网上商城“一路有喜”以销售农产物、虚拟货币为名，采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式，取消费者钱财。记者9月3日从深圳市扫黑办获悉，深圳南山法院近日审结“一路有喜”特大虚拟货币网络案，其中，被告人卢伟力被判处有期徒刑六年。近来年，非法集资、等涉众型犯罪不断向互联网领域蔓延，该案的判决有效遏制了乱象向互联网领域的扩张，有力打击和震慑了网络犯罪猖獗的嚣张气焰。
Upbit涉案地址本轮数额已超1.6万枚ETH:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨开启的Upbit被盗ETH新一轮过程，在0xe0ed72开头地址的8000ETH清空后，当天晚上19点，另一涉案地址连续三次转账2000ETH，共6000ETH进入流程，今日凌晨又有2000ETH开始，这些ETH经过多次分散转账后，部分集中在0xd328ed开头地址已派发5375ETH，此后的过程更加分散，涉及多家交易所，某交易所单一充币地址8小时内即流入2572ETH。近期Upbit被盗案相关ETH进入活跃期，请各大交易所注意堵防。[2020/5/7]
据了解，深圳一路有喜公司是一个网上商城，法人代表为卢伟力。2017年1月，“一路有喜”商城上线运营，卢伟力等人以销售蘑菇、铁皮石斛等农产物、虚拟货币为名，采取消费返现、吸收会员加入给与提成的经营形式，诱消费者加入，取钱财。商城虽以销售商品为名，但商品的价格均远高于市场价格，投资者购买商品的主要目的是为了获取积分，继而参与“理财”。商城以消费返积分、积分参与理财并在相关平台挂卖变现的形式，引诱投资者在商城投资，缴纳入门费获得加入资格成为商城会员，会员可以“拉人头”发展下线会员，并从下线的投资金额中获利。为进一步扩大投资规模，商城按区域将市场直接分配给部分“有能力、有资源”的会员，根据会员所带来团队的大小来区分省级代理、市级代理、区级代理，并按照一定的比例支付现金奖励。
Upbit涉案地址4100枚ETH进入最新程序:北京链安Chainsmap监测系统发现，北京时间5月6日凌晨，Upbit一涉事地址在进行100枚ETH的测试性转账后，两次转出2000ETH，即共计4100ETH进入最新流程，这些ETH经过简单转账后汇集在0x8bbf84开头地址开始具有场外交易特征的相对小额派发。值得注意的是，截止中午1点，部分小额ETH通过同一充币地址经过22次交易流入某交易所，总额达1469ETH。而上一次Upbit涉案ETH大额进入过程还在中国春节期间，距今已经超过100天。[2020/5/6]
“一路有喜”商城通过互联网开展活动，短短一年多的时间就发展了近8万名会员，社会危害性极大。2018年5月，卢伟力、麻某莉被民警抓获归案。经查，“一路有喜”团伙的层级多达46层，共涉及资金8338万余元，商城团队用户共233名，商城代理总数共549名。深圳南山法院近日审结该案，被告人卢伟力因犯组织、领导活动罪，被判处有期徒刑六年，并处罚金五万元；麻某莉被判处有期徒刑一年二个月，并处罚金一千元。
动态 | 破获一起加密货币挖矿窃电行为，涉案550万元新台币:据更生日报消息，拥有水电相关背景的25岁林姓男子于出租公寓私接线路，进行比特币挖矿。“刑事局”接获线报后进行调查，于6月4日将其逮捕，电力公司拟向该男子求偿约新台币550万元。[2019/6/8]
深圳市扫黑办告诫市民，要树立正确的投资理财观念，既要警惕传统的犯罪，也要认清利用高科技产品等噱头实施的新型网络，不要被“快速致富”的幌子所诱惑。相关部门要营造良好社会氛围，使社会大众能够自觉抵制各种非法集资、网络等违法犯罪活动，一旦发现涉嫌此类犯罪的线索，应立即报警，并配合机关依法打击。由于犯罪危害性大，波及面广，有必要建立由网信办、局、市场监管局、银行、电信等多部门配合的长效联动工作机制，依托“大数据”等手段全力构筑打击的协作体系，对非法进行综合治理。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。