Morgan McCarthy，Trista Kelley；来源：dlnews
编译：金色财经，善欧巴
摘要
币安在6月份出现的38亿美元资金外流和市场份额的萎缩可能只是它面临问题的开端。
这家交易所巨头仍然吸引大规模交易，因为“流动性吸引流动性”。
但这种情况可能会发生变化。随着检察官对币安的调查加剧，金融巨头们正涉足加密货币领域。
六月已经结束，币安首席执行官赵长鹏一定松了口气。DefiLlama 数据显示，6 月份投资者从全球顶级加密货币交易所撤资38 亿美元，是 5 月份流出量的两倍多，也是 12 月份以来最糟糕的表现。然而，赵和他陷入困境的公司可能还看不到任何缓解的迹象。币安网正受到美国监管机构的批评，在欧洲各地官员的压力下关闭了业务，并准备在美国面临潜在的刑事起诉。
汇丰银行阻止英国客户使用信用卡向币安付款:汇丰银行周二表示，该银行正在阻止英国客户使用信用卡向加密货币交易所Binance付款。这一决定是在英国金融行为监管局(FCA)6月宣布不允许Binance在该国开展任何受监管活动之后做出的。
汇丰银行的一位发言人证实，已经向汇丰银行英国客户传达了加密货币领域的变化，特别强调反（AML）和KYC的高标准，并密切关注这些市场的发展、客户需求和监管的变化。（Coindesk）[2021/8/3 1:31:55]
真正的麻烦
如果这还不够，富达、贝莱德和查尔斯·施瓦布等金融巨头正着手占领加密货币市场的更大份额。“币安似乎正面临越来越大的困境，陷入真正的麻烦之中，”监管专家、前花旗集团高管肖恩·塔菲告诉DL新闻。然而，赵长鹏和他的交易所确实有一个优势，那就是其巨大的规模。作为每日交易量超过82亿美元、资产达590亿美元的加密货币首选交易市场，币安很难被忽视。投资者仍然在其交易所上对其选择的数字资产进行交易。一位不愿透露姓名的机构加密货币交易员表示：“币安仍然是流动性的焦点，因为流动性吸引流动性。”
币安矿池何可人：只有矿工挖矿才可以维持网络的安全性、稳定性:2020年5月23日，由百团大战、节点咨询、金色财经主办，莱比特、算力360联合主办的百团大战矿业峰会·丰水期之战在成都开幕。
在会上，币安矿池何可人表示，币安做矿池的时候有很多人问我们矿池行业不赚钱，为什么挤破头要进入这个行业？先说一下挖矿，挖矿在这个行业来说大家都是有共识的，它是非常重要的一个领域，我觉得甚至是比较核心的产业，只有矿工挖矿才可以维持网络的安全性、稳定性，交易所的很多交易才会被确认。交易所是基石一样，把所有的算力记录在一起，进行挖矿记录，搜集之后分发。矿池在这个过程中是为了让挖矿事情变得更稳定，矿池稳定了，矿工稳定了，网络安全才稳定，矿池是非常重要的角色，是基石的角色。[2020/5/24]
动态 | 起源协议（Origin Protocol）将于1月9日上线币安:基于以太坊和IPFS的去中心化共享经济协议——起源协议（Origin Protocol，Token：OGN）将于2020年01月09日上午11:00（香港时间）上线币安交易所，并开通OGN/BNB、OGN/BTC、OGN/USDT 交易对，目前OGN充值通道已开通。
起源协议（Origin Protocol）的目标是在区块链上真正实现点对点交易，创建更公开、平等的平台型市场，让开发者、使用者、网络贡献者成为利益的分享者。起源协议（Origin Protocol）获得包括Pantera Capital、Foundation Capital、PreAngel Fund、Hashed在内的基金的青睐。[2020/1/7]
当然，这种情况可能只是暂时的。有越来越多的预期认为，美国检察官将效仿美国证券交易委员会的做法，对币安涉及其在美国业务方面的刑事指控。
币安用户突破790万人 已超香港居民总人数:币安今日发布第8个月运营数据盘点显示，币安用户总数已突破790万人，24小时交易量。Financial Magnates对此点评称，币安用户数量已超过香港的居民总数（香港居民人数二月统计结果为740万人）。[2018/3/16]
问题在于，币安并未向美国证券交易委员会注册为交易所、经纪商或清算公司。
尽管币安与Coinbase等加密货币公司坚称由于数字资产与股票和债券不同，因此不需要注册，但美国证券交易委员会主席加里·根斯勒持不同意见。该机构已对币安和Coinbase提起诉讼，指控其未能遵守法律规定。
