昨天是一个关键的时间节点。
北、上、深、杭四地的摸排结束，各地对虚拟货币的态度进一步明朗，币价断崖式下跌。
巨鲸正在异动，而散户如果不擦亮双眼，难免悲剧。
抄底还是观望？不要看价格，要看趋势作判断。价格永远是相对的，你见过10万的比特币，你会觉得现在5万价格很低；但当你见到30000+的比特币，你或许就不会这样觉得了。
昨天最值得关注的是上海的通知，读懂了上海的，再去看深圳、北京、杭州，就会懂得到底发生了什么，还会发生什么，才能一定程度上把握下一步的风险在哪、机会又在哪。
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昨天下午，上海发布通知，明确将“针对虚拟货币交易风险开展集中整治，责令问题企业立即整改退出”。
通知对此前币圈抱有的幻想进行了明确回应，值得关注的点很多，我谈三个方面：
一、明确了哪些行为涉及犯罪
原文：虚拟货币相关的炒作花样翻新、投机盛行，……，其本质上属于未经批准非法公开融资行为，涉嫌非法发售代币票券、非法发行证券以及非法集资、金融、等违法犯罪
分析：进一步立法不用等了，可以直接定罪。
项目@mangomanintell (MMIT)的价格下跌80%:金色财经消息，据CertiK监测，@mangomanintell (MMIT)的价格下跌80%，BSC合约: 0x9767c8e438aa18f550208e6d1fdf5f43541cc2c8，请保持警惕！[2023/6/15 21:37:45]
定罪的主体是交易所，行为是ICO、IFO、IEO、IMO和STO等。
但要注意，并不一定有这些行为就全都是犯罪，主要还要看是否涉及具体犯罪行为。
比如：有些网站与项目方一起用数据拉盘，用真币割韭菜，涉及的是金融；有些募集比特币可能涉及非法集资；有些纯粹是炒空气，分组领钱，可能涉及。
同步看一条北京的新闻，更有助于解读：
11月22日，北京公布“破获一起非法数字货币交易所案，抓捕嫌犯数十人”。
从10月份被查，到交易所各种辟谣，到11月底定性为犯罪，可以说是雷厉风行。这种闪电般的查处，可以一定程度上让我们感觉到上层的决心。
值得注意的是，仍有人心存幻想，认为BISS只不过是因为涉及了美股之类，因此其他交易所不一定一样。
比特币期货电子合约未平仓12817张，较上一日下跌4张:金色财经报道，2023年3月8日芝加哥商业交易所（CME）比特币成交量报告如下：比特币期货电子合约成交6573张，场外成交合约为70张，成交量6643张，未平仓合约12817张，持仓较上一日下跌4张。
比特币期权合约成交129份，其中看涨合约33份，看跌96份。看涨期权未平仓合约4010张，持仓较上一日上涨108张。看跌期权未平仓合约4085张，持仓较上一日上涨189张。微型比特币期货电子合约成交量5568张，未平仓合约9556张，持仓上涨116张。[2023/3/9 12:51:40]
其实不然，注意上海的通知就明白了，涉嫌犯罪的情形都已经点得明明白白，没必要自己了吧？
二、明确了下一步如何监督
原文：对辖内虚拟货币业务活动进行持续监测，一经发现立即处置，打早打小，防患于未然。
分析：对有虚拟货币业务活动纳入监测，怎么监测？与深圳的新闻联系起来解读更清楚。
“11月22日，深圳市地方金融监管局已通过灵鲲系统，摸排出涉嫌开展虚拟货币的非法活动企业39个”。
灵鲲是什么？灵鲲由腾讯安全反实验室研发，后与深圳市金融监督管理局合作推出，该平台能够针对非法集资、涉众金融风险等进行有效预警。
欧易OKEx Layer2概念币板块播报：持续下跌:据欧易OKEx平台数据显示，受市场行情影响，币币交易专区-Layer2概念币板块今日仍然呈普遍下跌趋势，最大跌幅为SKL(-4.62%)
