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2、他们所有交易的模式是：要么单日多笔买入约5-10万个稳定币，要么大规模买入，单笔交易可高达500万美元。
摩根大通分析师：减半效应可能会使比特币价格升至4万至4.5万美元:6月30日消息，摩根大通分析师在一份报告中指出，鉴于挖矿成本往往会成为比特币的价格下限，减半可能导致比特币的价格跃升至 40,000 美元至 45,000 美元之间。因为随着奖励的下降，矿工的挖矿成本将会升至 40,000 美元左右。[2023/6/30 22:10:58]
但下一步操作总是一致的——他们把全部（或几乎全部）稳定币都存入了CEX（中心化交易所）。
3、DWF在韩国市场非常活跃。一些韩国项目主动在Xangle上公开宣布获得DWF投资。（https://xangle.io/en/insight/disclosure?order=desc&isFollowing=false&page=32&nowPeriod=insight_page.filter.all_time&isScrollLock=true）
Binance：平台大量资金流出系BTC地址调整:5月8日消息，Binance发文表示，一些数据显示Binance平台有大量资金流出。这种流出实际上是由于BTC地址调整导致的Binance热钱包和冷钱包之间的流动。[2023/5/8 14:49:45]
自去年11月以来公开的11个项目中，大多数都没有披露具体投资额。DWF向市值600万美元的mcap APM投资500万美元。BIOT的披露与链上数据不符。
4、报告中的交易有一些我在链上找不到。其中不乏备受瞩目的交易。
奇怪的是，在许多情况下，链上活动从来不会与报告的规模相对应，这与其他情况是不同的。
Reddit Collectible Avatar总量突破700万，持有地址数超500万个:12月25日消息，据Dune Analytics最新数据显示，Reddit于Polygon网络发行的NFT系列Reddit Collectible Avatar总量已突破700万，截至目前为7,067,844个。此外，当前Reddit Avatar NFT累计销售额已达到12,074,222美元，总销售量101,909笔，持有地址总量超500万个（5,176,145）。历史数据显示，Reddit Collectible Avatar总量于12月12日突破500万，这意味最近两周增长超过40%。[2022/12/25 22:06:18]
5、在链上确认了6500万美元交易，而报告规模超过1.5亿美元，还有很多信息没有显示在报告中。
一旦你深入研究，就会看到一堆其他行为模式相同的代币穿梭于他们的钱包。我们谈的可是数亿美元。大部分交易发生在过去六个月里。
对冲基金经理Bill Ackman：相信在合理监管下，加密技术可对社会产生有益影响:11月21日消息，对冲基金经理Bill Ackman在其社交平台表示，自己曾经是一位加密怀疑论者，但在研究了一些更有意思的加密项目后，相信加密技术可以创造出史无前例的业务和技术。但目前大多数加密货币助长了欺诈，相信借助合理的监管和监督，加密技术会产生有益社会影响的潜力，并最终可能产生与电话和互联网同等级别的社会影响。[2022/11/21 22:11:22]
这到底是怎么回事？
6、6个月前，这家几乎无人知晓的公司向流动性代币投资了2亿多美元，并将大部分资金存入交易所。Coindesk写了很多宣传文章。
7、我猜一种解释是，他们代表团队以不低于某个价格出售代币，并预付资金，将delta收入囊中。许多交易有10-20%的折扣，但有些没有。
但为什么要以“战略合作伙伴关系”和投资的名义出售呢？
8、关于投资后的价格走势，这些代币普遍表现不佳。
排名最靠后的4种代币是SSV、SNX、TIME和FLOKI，自交易所的第一笔DWF交易以来，已贬值10%到40%。有些甚至跌了90%以上。
9、现在，谁是DWF的官方代言人，Andrei Grachev吗？他说DWF自2016年起就是一个TradFi做市商，他们这样做已经赚了上亿美元。
自2018年以来，他被公开指控操作各种加密局。其中包括很多筹集了资金但从未发行的ICO……
10、……投资组合管理导致100%损失，再加上他与OneCoin的关系，OneCoin是一个40亿美元的加密庞氏局。
他曾被拍到在他们的莫斯科聚会上的讲话，当时作为火币俄罗斯首席执行官的他希望“在火币网独家上市OneCoin、”。
https://facebook.com/permalink.php?story_fbid=607168413037696&id=100012336273890
11、这些已被公之于众多年，最大的俄语加密媒体ForkLog甚至在2019年发表了一些文章揭露这一切。如果你不会俄语，请使用谷歌翻译。
12、当前来看，这一切看起来非常粗糙。
他们在链上持有的代币主要集中在这个钱包上，总共1200万美元：https://etherscan.io/address/0x90D789458c40aDA07202cBDCF880CFF4922Ff36B
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