1月8日，区块链安全公司PeckShield发布《2019全球数字资产反(AML)研究报告》。该《报告》在披露近几年国际资金流动数据的同时，也变相揭露了数字货币监管升级的根本原因。
过去30天内参与Axie Infinity游戏的钱包数量减少约19%:金色财经报道，根据游戏数据网站Activeplayer的数据，Axie Infinity在过去30天内不但没有增加新的游戏玩家，反而流失了6,000多名用户。加密货币研究人员DappRadar似乎也赞同这种下降，其发布的统计数据显示，在过去30天内，参与该游戏的数字钱包数量也减少了约19%。据该网站称，上个月交易量和交易量均下降了约30%。[2023/7/11 10:47:03]
《报告》显示，比特币等数字资产早期主要被用于非法交易。但近几年随着区块链技术的逐渐成熟，数字资产已经得到了许多人的追捧，而且也延伸出了更多的使用场景，非法交易已不再是其主流用途。
WatcherGuru：在过去30天，有超6万枚BTC转移到交易所:金色财经报道，WatcherGuru发推表示，在过去30天里，有61,179枚BTC（约14.5亿美元）转移到交易所。[2022/8/12 12:19:58]
《报告》披露，以数字资产作为载体的资金在国际间的流动已经非常巨大。仅以中国为例，2017-2019年，每年通过数字资产从中国流到国外的资金分别为101亿美元、179亿美元和114亿美元。三年间，通过数字资产从中国流到国外的资金额，已经超出中国3万亿美元外汇储备的1%。
数据：Axie Infinity过去30天内协议收入超10亿人民币，是排名2-10位总和的7倍:8月1日消息，据TokenTerminal数据显示，Axie Infinity过去30天内协议收入为1.673亿美元（约10.8亿人民币），是全网协议收入排名2-10位收入总和的7倍。收入排名2-9名的协议分别为PancakeSwap（1226万美元）、Metamask（549万美元）、Synthetix（533万美元）、MakerDAO（457万美元）、SushiSwap（331万美元）、Aave（252万美元）、Perpetual（251万美元）、Compound（210万美元）、Bancor（158万美元）。Axie Infinity过去30天交易量达6.55亿美元，环比增长415.3%。最近30天Axie Infinity共产生约132万笔交易。[2021/8/1 1:27:22]
要知道，数字货币在跨境交易时，并不存在一般法币在跨境流通时，必然面临的金额上限、审核限制等问题。这种等同于“作弊”的资金流动方式，正逐渐引起了各国监管机构的警惕。
也正因如此，各国监管机构从2019年开始，已经开始陆续出台相关监管规定。其中最具代表性的，当属FATF要求从2020年6月开始，数字资产服务商必须对金额超过1000美元/欧元的交易报备。
郑重声明： 本文版权归原作者所有， 转载文章仅为传播更多信息之目的， 如作者信息标记有误， 请第一时间联系我们修改或删除， 多谢。