据了解，Layer 2 通常被称为“链下”解决方案，其主要目的是扩展区块链的性能，同时保留分布式协议的去中心化优势。Layer2板块币种行情如下：[2021/6/11 23:30:32]
2018年7月2日正式上线运行，从“基于人工智能的平台识别、基于数据挖掘的多维度信息关联、基于知识图谱的平台风险指数计算、基于涉众人数增长异常规模预警”四个方向入手，全面监测互联网上活跃的类金融平台。
去年试运行期间，该平台已先后扫描深圳25万多家从事金融业务的企业，对其中的11354家做了重点分析，识别了790家风险企业，并且对其中的19家预警并移交处置。
下一步，对于虚拟货币交易相关的OTC出入金要更加谨慎了，监督和打击会更加严格。
当前，在支付宝转帐时，不要说备注，用户名有交易所名称类似交易都会被取消。
深圳有灵鲲，其他地方也会有“北冥”。
在中国，没有做不到的问题；只有做不做的问题。
分析 | BTC下跌带动人气和流量快速反弹，大户持仓比同步上行:据TokenInsight数据显示，反映区块链行业整体表现的TI指数北京时间11月23日8时报546.09点，较昨日同期下跌28.28点，跌幅为4.92%。此外，在TokenInsight密切关注的25个细分行业中，24小时内涨幅最高的为其它商务与租赁行业，涨幅为7.61%；24小时内跌幅最高的为人工智能行业，跌幅为12.88%。
据监测显示，BTC 24h交易额为$343亿，活跃地址数较前日下降3.84%，转账数较前日下降3.11%。Coinwalle分析师Jeffrey认为，BTC下跌带动人气和流量快速反弹，大户持仓比同步上行，短期超跌中。
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另据Bituniverse智能AI量化分析，今日行情可开启TUSD/USDT稳定币网格交易，区间0.9956-1.0124 USDT，无惧行情下跌。[2019/11/23]
有微博大V说："这种都不是正式文件，而是一张通知”，就和禁止大小便公告一样，不是多大事，一切还是照原"。
我只能说，这种想法可能对文件的适用存在误解，有时候新闻越短、事越大；文件越不正式，执行起来越厉害。
动态 | 分析师认为在山寨币攀升之前可能会先下跌50％:据EWN 8月9日消息，加密货币分析师Roger Quantrillo表示比特币在2019年上半年的牛市对整体加密市场的支撑作用不大，许多小型山寨币的交易价格略高于2018年的低点。对山寨币的这种低迷的价格行为使得比特币在加密市场上获得了显著的支配地位，在他们开始攀升之前，山寨币可能会再追回50％。[2019/8/9]
举个例子：一些时候，会议纪要甚至就是一两面A4纸，也没有文号，甚至红头都不用，但执行起来有时候可比红头厉害。
三、明确了下一步如何处置
原文：投资者如发现各种形式的虚拟货币业务活动，以及通过部署境外服务器继续面向境内居民开展ICO及虚拟货币交易业务的组织或个人，可向监管部门举报，对其中涉嫌违法犯罪的，可向机关报案。
分析：从过去的“难受理”到今天明文鼓励“报案”，这是很大的转变，报案有用吗，管得着吗？
这里要扫个盲，中国的刑法很厉害，有几个管辖权：
一是属地原则。只要你在国内从事虚拟货币交易相关，无论你是外国人还是本国人，统统可以定罪。
这就是为什么我说，当风暴来临，火币、OK不但不可能被招安，只会更惨烈的原因，去中心化交易所，只要公司和员工在境内，都一样能管到。
二是属人原则。只要你是中国国籍，无论你境外何地犯事，都有管辖权。
三是保护原则。无论你是本国人还是外国人，无论你在境内还是在境外，你只要伤害了本国人，就能适用刑法。
