USD:Tether究竟赚了多少钱?

文|秦晓峰

出品|Odaily星球日报

最近Tether又因为被集体诉讼火了。作为圈内一个“众矢之的”,Tether常常因为USDT发行和背后锚定资产的不透明而备受诟病,不过,通过一些公开资料和链上数据,Odaily星球日报发现一些有意思的细节以及数据,与读者分享。

增发过程

Tether的增发分为铸币和派发两个环节。

一般来说,Tether会先在链上增发一定数量的USDT,这也会被各家媒体监测报道;再将USDT打入基金会账户,并在其官网进行透明公示“Authorizedbutnotissued”。按照官方的说法,此时的USDT并未流入市场,只有真正收到汇款的USDT才会流入市场,

通过了TetherKYC验证后的用户,可以提交申请,向Tether进行法币转账,个人业务门槛是10万美元。而对于机构用户来说,如果体量较大,则需要提前联系Tether以让其增发相应的USDT。

1150万枚USDT从Tether Treasury钱包转出:Whale Alert数据显示,北京时间05月08日22:37, 1150万枚USDT从Tether Treasury钱包转入0x7ea9a6开头地址,按当前价格计算,价值约1156.4万美元,交易哈希为:0x1700b89daacc6112e8d0d14efc10c7777e82dcfb04df94f98b3aa47838c33756。[2020/5/9]

“一般收到款项后,是立即发给我们。”RenrenBit创始人赵东告诉Odaily星球日报,在“Authorizedbutnotissued”用完后,会再增发一批。

赵东补充说,Tether目前针对美国、加拿大和恐怖主义国家不提供服务。

当用户想要赎回美元时,只需要将USDT发送至指定地址即可。这些USDT会汇入Tether基金会账户,成为“Authorizedbutnotissued”的一部分。

Bitfinex首席技术官:希望Tether成为DeFi领域的领先稳定币:金色财经报道,Bitfinex首席技术官Paolo Ardoino今日在CryptoCompare的数字资产峰会上透露,我们希望希望Tether能成为去中心化金融(DeFi)领域的领先稳定币。Ardoino透露,已经有一些DeFi平台对USDt表现出了兴趣,该公司将宣布与现有DeFi平台建立合作伙伴关系。[2020/3/10]

赵东说,一般“Authorizedbutnotissued”池子中会储备几千万美元的USDT。一旦基金会认为数量超过限度,Tether就会销毁销毁多余的USDT。

增发的USDT流向

根据DIAR研究报告,大部分增发的USDT流向了中国交易所。

其中在2019年第二季度这个数字占比上升到了62%;与此同时,美国交易所对于USDT的需求从2017年第四季度的接近40%下降至不足5%;到第二季度为止,2019年中国交易所的USDT交易额超过100亿美元,美国仅交易了4.5亿美元的USDT。

FTX上线稳定币Tether Gold:金色财经报道,加密货币衍生品交易所FTX宣布上线锚定实物黄金的稳定币Tether Gold(XAUT)。从现在起,FTX用户将能够进行XAUT/USD交易。除了进行现货交易外,交易者还可以买卖Tether Gold永续或季度期货合约。[2020/3/7]

另外,自2019年以来,USDT的交易量与交易所报告交易量呈一致的上升趋势,即全球的加密货币交易量在2019年确实在快速上涨。

华尔街上有名的鉴定欺诈行为专家JohnGriffin教授的研究报告也指出,Tether最终流向的交易所中,OKEx、火币、币安、Bitfinex、Poloniex、Bittrex等几家交易所是最主要的。

报告内的图片显示,Tether流向的第一站往往是Bitfinex。这与USDT早期使用范围有关,一开始USDT只在Bitfinex上交易,后来支持的交易所越来越多。

动态 | 监测:Tether链上再次出现超10亿枚USDT的无效转账:据Whale Alert监测,今日在两个未知钱包间发生了超过10亿枚USDT的大额转账,然而这笔大额交易随后被证明是无效的。Whale Alert进一步表示,近期已经发现了数次这样的无效转账,但决定不加以展示,以免干扰社区。而此前关于这笔超过10亿枚USDT的大额交易的推文已被删除。社区对此众说纷纭,并给出了各种各样的解释,包括BSV暴涨以及针对Tether的51%攻击等。(U.Today)[2020/1/11]

