根据美国财政部网站9月11日发布的一份新闻稿，美国财政部负责恐怖主义和金融情报的副部长SigalMandelker在第19届国际反恐年会上发表了以下言论：Mandelker承认，大多数恐怖组织仍依赖现金等多种传统融资方式，但她也表示，她相信加密可能成为“下一个边界”：“恐怖组织及其支持者一直在寻找新的途径筹集和转移资金，并避免被执法部门发现或追踪。虽然大多数恐怖组织仍然主要依靠传统的金融体系和现金转移资金，但如果没有适当的强有力的安全保障，加密货币可能会成为下一个边界。”Mandelker还表示，她认识到加密货币是价值传递领域的发展，需要“大量的精力和专业知识”。不过，她也警告说，如果没有一个能够防止非法融资的系统，加密可能永远不会合规。Mandelker补充道：“如果没有适当的保障措施来保护我们的国家和社区免受恐怖分子、流氓政权和其他威胁的侵害，美国将与世界各国政府合作，以确保不遵守规定的金融科技公司无法在反恐战争中存活。”
美国财政部长珍妮特·耶伦将于本周四发表与加密行业和数字资产相关演讲:4月6日消息，美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）将于周四在美国大学举行的活动中概述财政部如何将加密货币视为经济的新兴部分。据悉，美国总统乔·拜登此前在行政命令中呼吁对该行业进行进一步审查。美国财政部表示耶伦部长将提出一个一致和全面的政策框架，以促进数字资产创新，并适当评估和减轻它们可能带来的风险。（Coindesk）[2022/4/6 14:06:57]
声音 | 美国财长：Visa等合作方退出Libra是因为该项目尚未达到监管标准:上周五，Visa、万事达（Mastercard）、Stripe和eBay加入贝宝（PayPal）的行列，宣布推出Facebook的Libra项目。美国财政部长Steven Mnuchin今日接受采访时表示，这些公司可能担心政府会采取行动。Mnuchin称已告知Libra代表，如果该项目不符合监管标准，他将采取行动。他认为一些Libra的支持者“意识到他们还没有准备好，还没有达到（监管）标准。”（CNBC）[2019/10/14]
分析 | 美国财政部近日指控的三位中国公民或涉案超1.6 亿美金:金色此前报道，近日美国财政部外国资产控制办公室（OFAC）公布了三位中国公民的身份信息及其加密货币地址，并指控他们违反外国贩指定法。LongHash对OFAC 公布的比特币地址进行分析后发现，这些地址中有三个是交易所地址。另外，OFAC 公布的地址中有地址直接与丝绸之路市场有关联，有一笔交易一次性从丝绸之路打入300 BTC 到1JREJd开头的地址。LongHash 运用共同输入法对这些比特币地址进行扩散追踪，找到了一个包含3054 个地址的地址池。该地址池即为这群贩所持有，当前还有余额的地址仅为16 个，总余额为57.23 BTC。不过，值得注意的是，这些地址曾经有很多大额交易，累计转入这个地址池的总金额高达17526 BTC，若按当前比特币价格计算，这群贩的涉案金额可能超过1.6 亿美金。另外，该地址池中的地址最早于2013 年6 月就有交易记录，2017 年8 月至12 月的交易最为活跃，2018 年11 月后就基本没有再交易。[2019/9/2]
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