区块链:2019币圈剿匪实录:逮捕500余人,涉案金额超200亿

币圈从业者们年关难过。

10月30日,BISS交易所集体“失联”,其中包括币圈KOL陈女侠以及刚入职不久的实习生。而后有媒体报道称,BISS涉嫌非法集资。

“如按照相关标准判罚,管理层判罚基本10年起。”一法律业内人士告诉DeepFlow。

币圈从业者的头顶,顿时炸开了一记响雷。他们如梦初醒——原来,币圈“剿匪”早已开始。

“我是不是要跑路了?”交易所运营人员项律告诉DeepFlow,这位才毕业半年的95后一脸焦虑。

他说,自从BISS“出事”后,投资人纷纷提币,交易量也萎缩至之前一半,目前公司业务基本停滞。

据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

一些交易所老板甚而远赴重洋。有消息称,IDAX交易所老板雷国荣已搬空公司,携冷钱包卷款跑路。

DeepFlow根据公开资料不完全统计,仅在2019年,全国就至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币被机关逮捕,涉案金额超过了226亿人民币。

也就是说,BISS仅仅只是一个序幕。

BISS之前,抓捕早已开始,BISS之后,更大的围剿即将来临……

超500人被捕

如果不是BISS交易所被抓,不少币圈人士还陷入在区块链的浪潮和春风里。

动态 | 印度央行报告:2019财年支付银行行业亏损同比增长21%:印度储备银行(RBI)日前报告了另一家支付银行的失败,还澄清了它在加密问题上的立场。尽管沃达丰的M-pesa在非洲取得了巨大成功,但在印度却没有任何发展势头。因此,该公司决定放弃PPI许可证。印度储备银行在一系列行动后宣布取消沃达丰的授权证书(CoA)许可证。根据最近的趋势报告,印度储备银行报告称,支付银行行业的总损失从2018财年的7200万印度卢比增加到2019年财年(截至3月)的8800万印度卢比,增幅21%。拥有Idea业务的Aditya Birla集团也退出了这项服务。据报道,有11家公司被授权在该国经营支付业务。印度在2015年向PayTM、Bharti Airtel、沃达丰等公司开了绿灯。尽管如此,随着损失继续增加,玩家们现在都退出了。

此前消息,印度互联网和移动协会(IAMAI)提交请愿书,希望印度央行重新考虑2018年的通函,即指示受监管的实体不要买卖加密货币。对此印度储备银行表示,它并未禁止加密货币交易,只是对银行等受到监管的实体进行了隔离,使其免受相关风险。(CoinGape)[2020/1/22]

“又到了群体狂欢的时期。这一次牛市将会超越所有人的想象。”中央鼓励发展区块链后,BISS交易所创始人BMAN在微博中写道。

区块链的春风还没吹过来,币圈的凛冬已悄然而至。

BiKi交易所被证券时报点名“割韭菜”;BISS大部分员工被抓;币安、波场官方微博被封;东方卫视报道称,上海摸排整治虚拟币相关业务后,“币安”驻沪办关闭。

声音 | 新京报王霄:2019年是公链竞争之年 区块链迎来商业应用:据新京报消息,新京报智慧城市研究院研究员王霄发文《公链竞争开启2.0时代 区块链迎来商业应用》。文中提到,不管是在区块链技术上建立新的应用,还是将传统的互联网企业向区块链转移,本质上而言,区块链所提供的信息服务是一种特殊的互联网信息服务。显然,区块链需要实际的应用。区块链产业的落地,最终是底层公链生态在商业场景中的搭建。公链产业作为区块链行业的根基,它支撑着整个行业的进步和发展。有观点认为,2019年是公链竞争之年。从长期来看,公链生态建设是一个庞大的市场,一个更接近商业应用和用户的市场。可见,只要能够找到一个公链应用的爆发点,区块链的崛起指日可待。[2019/4/16]

11月18日,中国银保监会的处置非法集资部际联席会议办公室发函,提示防范假借“区块链”名义的非法集资风险,提醒一些不法分子借机炒作“区块链”概念,以所谓的“虚拟货币”等名义非法吸收公众资金,然而这些项目其实和区块链技术毫无关系。

刚进入区块链行业半年的项律没有想到,在短短一个月间,区块链行业瞬时从炙手可热的风口变为了人人喊打的“口”。

和项律同样想法的人不在少数,其中包括行业老人周奎安。

“这次比’94’还惨,’94’没抓交易所,今年要抓人了。”周奎安口中的“94”指的是“94事件”。2017年9月4日,央行等七部委联合发文,全面禁止1CO。一时间交易所纷纷宣布关停或出海。