赵东也解释称,USDT早期主要是为了支持Bitfinex上的美元交易服务;如今USDT的适用范围扩大了,Tether最大的流向已经改变了。

Odaily星球日报发现,情况确实如此。在Tether富豪榜上,排名前列的地址目前被Binance、Huobi、Okex等交易所占据。

动态 | Tether宣布销毁5亿枚USDT:据coindesk消息,刚刚凌晨1点前不久,Tether公司通过官方推特宣布已销毁5亿枚USDT。该公司称,将留下4.46亿USDT用于准备未来的USDT发行。此前,这些代币被存储在名为“Tether treasury”的钱包。过去几周,USDT大量涌入该钱包,特别是在上周USDT与美元价格挂钩失去平衡之后。[2018/10/25]

Tether的正负溢价

长久以来,不少投资者喜欢将USDT的正负溢价当成交易的风向标。

USDT的正溢价即指其价格超过1美元,负溢价是指其价格低于1美元。

而其产生的根源,其实就是买卖行为。如果一段时间内,市场大量买入USDT,则会导致价格出现正溢价,大量卖出则会导致其出现负溢价。

因此,很多人在看到USDT出现正溢价时,会认为是场外资金开始入场购买USDT,并乐观推断加密货币会因此上涨,从而做多,这其实是有一定根据的。

上:USDT/USD在Kranken交易所的汇率&USDT市值–Coinmarketcap

中:USDT人民币OTC成交价溢价水平&比特币价格Chainext.io

下:美元/人民币离岸汇率-Investing.com

灰色阴影区域:USDT市值平稳阶段;绿色阴影区域:USDT4月快速增发阶段;

橙色阴影区域:NYAG起诉Tether-USDT暂停增发;蓝色阴影区域:USDT再次快速增发阶段

据区块律动BlockBeats报道,今年2月后半段至4月初,USDT的溢价水平从1%上涨至3%,主要原因是比特币在3500美元一线筑底后的几波上涨引起大批希望抄底的需求进场所致。而进入4月后,国内OTC成交的USDT溢价水平随着比特币价格的上涨而再次升高,显示出中国市场对于USDT的极大需求。

不过,USDT正溢价也并不总是代表加密货币会上涨。从上图可以看出,今年7月之后,虽然USDT依然出现正溢价,但BTC价格却逐渐下跌。这主要是因为,更多的投资者将BTC等资产换成USDT进行避险,从而推升USDT价格。

CoinMarketCap数据显示,USDT处于负溢价的时间还是很少的。

有投资者告诉Odaily星球日报,USDT每一次负溢价,都可以进行套利。

2018年10月,Tether就遭遇信任危机,彼时USDT一度暴跌10%,低至0.869美元。该投资者曾买入上百万元的USDT,最后USDT价格恢复到1美元左右,获利数十万元。

“USDT负溢价则会促使Tether收回USDT,进行销毁。”赵东表示,在2018年的10月的危机中,Tether公司最后销毁了5亿枚自有USDT,以稳定币价。

Tether总盈利8千万美元

今年5月,Tether以及Bitfinex母公司公布了2018年总收入超过4.1亿美元。这其中又有多少属于Tether呢?

赵东解释说,4.1亿美元全是Bitfinex的利润,并未囊括Tether。

Tether究竟收入多少,似乎成了一个谜?

按照官方所言,Tether的盈利方式有两种:

1:1美元存款在银行的利息;

用户提现时收取的5%手续费。

Odaily星球日报发现,在Tether官网中虽然并未明确列出利润,但有一项名为「ExcessofAssetsoverLiabilities」,可以理解其自成立以来的利润,约为8400万美元。换言之,Tether的利润规模,甚至都比不上三大交易所2018年利润的四分之一。

Tether拥抱以太坊

数月以来,Tether一直将USDT的发行重心从OMNI向ERC20转移,9月份Tether发布了正式转移公告,意味着ERC20-USDT正式取代OMNI-USDT。

其中,9月12日,Tether一次性就将3亿枚USDT从Omni迁移至ERC20协议上。

Coinmetrics数据显示,目前Omni仍然占上风,在41亿的USDT供应量中,Omni网络的供应量为21.5亿,而以太坊网络的供应量为19.6亿,在其他区块链上发行的Tether数量很少。

未经授权严禁转载,违规转载法律必究。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

地球链

[0:0ms0-1:669ms