ETH:涉案8338万元 深圳法院审结特大虚拟货币案

网上商城“一路有喜”以销售农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,取消费者钱财。记者9月3日从深圳市扫黑办获悉,深圳南山法院近日审结“一路有喜”特大虚拟货币网络案,其中,被告人卢伟力被判处有期徒刑六年。近来年,非法集资、等涉众型犯罪不断向互联网领域蔓延,该案的判决有效遏制了乱象向互联网领域的扩张,有力打击和震慑了网络犯罪猖獗的嚣张气焰。

Upbit涉案地址本轮数额已超1.6万枚ETH:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间5月6日凌晨开启的Upbit被盗ETH新一轮过程,在0xe0ed72开头地址的8000ETH清空后,当天晚上19点,另一涉案地址连续三次转账2000ETH,共6000ETH进入流程,今日凌晨又有2000ETH开始,这些ETH经过多次分散转账后,部分集中在0xd328ed开头地址已派发5375ETH,此后的过程更加分散,涉及多家交易所,某交易所单一充币地址8小时内即流入2572ETH。近期Upbit被盗案相关ETH进入活跃期,请各大交易所注意堵防。[2020/5/7]

据了解,深圳一路有喜公司是一个网上商城,法人代表为卢伟力。2017年1月,“一路有喜”商城上线运营,卢伟力等人以销售蘑菇、铁皮石斛等农产物、虚拟货币为名,采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式,诱消费者加入,取钱财。商城虽以销售商品为名,但商品的价格均远高于市场价格,投资者购买商品的主要目的是为了获取积分,继而参与“理财”。商城以消费返积分、积分参与理财并在相关平台挂卖变现的形式,引诱投资者在商城投资,缴纳入门费获得加入资格成为商城会员,会员可以“拉人头”发展下线会员,并从下线的投资金额中获利。为进一步扩大投资规模,商城按区域将市场直接分配给部分“有能力、有资源”的会员,根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理,并按照一定的比例支付现金奖励。

Upbit涉案地址4100枚ETH进入最新程序:北京链安Chainsmap监测系统发现,北京时间5月6日凌晨,Upbit一涉事地址在进行100枚ETH的测试性转账后,两次转出2000ETH,即共计4100ETH进入最新流程,这些ETH经过简单转账后汇集在0x8bbf84开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是,截止中午1点,部分小额ETH通过同一充币地址经过22次交易流入某交易所,总额达1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大额进入过程还在中国春节期间,距今已经超过100天。[2020/5/6]

“一路有喜”商城通过互联网开展活动,短短一年多的时间就发展了近8万名会员,社会危害性极大。2018年5月,卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。经查,“一路有喜”团伙的层级多达46层,共涉及资金8338万余元,商城团队用户共233名,商城代理总数共549名。深圳南山法院近日审结该案,被告人卢伟力因犯组织、领导活动罪,被判处有期徒刑六年,并处罚金五万元;麻某莉被判处有期徒刑一年二个月,并处罚金一千元。

动态 | 破获一起加密货币挖矿窃电行为,涉案550万元新台币:据更生日报消息,拥有水电相关背景的25岁林姓男子于出租公寓私接线路,进行比特币挖矿。“刑事局”接获线报后进行调查,于6月4日将其逮捕,电力公司拟向该男子求偿约新台币550万元。[2019/6/8]

深圳市扫黑办告诫市民,要树立正确的投资理财观念,既要警惕传统的犯罪,也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络,不要被“快速致富”的幌子所诱惑。相关部门要营造良好社会氛围,使社会大众能够自觉抵制各种非法集资、网络等违法犯罪活动,一旦发现涉嫌此类犯罪的线索,应立即报警,并配合机关依法打击。由于犯罪危害性大,波及面广,有必要建立由网信办、局、市场监管局、银行、电信等多部门配合的长效联动工作机制,依托“大数据”等手段全力构筑打击的协作体系,对非法进行综合治理。

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