动态 | 2018年日本虚拟货币相关案件数量为169:据crypto.watch.impress.co.jp报道,日本警察厅公布了《平成30年(2018年)网络空间威胁情况》的统计报告。其中,虚拟货币相关案件数量为169,受害金额达到677亿3820万日元。[2019/3/12]

但项律和周奎安都不知道的是,BISS交易所并不是“币圈剿匪”的开始,早在今年年初,针对虚拟货币的侦查逮捕就一直在进行。

2019年3月,金华市局在多地机关的协助下,一举破获虚拟货币交易平台“AKOEX”案,在西安、武汉等地抓获犯罪嫌疑人88人,冻结资金5000余万元。

2019年6月,上海市局闵行分局抓捕一个以虚拟货币进行的团伙,共计18人。该团伙自建交易平台,并建立了炒币交流群,且每个群中只有一个受害者,其他群成员均为该团伙的成员。

2019年8月,浙江东阳市局破获一起特大虚拟币案,分赴安徽、四川、广东、上海等7个省份抓获犯罪嫌疑人71名,串并案件200余起,案值超1亿元。

……

DeepFlow根据公开资料不完全统计,2019年以来,至少有超过500人因为涉嫌虚拟货币被机关逮捕,涉案金额超过226亿人民币。

盘圈和币圈

虚拟货币案大致可分为两类。

动态 | 委内瑞拉2018年P2P比特币交易超过加拿大和印度:根据数据科学家Matt Ahlborg的说法,委内瑞拉在2018年进行的比特币交易比加拿大,印度和澳大利亚的交易更多,交易额高达2.35亿美元。[2019/2/9]

一种是利用区块链和虚拟货币噱头实则行之事,比如PlusToken,一种是包括了数字货币和区块链技术的,比如BISS交易所,也就是行业内所讲的盘圈和币圈。

币圈从业者张良向DeepFlow表示,其中大部分被捕的人不能算真正的“币圈人士”,他们从一开始就是子,虚拟货币只是他们的工具,好比电话是电话的工具,主流币圈基本没有这些人的身影,他们的币也不上主流交易所,所以要将二者区分开来。

今年被逮捕审判的案件大多属于盘圈。并不引发行业关注,“这些搞的被逮捕,对行业而言是一件好事。“张良表示。

进入2019年后,币圈和盘圈逐渐呈现融合之势。譬如ZG交易所和ICC网红链。

据中央广播电视总台中国之声《新闻纵横》报道,西安未央分局现已受理“ICC网红链”案件。

“ICC网红链”,号称“智能经济网红时代之王”,号称投资100元能赚100万,其主要交易场所是GK.com和ZG.com,并且该项目是ZG交易所的“打新”项目,也就是首发项目。

“ICC网红链”通过方式拉人头、发展下线,吸引了全国数万人投资参与,但最后币价狂跌99.99%,投资人们血本无归。

动态 | 2018年中国银行业‘十件大事’:“银行业深度融合金融科技 充分运用区块链等技术”入选位列第八:据新京报报道,中国银行业协会在京发布“2018年中国银行业‘十件大事’发布会”,其中第八件大事为,银行业深度融合金融科技,相继成立金融科技子公司,数字化赋能重塑业界生态。内容包括,银行业深度融合金融科技,充分运用互联网、大数据、人工智能、区块链、物联网等技术,推进数字化转型升级加速,实现“服务智能化、业务场景化、渠道一体化、融合深度化”。[2019/1/8]

在其公开新闻稿里,ZG与BTA是战略合作关系,但据知情人士透露,两者互相勾结,联合割韭菜。

据公开资料显示,ZG交易所的主要投资人为中国第一家比特币交易所BTCC创始人杨林科,ZG交易所CEO为原GBLS峰会创始人赵昌宇,均为主流币圈人士。

目前,ZG已经下架BTA相关交易对以及资料,但是在网页上仍能找到相关宣传信息。

但目前来看,无论币圈,还是盘圈,都笼罩在“围剿”的阴霾下。

“BISS和创始人在行业内口碑还不错,唇亡齿寒,如果BISS都出了事,那么其他交易所也会感到恐慌。”张良称。

一位与BISS有过业务接触的知情人士告诉北京商报记者,从BISS从业模式来看,其违规之处主要涉及到以下三个方面:

第一是在没有资质的情况下违规为用户进行美股买卖

第二则是其会员制拉新模式或涉嫌

第三则是涉嫌

除此之外,BISS还宣称具有创新商业模式,即“币股交易“和“会员制”。

一位资深业内人士直言,这种创新交易无疑是绕过了个人购汇限制,存在违法行为。

BISS交易所一事,加上官媒、央媒的连番报道,“区块链不是取款链”。区块链从业者尤其是交易所从业者们纷纷紧张起来。

据悉,除火币、OK两大头部交易所外,绝大多数国内运营的交易所选择了“分布式办公”模式。

交易所们只得集体噤声,唯恐下一步就踩中红线。

说到底,币圈违法的边界线在哪里呢?从业者有可能涉嫌哪几项罪名呢?