理论上，币安可能会渡过该机构的民事诉讼，区块链分析公司Kaiko的研究分析师Riyad Carey表示。许多受到美国证券交易委员会执法行动的金融机构最终会达成和解。例如，与币安竞争的交易所Kraken在今年2月通过支付3000万美元的违约金和罚款，并关闭其权益质押业务，解决了与SEC的诉讼。
ONT完成空头 已上线币安交易:NEO发布公告称，3月8日，本体（ONT）通过Twitter宣布NEO委员会对ONT的空投u已经完成。目前已经在币安平台上线交易。NEO持有者进行快照的区块高度位1974823，时间2月28日上午9：15。目前已可在币安交易。目前ONT价格1.88美元。[2018/3/9]
Carey告诉DL新闻说：“SEC的诉讼并不意味着对币安国际的死刑。也许他们会支付罚款或其他形式的解决。通常情况是如此。”
严重问题
但是刑事起诉是另一个层次的问题。Carey表示：“对于币安而言，这肯定是一个更严重的问题，对其未来发展产生影响。公司的资产与其承载量相匹配，并且拥有强大的流动性。在回应有关可能的刑事案件的问题时，一位发言人引用了该公司首席战略官Patrick Hillman今年早些时候发表的评论。“币安非常重视合规问题，并经常与美国执法部门保持联系。”自从去年FTX的失败使人们对不透明的加密交易所的实力产生怀疑以来，币安发现很难提振对其运营的信心。根据DefiLlama的数据，自FTX于11月11日破产以来，币安的客户已从该交易所提取了167亿美元。随着币安的投资者和流动性受到影响，该交易所的竞争对手开始抓住机会。
自FTX破产以来，中心化交易所OKX的存款增加了41亿美元，约为币安资产规模的五分之一。
金融巨头也在崛起。富达、施瓦布和由对冲基金亿万富翁肯·格里芬领导的市场做市公司Citadel Securities联手推出了一个名为EDX Markets的新交易所。
与此同时，全球最大资产管理公司、拥有9万亿美元资产的贝莱德（BlackRock）正与富达和Cathie Wood的Ark Invest竞争，争取美国证券交易委员会（SEC）批准推出一个现货比特币交易所交易基金。
“鉴于对Binance的审查，机构投资者将考虑他们的选择，”CCData的研究分析师Jacob Joseph表示。
与此同时，Binance在另一个业务领域面临损害——其稳定币Binance USD。在SEC在2月份下令Paxos停止发行BUSD，因为它是一个未注册的证券后，该代币的流通供应量已经减少。
根据DefiLlama的数据，BUSD的总流通供应量已从2月份的160亿美元减少到40亿美元。随着BUSD失去作为将法定货币转换为加密货币的便捷手段的吸引力，这可能进一步使投资者对整个Binance生态系统失去兴趣。
然后是Binance在加拿大和欧洲命运的巨大转变。五月份，Binance退出了加拿大，归咎于该国新的、更为严格的加密货币法规。
六月份，Binance突然宣布在荷兰不再接受新客户，因为未能获得荷兰官方的批准。与此同时，德国监管机构拒绝了Binance的许可申请。该交易所撤销了在奥地利的申请，并在比利时停止提供虚拟货币服务，因为当局下令停止。Binance在英国也不被允许提供任何受监管的活动。与此同时，据报道，法国检察官已对Binance据称未能遵守背景调查和反规定的行为展开初步调查。
所有这些压力都对其产生了影响。根据The Block Research的数据，Binance在现货加密货币市场的份额已从约60%下降到42%。仅在六月份，Binance的市场份额就下降了7%。
罗纳尔多与币安合作
赵长鹏长期以来坚称Binance在财务上稳固，并遵守监管规定。他经常将挑战和批评视为无稽之谈或假新闻。
周一，赵长鹏庆祝了Binance的最新名人合作伙伴关系——足球巨星罗纳尔多在该交易所的NFT市场上推出了他的NFT收藏品，并穿着Binance球衣。
然而，加密货币领域的重大事件不是NFT，而是比特币今年的87%涨幅。随着乐观情绪四处蔓延，Binance的指标似乎朝着错误的方向发展。而最糟糕的可能尚未到来。
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