匿名和完全数字化的加密货币市场充斥着，欺诈和犯罪行为，这已不是什么秘密。尽管这仅占整个市场的一小部分，但它仍然是行业的一面刺。
它也是反加密十字军使用的主要话题之一。他们经常指出数字资产在某些犯罪活动中的作用，这是为什么不能将其视为合法货币的原因。
重要的是要注意，集中式交易设置了障碍，使不良行为者很难出售非法获得的加密货币。
Cryptopia索赔进展：57%账户持有者已与官方取得联系:3月17日，被盗的新西兰交易所Cryptopia的清算人致同会计师事务所（Grant Thornton）发布公告更新Cryptopia索赔进展称，自启动索赔流程以来，已向所有96万名账户余额为正的帐户持有人发送邮件，其中超过57%的人已与官方取得联系，以配合进行索赔注册。与此同时官方公布的索赔流程为：1.索赔登记，即允许注册帐户持有人的详细信息，包括其帐户余额；2.身份验证，验证帐户持有人的身份是否符合必要的验证标准；3.资产转让，资产转移给帐户持有人。官方表示在进行到第3步之前，将对所有未完成的注册采取措施。[2021/3/17 18:51:28]
但是，一份新报告显示，特别是一些交易所，仍在看到来自“高风险地址”的大量资金流入。
动态 | 日本法院驳回Coinlab对Mt. Gox提起的160亿美元索赔 仅判赔偿不足400万美元:据今日消息，日本法院驳回Coinlab对Mt. Gox提起的160亿美元索赔，仅判定赔偿约400万美元。在周二举行的债权人会议上，MT Gox的受托人披露最新情况报告表示:“2019年8月30日，法院对CoinLab, Inc.提出的索赔评估申请做出了裁决，其中批准了384,857,605日元（按当前汇率约合360.07万美元）索赔，并批准了延迟损害赔偿。”目前还不清楚这是否意味着问题已解决，因为受托人表示，CoinLab, Inc.可以对评估提出上诉，目前也不清楚他们必须在多长时间内提出上诉。据悉，Coinlab为Mt. Gox最大债权人。[2019/10/6]
报告：今年有超过14亿美元的非法加密货币流入交易所
动态 | 区块链解决方案提供商DigitalX签订和解协议 同意在免责情况下支付相关索赔:据Finance Feeds消息，5月7日，区块链解决方案提供商和ICO顾问DigitalX宣布已签订了一份和解协议，协议显示，DigitalX将在免责情况下完成所有相关申请人的索赔。该公司计划在2个工作日内支付25万澳元现金，2019年7月1日再支付15万澳元现金外加利息，现金将从公司目前的现金储备中拨付。另外，该公司计划向第三方寻求合同赔偿以部分收回结算资金。此前消息，2018年9月，一家进行ICO的公司向澳大利亚联邦法院提出索赔，要求DigitalX赔偿1833077美元。DigitalX当时否认了关于其任何不当行为的指控。[2019/5/7]
根据中国研究公司PeckShield的最新报告，到2020年，与其标记为“高风险地址”相关的加密货币正以前所未有的速度流入交易所。
他们指出，属于此类的地址包括与黑客，暗网市场和其他来源相关的地址。
他们总共将与这些账户相关的钱包中的13,927笔交易标记为加密交易所。
他们解释说，这些交易的累计价值超过147,000比特币-在撰写本文时价值近14亿美元。
毫无疑问，非法活动正在减缓加密货币市场的增长。众所周知，现已失效的PlusTokenPonzi计划对比特币和以太坊都造成了巨大的抛售压力。
一些人担心该计划的领导人将在未来几年继续对加密市场施加巨大压力。
Binance，火币和OKEx被罪犯大量使用
至于利用哪些平台来卸载这些非法加密资产，PeckShield指出，使用火币的应用最为广泛，紧随其后的是币安和OKEx。
这三个交易所总共获得了过去六个月转移的比特币总量的60％，总计90,000BTC。
图片由Unfolded提供。数据来源：PeckShield
他们指出，这些资金中的绝大多数在进入交易所的过程中都是通过加密混合服务进行的，因此很难被追踪。
随着行业的不断成熟，交易所可能会实施更多功能来阻止非法所得资金的出售。
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