涉及9项罪名

法律业内人士梁靖表示,币圈可能涉嫌的罪名包括了以下9项:

1.涉嫌非法集资

2.擅自发行股票、公司、企业债券罪

3.涉嫌组织、领导活动罪

4.涉嫌开设罪

5.涉嫌罪

6.涉嫌非法经营罪

7.涉嫌罪

8.涉嫌侵犯公民个人信息罪

9.涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪

其中,“1CO、IEO和发币,就是非法集资和,合约就是非法期货,杠杆和借贷就是非法配资,币股等业务有外汇资产流失的风险,OTC有洗黑钱的风险”。

而BISS交易所涉嫌的是第1项和第7项。“按照上述标准判罚,管理层判刑有可能10年起。”梁靖透露。

“这次BISS被捕给币圈敲醒了警钟,目前审理虚拟货币一律从严处理。”

DeepFlow从BiKi交易所上币人员获得的一份资料显示,BiKi针对上币项目方提供市场操盘服务。

BiKi交易所的合作案例里不乏一些“进场资金数亿”、“出货资金上亿”的项目。

BiKi这样的操盘方式在交易所之间并不少见。

大多数币圈交易所惯用模式是,团伙搭建交易平台,并发行“空气币”,通过网络诱投资人入金投资,最后操纵币价进行收割。这类操盘行为涉及。

北京大成律师事务所合伙人肖飒表示,对于虚拟币交易所而言,会使用《刑法》第225条非法经营罪来进行处置。

如果有操纵市场等行为,将使用更为严苛的罪处置,不排除数罪并罚,刑期最高可达无期徒刑。

按照《中华人民共和国刑法》第266条,“公私财物,数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。“

根据最高法的司法解释,金额50万以上就算数额特别巨大,并且,如果犯罪嫌疑人通过发送短信、拨打电话或者利用互联网等发布虚假信息,对不特定多数人实施的,则酌情从严惩处。

“币圈案件基本符合这两个标准,一旦被定性为,难逃重罚,关键在于是否通过电信或者网络途径进行虚假宣传,向投资者承诺或暗示高收益,引诱其参与投资。“梁靖告诉DeepFlow深流。

而币圈交易所、项目方动辄上亿的操盘金额,加上联合社群运营等互联网手段“拉盘”,已涉嫌上面两项。

不少从业者顿感插翅难逃,近日不断传来交易所老板跑路的消息。

然而,即便团队出逃国外,同样重拳出击,实施跨国抓捕。

6月份,涉案超200亿,被称之为“币圈第一资金盘”的PlusToken平台彻底崩盘,创始团队在瓦努阿图正在销毁犯罪证据时被抓获。

法网恢恢,疏而不漏。一旦选择了发币,就得面临刀口嗜血的结局。

肖飒表示,我国对于境内发币的法律定性并没有丝毫改变,如果在境内进行ICO或变相ICO,我国法律会将其认定为:非法公开融资行为,涉嫌违法犯罪。

而绝大多数区块链项目通过在新加坡设立基金会,采取VIE架构,使用海外主体身份在境外发币的情形,不能掩盖“非法公开融资”的本质,依然属于被中国法律不容的位置,会被“取缔”处理。

抓捕行动不断逼近

最近,由于国家层面对区块链的鼓励,不少盘资金盘冒头,更有甚者声称自己已代理发行了央行数字货币DCEP,每天限额抢入。

看似是新概念、风口,实则行,同类事情之前已发生在众筹、P2P等领域。

肖飒透露,出于“打早打小”的考虑,国家层面可能已经警觉,在还没有形成新一波购币狂潮之前,率先出击,把风险化解在初期,防止涉众金融案件的大量发生。

近日,上海,北京,东莞,杭州,深圳,河南等多地监管纷纷“亮剑”,对数字货币交易相关活动进行摸底排查。

肖飒介绍,从办案经验上讲,每年的年关都是各省市执法机关很在意的“时间节点”,年底将至,对于辖区内的虚拟币交易所及周边行业进行摸查,也有合理性。

她表示,今年前三个季度交易所案件无罪率较高,近1个月明显感觉到寒意,雷霆手段,主犯取保候审的概率微乎其微,技术人员涉刑的也大有人在。

背后含义不言自明:抓捕行动不断逼近。

交易所从业者们的年关难过了。

本文来源于“DeepFlow”。

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

地球链

GateioVIP:机构用户权益申请条件说明

VIP费率申请条件如果您在其他交易所交易,您可在火币申请对应交易量等级的火币现货与合约双重VIP,开始享受相应的VIP特权与VIP费率.

[0:15ms0-0:439ms