四是普通原则。你不对中国人开展业务、也不是中国人，也不在中国境内，但是只要你从事的是侵害各国共同利益的犯罪也能管，这一条主要是指恐怖组织活动等，一般可能用不上。
按照这几个原则去套一下，前排的交易所，相对靠谱的可能只有一家了：公司在境外，管理者为外国人，没有开展针对国人的非法集资和上线资金盘等，无虚假交易，以用户为中心。
这里额外说一句：新人对于交易所的选择一定自己深入研究，币安的黑料最多，尤其是最近。但币安是我个人认为最靠谱、最良心的交易所，我是自来水，币安没有给我好处，其他交易所愿意给很多，但我从来没有接过。
特别危险的有：GATE.IO，MXC，相对危险的有：火币、OK。
MXC和GATE都已经被官媒连续发文深扒，这或许是先行释放的信号。
GATE交易所甚至顶风作案，最近上线了新的一期IEO，其独此一家的宣传语让人确实感觉到一种无情和残忍。我感觉到有人脸正隐隐作疼，接下来就看谁的屁股开花吧。
在当前的情况下，在交易所少放一些资金是合理的——交易所刷量甚至挪币很普遍，如果出事，遇到挤兑风波，你的钱回到自己的手上会比较难。
回顾一下当年的P2P爆雷：国家出手后，大多数公司死掉，少数公司在国家监督下开展为期X年的分批退款。我有一个朋友，已经排队一年多了，前面还有20多万人等待退款，那一定不是你想要看到的事。
四、几点分析和思考
1.监管是好事。经常看我文章的朋友们都知道，我对于无良项目割韭菜的行为非常反感。每个人都是新人走过来的，但每个新人一进币圈，都会被割。
在这件事上，错的不是新人渴望暴富却不愿深学的无知——哪一个人不想暴富呢？错的是那些利用这种心理，肆无忌惮割韭菜的人。
区块链是好技术。但无论如何，比特币和其他通证经济也是好技术——历史终将证明这一点，虽然这个过程是曲折的。
但各种垃圾号称自己是好技术，进而以各川花样翻新技术和手段收割新人，那是。
当前的监管，重点针对的是交易所，我觉得这是好的。
实际上，我并不认为交易所被招安是一件好事——每天开市8小时，涨跌不超过10%，周六周日休市，到时，交易所可能成了大佬的游戏，你看看股市操盘手和资金大鳄们的精彩人生就应该知道，散户的人生又会是多么惨淡。
在当前的监管下，把无良的交易所和无良项目方收拾收拾，将泡沫吹散。
让好的东西得到发展，币圈才会有更好的未来。
2.抄底有风险。现在的价格是很让人动心的，所以我认为，可以开始抄底。但要注意两点，一是不要梭哈；二是不要碰小币。
不要梭哈是因为，下一步，如果大交易所、大项目方陆续被抓，市场会不会疯狂下跌？什么K线，什么挖矿成本线都可能没用，信不信？
9神说的6600是底，不要轻信。9神不是神，市场不会根据哪一个人的理论就乖乖地站在200日线，也不会因为矿工要关机就维持在关机币价、
江卓尔大佬也说现在可以梭哈了，但你别忘记了，他说10月份就要梭哈，现在还是一样……
现在这个市场太脆弱了，10000个BTC能砸个稀巴烂。下一步监管只是监管，还是监管就是抓人，决定着底部有多深。
3.其他。昨天晚上，币乎突然访问异常，群里迎来一阵恐慌，这已经是我们最后一点希望了：币乎没有割韭菜，没有1CO，甚至法院的判例都认为KEY只是一种类似于积分的存在。
如果币乎也出问题，那风暴会来得比想象的猛烈。
而访问确实一度出现异常：不能评论、不能刷新关注列表——这在过去是罕见的，如果服务器维护，币乎公告早就发了，幸好，不久之后又恢复了。
对此，我在思考一个问题，大环境如此动荡不安，也希望官方团队能对锁仓机制作出更合理的调整，市场的终究要交给市场。
当然怎么调整更好，我相信币乎团队的决定。但我觉得目前锁仓一个月实在太长了，可以调整为3天之类，以后KEY的价格在动荡中保持平衡。
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