OTC:OTC法币交易须知

条款1、OTC交易是用户之间点对点的交易,买家场外转账付款,卖家收到款项后进行确认放币。

2、用户交易前,必须进行人脸实名认证、绑定本人银行卡、支付宝或者微信收款账户。作为广告进行交易,则还将提供保证金,因此用户可放心兑换。

3、OTC交易支持全天24小时交易。普通用户交易除了可自主下单外,还可在商家挂单市场选择符合条件的商家“买入”或“卖出”。

4、OTC交易订单将按照用户下单数量、收付款方式等最符合用户下单的条件进行匹配,匹配订单价格跟下单估价可能会有误差,因此下单时,请务必确认好订单数量和金额后下单。

币安OTC为所有用户开放算法订单服务:金色财经报道,币安场外大宗交易(Binance OTC)团队将在币安网页端OTC交易平台,为所有用户开放该功能。币安所有用户现在可以直接在平台上选择时间加权平均价格算法(TWAP)和成交量百分比算法(POV)进行下单。

智能执行算法在整个订单执行的过程中,会通过对交易规模和频率的随机化,减少交易信息泄露。在推广期内,将根据用户的VIP等级收取常规现货交易手续费,算法订单将不收取额外费用。

算法订单支持150多个币对,包括:BTC、ETH、BNB、XRP、ADA、DOGE、LTC、SOL、TRX、DOT、MATIC、BCH等。[2023/7/25 15:57:46]

5、订单匹配后,买家务必在商家规定时间内完成付款并且点击“我已付款”。

Pudgy Penguins推出OTC交易解决方案Pudgy Swap:7月17日消息,Pudgy Penguins发推称,推出OTC交易解决方案PudgySwap,用户可直接与其他人交换与交易Pudgy Penguins。该OTC方案由Flip.xyz提供支持,0手续费、0版税。[2023/7/17 10:59:04]

6、用户交易时:

1)必须使用本人银行卡、支付宝或者微信进行收/付款;

2)付款时禁止备注“比特币”、“虚拟币”等任何词汇;

3)超过5笔取消订单,将禁止3天OTC交易;

动态 | 3000万枚XRP自Ripple地址转至Ripple Otc Distribution钱包:据Whale Alert数据,北京时间6点43分,3000万枚XRP自Rippler地址转至Ripple Otc Distribution钱包。随后,6点47分,1500万枚XRP自另一Ripple地址转至一未知钱包地址。[2019/9/18]

如违反以上条例,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易或永久禁止。

7、工作日下午五点后或者非工作日期间,大额交易请每笔拆分5万以内进行转账,否则将延迟到账;

动态 | 1500万枚XRP自Ripple OTC Distribution钱包转至未知地址:据Whale Alert监测,北京时间5月31日14:04,1500万枚XRP(约623万美元)从Ripple OTC Distribution钱包转移到未知钱包转至未知钱包地址。[2019/5/31]

8、付款成功2小时后卖家未确认放币,买家可发起申诉,写明订单情况并附上相关凭证提交,平台将协助您处理订单。

9、OTC交易过程中,卖家核实收到款项无误后,应第一时间点击“确认收款”放币给买家。

10、OTC交易双方需本着诚实守信、守时的原则进行交易。交易款项直接转到卖家账户,因此,买家付款时请务必核对好付款信息再付款,对此平台不做任何担保。

11、买家必须在商家规定内完成付款和点击“我已付款”。点击“我已付款”后,若未付款成功或因特殊情况不能完成付款,可及时申诉说明情况,平台将协助取消订单。若买家未付款恶意点击“我已付款”卡单,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

12、卖家收到款项后长时间不确认,被买家申诉,且平台也一直无法联系的情况,平台将有权禁止违规用户一定时间的法币交易。

13、买家付款后如果未及时点击“我已付款”,订单超时取消或者失误手动撤销订单后,请及时申诉说明情况并提交付款凭证,平台将协助处理。

14、卖家务必在核实收到款项且无误后,及时点击“确认收款”放币。如果误操作,未收到款项已放币,请及时申诉说明情况,平台将协助处理。

15、如未付款,可以撤销交易,撤销后切勿再付款;如果已经付款,切勿撤销。否则有可能造成损失,请务必确认无误再进行操作。

16、OTC交易过程中,如出现以下情况所造成损失,由用户自行承担。

1)因买家未及时点击“我已付款”,订单超时取消或者手动撤销而造成的损失;

2)因卖家未核实实际收款情况,就确认放币而造成的损失;

3)因用户失误,出现多转款/重复转款/转错款等情况而造成的损失;

4)因商家挂单时输入错误价格,以高于市场价买入或以低于市场价卖出而造成的损失。

17、OTC交易过程中,请务必保持通讯畅通,关注短信提醒,以便发生纠纷时可及时联系处理。

18、OTC交易过程中,被多次投诉或者因您本人原因多次取消订单等,平台将有权限制您法币交易以及冻结账号资产资格。

19、OTC交易过程中,在订单产生异议对方申请仲裁并提交相关证据后,平台有权将您的联系方式提供给申诉方,并有权禁止您交易、提现等操作;对于多次联系不到或明确不配合处理并且确定给对方造成损失的,平台有权根据申述方提交的有利证据,判断将数字资产转给提供证据充足的一方,并且永久禁止被申诉方法币交易。

20、OTC交易过程中,因违反反法、金融、非法资金来源,无法提供证明、提供假的付款/收款凭证的用户,将被永久禁止法币交易以及冻结账号资产。注意事项1、一旦进行OTC交易,则视为同意并遵守《OTC交易须知》所有条款。2、禁止使用ATM机转账,支付宝或微信转账到银行卡的方式付款。3、遇到问题请及时联系在线客服或者提交平台工单。

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